 |
Giấy nhận tiền đặt cọc của Công ty Ba Đình (Ảnh cơ quan công an cung cấp)
Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bình Minh (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, Phạm Bình Minh đã lừa bán Shop house thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng cho nhiều khách hàng, nhận tiền đặt cọc rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cụ thể, tháng 10/2016, Phạm Bình Minh thành lập công ty bất động sản Ba Đình (trụ sở tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) rồi thuê Nguyễn Thị Minh Đức đảm nhiểm chức vụ giám đốc, còn bản thân đứng sau chỉ đạo, điều hành. Hai tháng sau khi thành lập, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt (trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Theo nội dung hợp đồng, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Quá trình môi giới bán căn hộ thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mua Shop house (loại hình cửa hàng kinh doanh), Phạm Bình Minh đã giới thiệu cho khách mua các căn Shop house tại dự án này và yêu cầu đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn. Trong khi vào thời điểm đó, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được phép môi giới bán các căn Shop house thuộc dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, theo sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng rồi chuyển cho Phạm Bình Minh. Trong phiếu thu tiền, Công ty Ba Đình thỏa thuận khoảng tháng 9/2017 khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo cho khách biết để ký hợp đồng. Tuy nhiên quá thời hạn, Phạm Bình Minh không thực hiện việc mua shophouse cho khách, cũng không trả lại tiền. Hiện Phạm Bình Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT đang hoàn tất thủ tục truy nã đối với bị can này.
