Lập 10 công ty chuyên để… lừa đảo

'Trùm lừa' Nguyễn Văn Sơn trong phiên xử ngày 27/3
'Trùm lừa' Nguyễn Văn Sơn trong phiên xử ngày 27/3
TPO - Với mục đích chiếm dụng tiền của ngân hàng, Sơn lập 10 công ty tư nhân, sau đó làm giả các giấy tờ hải quan, nâng khống giá trị các dây chuyền máy móc, thiết bị lên hàng chục lần, rồi mang thế chấp.

Ngày 27/3, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy Việt Hoa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến 2011, Sơn chỉ đạo thuộc cấp thành lập 10 công ty tư nhân, trong đó, hoặc Sơn đứng ra trực tiếp quản lý, hoặc thuê người ngoài, gồm: Công ty Tứ Liên; Sinh Phú; Đồng Tâm… Sau đó, Sơn chỉ đạo Công ty Sinh Phú ký hợp đồng với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kiều Thạnh, Quảng Tây, Trung Quốc) và nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất khăn giấy ướt, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. 

Để vay được nhiều tiền của ngân hàng, Sơn thuê người làm giả bộ tờ khai nhập khẩu của Công ty Sinh Phú, sau đó nhờ phía Công ty Kiều Thạnh ký khống hợp đồng thương mại. Từ chiêu thức này, giá thành dây chuyền thiết bị sản xuất khăn giấy được đẩy lên hơn 66 tỷ đồng.

Có “bảo bối” trong tay, Sơn mang toàn bộ số giấy tờ, tài liệu trên đi thế chấp ngân hàng, vay 35 tỷ đồng, sau đó xù nợ. Quá trình diễn biến vụ án, Sơn đã khắc phục được hơn 6 tỷ đồng (thực chất là số tài sản thế chấp).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.