TAND TP Hà Nội đã ra quyết định đưa 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ra xét xử sơ thẩm vào ngày 20/7 tới.
Đây là vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV, Cty CP chăn nuôi Bình Hà và Cty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật với Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử gồm 3 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội.
Trong vụ án, ngoài BIDV được tham dự với tư cách là bị hại, tòa án triệu tập thêm 80 cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 34 người nhân chứng. Có tổng số 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, người liên quan.
Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng người này tử vong vào tháng 7/2019. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can với Trần Bắc Hà. Con trai ông Hà là Trần Duy Tùng cũng đang bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Còn lại, Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gồm: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng – cùng nguyên Phó Tổng GĐ BIDV; Kiều Đình Hòa - nguyên Phó Tổng GĐ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh - nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Hà Tĩnh; Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 BIDV chi nhánh Hà Thành; Đặng Thành Nam - nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành.
Ngoài ra, 4 bị cáo hầu tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm Đoàn Hồng Dũng - nguyên GĐ Cty Trung Dũng; Trần Anh Quang - nguyên Tổng GĐ Cty Bình Hà; Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng GĐ Cty Bình Hà; Nguyễn Thị Thanh Sơn - nguyên GĐ Cty Hà Nam.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV cho doanh nghiệp “sân sau” của mình là các Cty Bình Hà, Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn.
Trong đó, Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có hoạt động kinh tế phát sinh, chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng…
Trong quá trình giải ngân, BIDV không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông của Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV dẫn tới không có khả năng thu hồi 799 tỷ đồng.
Tương tự, Cty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo... nhưng một số bị cáo trong vụ vẫn cho doanh nghiệp này vay 700 tỷ đồng, hiện còn 263,5 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
