Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 15/2/2020 đến 8/7/2020, Nguyễn Thị Hồng dùng thủ đoạn gian dối lừa một nạn nhân góp tiền mua heo và bò với số lượng lớn bán cho khách nhận tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Nội nhằm thu lợi nhuận.
VIDEO: Khởi tố, bắt tạm giam "siêu lừa" 33,7 tỷ đồng từ tiền góp mua heo, bò |
Để tạo lòng tin, Hồng cam kết trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân. Tin lời Hồng, nạn nhân đã góp 6 tỷ đồng và cho vay 27 tỷ 700 triệu đồng.
Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt của bị hại là 33,7 tỷ đồng.
Trên thực tế, số tiền “khủng” này, Hồng không hề sử dụng vào việc kinh doanh mua bán heo, bò mà dùng hết cho việc chung chi tiền khách thắng số lô đề, chi trả tiền lãi cùng lợi nhuận cho chính nạn nhân và mua 2 căn nhà ở.
 |
Đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng |
Quá trình giao dịch, giữa đối tượng Nguyễn Thị Hồng và bị hại nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy biên nhận, chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại.
Công an tỉnh TT-Huế đã làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 179 Bộ luật Hình sự.
