Giả làm vợ chồng, lừa vay tiền mua đất
Gửi đơn đến Báo Tiền Phong, chị Nguyễn Hoa Mai trú tại Thị trấn Hùng Sơn (Lâm Thao, Phú Thọ) trình bày: Tháng 8/2022, chị có đơn trình báo về việc bị một số đối tượng đóng giả vợ chồng đến thuê trọ và lừa đảo gia đình chị số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng.
Cụ thể, anh Nguyễn Thiện Tuyên (SN 1988, lấy tên là Hải) cùng Nguyễn Thị Hương (SN 1987, lấy tên là Lan) giới thiệu là vợ chồng đến nhà chị Mai thuê trọ để bán hoa quả. Anh Tuyên giới thiệu là cán bộ địa chính xã để tạo lòng tin.
Sau đó, hai người này nhiều lần nhắn tin vay tiền đầu tư đất đai. Sau nhiều lần đưa tiền trực tiếp và thông qua số tài khoản của Tuyên và chị gái Tuyên là Nguyễn Thị Kim Tuyến, số tiền chị Mai đã chuyển cho những người này là khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau khi phát hiện Nguyễn Thị Hương là đối tượng lừa đảo đang bị truy nã, chị Mai đã làm đơn trình báo ra cơ quan công an.
 |
Cửa hàng nơi Hương thuê để bán hoa quả tại Lâm Thao, Phú Thọ |
Căn cứ nội dung tố giác của chị Mai và các tài liệu thu thập được, ngày 14/10/2022, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án.
Quá trình kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hương đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật tạo lòng tin để chị Mai nhiều lần giao tiền. Hương đã chiếm đoạt số tiền 1,758 tỷ đồng của chị Mai rồi bỏ trốn.
Hành vi của Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố bị can trước pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định hành vi của Tuyên và Tuyến không đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức.
Đang xem xét kỷ luật về Đảng
Cho rằng hành vi của Tuyên và Tuyến là giúp sức cho Hương lừa đảo, chị Mai gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và trải qua diễn biến sự việc, chị Mai cho rằng, anh Tuyên, chị Tuyến và Hương đóng giả là người cùng một gia đình đi thuê trọ, giúp sức cho Hương lừa vay tiền, sau đó chiếm đoạt.
Cụ thể, căn cứ đầu tiên chị Mai đưa ra là tin nhắn điện thoại (của Tuyên) trao đổi với chị Mai có nội dung Tuyên và Hương như hai vợ chồng. Chị mai còn cung cấp các video Tuyên đến nhà chị Mai xin khắc phục bằng tiền. Thứ 2, chị Mai còn cung cấp thông báo giải quyết đơn thư của UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) liên quan đến Tuyên (Tuyên là cán bộ Địa chính – Xây dựng xã Phùng Nguyên). Văn bản kết luận những việc làm của Tuyên theo đơn tố cáo của chị Mai là đúng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cụ thể, đối với nội dung Tuyên, Tuyến, Hương đóng giả là người trong gia đình, UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác định là tố cáo đúng. Qua thẩm tra, ủy ban kiểm tra Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác định, tháng 8/2021, Tuyến và Hương bán hoa quả ở cầu Phong Châu (Phú Thọ). Khi đó, Hương đang lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ. Hương không muốn sử dụng điện thoại của mình mà mượn sim điện thoại của Tuyên để sử dụng. Tháng 11/2021, Tuyến và Hương nhờ chị Mai tìm giúp và chuyển đến thuê trọ tại thị trấn Hùng Sơn. Tuyên giới thiệu là chồng của Hương (thay đổi tên là Hải và Lan) để che giấu thông tin cá nhân.
Đối với nội dung Tuyên đồng loã, giúp sức cho Hương, UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác định là tố cáo đúng. Theo đó, Tuyên biết Hương đang lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan công an nhưng vẫn cho Hương mượn điện thoại. Còn Tuyến cho Hương mượn CCCD để mở tài khoản tại ngân hàng. Để tạo lòng tin với mọi người trong xóm trọ, Hương nói chồng Hương (tức Tuyên) đang làm địa chính xã Vạn Xuân (huyện Tam Nông, Phú Thọ). Sau đó, Hương sử dụng điện thoại mà Tuyên cho mượn để nhắn tin mượn tiền. Số tiền này chuyển qua tài khoản của Tuyên và tài khoản mang tên Tuyến.
Theo văn bản của UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên, khi được hỏi về nội dung này, Tuyên cho hay, có một vài lần Hương chuyển tiền vào tài khoản của Tuyên. Ngoài ra, một vài lần Mai chuyển vào số tài khoản của Tuyên thì Tuyên lại chuyển lại cho Hương.
Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác nhận, nội dung trên UBKT Đảng uỷ xã xác minh và trả lời chị Mai. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác định vi phạm của anh Tuyên nêu trên trong giai đoạn anh này đang công tác tại xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao). Đến nay, UBKT Huyện uỷ Lâm Thao đang giao UBKT Đảng uỷ xã xem xét xử lý vi phạm của Tuyên.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thiện Tuyên cho biết, những nội dung chị Mai tố cáo, anh đã được mời lên và làm việc với cơ quan công an tỉnh Phú Thọ; mọi việc tuân thủ theo kết luận của cơ quan công an.
