Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận 6 đơn tố cáo Nguyễn Thị Mai (SN 1983, HKTT: 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm có địa chỉ 12/30A (tầng 7, tòa nhà BIDV, đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng), có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trụ sở Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, ảnh: MB Cụ thể, từ tháng 3/2018 đến nay, lợi dụng kinh doanh nhập khẩu gỗ, Nguyễn Thị Mai đã huy động 6 người với số tiền hơn 254 tỷ đồng. Hiện Nguyễn Thị Mai vắng mặt tại địa phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Mai và đề nghị những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an TP Hải Phòng để cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.
