Theo cáo trạng, Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bạch Việt (Cty Bạch Việt, trụ sở tại TP.HCM), Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc Chi nhánh Bạch Việt tại Nha Trang, còn Bùi Tiến Dũng là người tham gia xây dựng khách sạn, phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Cty Bạch Việt.
 |
Các bị cáo tại tòa |
Cuối năm 2013, Cty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thỏa thuận hợp tác đầu tư xây, kinh doanh khách sạn Bavico Nha Trang trên đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý, diện tích 3.410m2 tại số 2 Phan Bội Châu (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để kinh doanh nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng. Trong đó Quân khu 5 góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất (thời gian 45 năm). Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp GCN đầu tư cho Cty Bạch Việt với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 440 tỉ đồng. Ngày 1/7/2014, Sử thế chấp toàn bộ dự án để vay ngân hàng TMCP Quân đội số tiền 185 tỉ đồng.
Tháng 2/2015, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Bavico Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng quyền quản lý sử dụng khu đất, Cty Bạch Việt góp vốn bằng tiền đầu tư xây dựng khách sạn là 254 tỉ đồng. Lần này Đinh Tiến Sử cũng đem thế chấp dự án khách sạn Bavico Đà Lạt để vay số tiền 180 tỉ đồng.
Tuy nhiên từ năm 2015, Cty Bạch Việt bắt đầu “rao bán” căn hộ du lịch tại hai dự án Nha Trang và Đà Lạt cho nhiều người, dù biết dự án được xây dựng trên đất quốc phòng đang thế chấp ngân hàng không được phép mua bán, chuyển nhượng. Ba bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối lừa bán 238 lượt căn hộ cho 171 người chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.
