Ngày 9/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986, tức Mạnh Mẩu; trú khu 6, TT Phú Thứ, huyện Kinh Môn) và Hoàng Duy Thảo (SN 1987, tên gọi khác là Tuấn; trú tại thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi cho vay nặng lãi.
Hai đối tượng bị bắt về hành vi cho vay nặng lãi là Hoàng Duy Thảo và Nguyễn Văn Mạnh. Theo tài liệu của CQĐT, từ năm 2014, Nguyễn Văn Mạnh đăng ký kinh doanh cầm đồ, biển hiệu Mạnh Nga tại thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn. Sau đó, Mạnh tiếp tục thuê nhà tại thôn Ngư Uyên, xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn để mở thêm cơ sở cầm đồ biển hiệu Mạnh Nga.
Trong hai năm 2016, 2018, Mạnh thuê Hoàng Duy Thảo và Nguyễn Thế Anh để trông coi, quản lý quán cầm đồ. Hàng tháng, Mạnh trả lương cho Thảo và Thế Anh mỗi người từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng.
Theo đó, nhiệm vụ chính của Thảo và Thế Anh mỗi khi có người đến vay tiền là đưa ra tờ giấy cam kết vay tiền theo mẫu của quán cầm đồ có ký nhận để người vay điền đầy đủ thông tin, kèm theo các giấy tờ tùy thân như CMT, giấy phép lái xe là người vay sẽ được xuất tiền. Thảo và Thế Anh sẽ trực tiếp nhận tiền của người vay và làm sổ thu ghi chép của khách hàng.
Toàn bộ số tiền vốn là do Mạnh cấp, mức lãi suất được quy định cho người vay dao động từ 3000 đồng/triệu/ngày đến 7000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/ năm). Thời gian đóng lãi suất tùy thuộc vào thỏa thuận của người vay nhưng phải đóng lãi trước. Có thể là 10 ngày/lần hay 15 ngày/lần.
Với phương thức hoạt động trên, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền bất chính 37.414.521 đồng.
Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Thảo cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần. Tổng số tiền cho những người này vay là 390.000.000 đồng, số tiền lãi đã thu là 90.620.000 đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu theo lãi suất 100%/năm là 53.205.479 đồng. Còn Thế Anh, từ tháng 7/2018 đến 12/2018, đã cho 13 người vay tiền. Tổng số tiền cho những người vay là 71.070.000 đồng với mức lãi suất cho vay là 100%/năm, số tiền lãi các đối tượng thu là 44.438.857 đồng. Số tiền thu lời bất chính 26.631.143 đồng.
Được biết, Nguyễn Văn Mạnh có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hoàng Duy Thảo có 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản.
