Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2002, Lê Hoài Nam (27 tuổi, ngụ ở quận 7, TPHCM), con trai của một cựu cán bộ công an, gặp lại bạn gái cũ là Nguyễn Thụy Ngọc Băng (25 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, TPHCM). Băng đặt vấn đề với Nam cần mua một lượng heroin lớn cho bạn trai là Việt kiều Úc để vận chuyển ra nước ngoài.
Nam đồng ý, sau đó dẫn Băng đến gặp Văn Toàn (35 tuổi, ngụ ở Thủ Đức). Toàn đã liên lạc với Nguyễn Thanh Mai (40 tuổi, ngụ quận 1) là đối tượng mua bán ma tuý tại quận 4 và gặp Hiếu- đối tượng mua bán ma tuý tại khu vực phường 1, quận 4, TPHCM để “làm ăn”.
Hiếu ra giá khoảng 5.000 USD/ 1 bánh heroin. Tính từ tháng tháng 3/2002 – 11/2003, cả nhóm thực hiện thành công 5 phi vụ mua bán 16 bánh heroin (tương đương 6 ký), thu lợi bất chính hàng chục ngàn USD.
Ngoài ra từ đầu năm 2006, đến ngày bị bắt, Nam đã nhiều lần mua heroin của vợ chồng Lê Văn Phong (36 tuổi, ngụ quận 4) và Tạ Thị Kim Thoa với tổng trọng lượng trên 300 gram để bán lại cho Trịnh Tố Phượng và các đối tượng khác tiêu thụ tại quận 1.
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt 3 án tử hình cho các bị cáo Nguyễn Thanh Mai, Văn Toàn, Nguyễn Thụy Ngọc Băng. Tù chung thân cho bị cáo Lê Hoài Nam và Lê Văn Phong.
