Đáng chú ý, một nguồn tin cho biết, Cty Thiên Lợi Hòa từng được một cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai duyệt đồng ý cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá qua các đường tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh.
Có dấu hiệu cho thấy, một số cán bộ hải quan và một số cán bộ khác của Lào Cai cũng có liên quan, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, trốn thuế của Cty Thiên Lợi Hòa. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ có hay không việc đưa - nhận hối lộ trong các trường hợp trên.
Bên cạnh đó, CQĐT cũng sẽ mở rộng, làm rõ có hay không hành vi đưa - nhận hối lộ của hai cán bộ điều tra C15, gồm các ông Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng.
Tài liệu ban đầu cho thấy, các ông Minh và Dũng đã nhận tổng cộng khoảng 1,2 tỷ đồng của Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa Nguyễn Ngọc Liên và của một số doanh nghiệp liên quan.
Tuy nhiên, đến nay hai cán bộ điều tra này mới bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 BLHS. Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ các ông Minh - Dũng có đưa hối lộ đến “cửa” nào, để giúp các doanh nghiệp trên chạy án hay không?
Được biết, theo lời khai của một số chủ doanh nghiệp đã bị bắt giam trong vụ Thiên Lợi Hòa, số tiền 1,2 tỷ đồng đã đưa cho các ông Minh, Dũng chỉ là một phần nhỏ trong số tiền họ định dùng để chạy án (?!).
