Lĩnh án chung thân vì thao túng chứng khoán

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
TP - Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ thao túng giá chứng khoán xảy ra tại Cty CP Mỏ và xuất nhập khẩu miền Trung (MTM).

Theo truy tố, Cty MTM vốn do Nguyễn Văn Dĩnh làm chủ và không có hoạt động kinh doanh. Nhằm đưa MTM “lên sàn” để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư chứng khoán, Dĩnh đã chỉ đạo lập danh sách giả thể hiện MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần tương đương 310 tỷ đồng.

Tiếp đến, Dĩnh chỉ đạo người thân tới chi nhánh của một ngân hàng  làm giả chứng từ thể hiện MTM có cổ đông nộp tiền, có hoạt động kinh doanh. Các bị cáo được nhóm cán bộ, nhân viên ngân hàng này hạch toán dòng tiền của MTM qua các tài khoản nhằm lập chứng từ nộp - rút tiền, ủy nhiệm chi với mỗi giao dịch chỉ cách nhau vài phút…

Năm 2015, Dĩnh bị bắt vì trốn thuế ở Bắc Kạn nên phía MTM rút hồ sơ đăng ký. Lúc này, Trần Hữu Tiệp đã gặp vợ Dĩnh là Vũ Thị Hoa để tiếp nhận hồ sơ của MTM, đưa doanh nghiệp này “lên sàn”.

Tháng 4/2016, cổ phiếu MTM có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom với giá tham chiếu 10.500 đồng/1 cổ phiếu. Các đối tượng biết MTM không thu hút nhà đầu tư nên đã lập 59 tài khoản tại nhiều Cty CP chứng khoán để tạo giao dịch ảo bằng cách liên tiếp đặt lệnh mua - bán, tạo cung cầu giả.

Trần Hữu Tiệp bị tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Dĩnh nhận 4 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Còn lại, 13 bị cáo khác nhận từ 20 tháng tù treo tới 12 năm tù giam.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Tạm giam ông trùm hệ thống sàn ngoại hối, giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Cầu Giấy, Hà Nội) - Giám đốc Công ty ANTGROUP để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính... chiếm đoạt tài sản". Dương và đồng phạm còn điều hành 16 sàn giao dịch điện tử khác với tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Đọc lệnh khởi tố các cựu cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế

Khởi tố thêm 3 cựu cán bộ trong vụ kê khống 353 ngôi mộ để ‘rút ruột’ ngân sách

TPO - Chiều 23/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế, cho biết vừa khởi tố thêm 3 đối tượng về hành vi “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế.
Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

Bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng

TPO - Qua khám xét trên ô tô và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói ma túy dạng đá có tổng trọng lượng gần 2 kilogam, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Sóc Trăng để bán cho các đối tượng.
Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

Bắt giữ băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Đồng Nai

TPO - Với thủ đoạn đi dán tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp, băng nhóm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” ở TP Biên Hòa đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến hàng chục phần trăm. Nếu người vay chậm trả lãi, băng nhóm này sẽ dùng nhiều hình thức gây sức ép buộc trả nợ.