Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cùng vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố 85 bị can, trong đó 15 người là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bắt đầu thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là "thao túng" toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Cụ thể, sau khi thâu tóm Ngân hàng SCB, bà Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ và được SCB giải ngân hơn 2.527 khoản cho nhóm của mình với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng.
Tính đến ngày 17/10/2022 còn 1.284 khoản vay (gồm: 440 cá nhân vay 512 khoản và 435 tổ chức vay 772 khoản), dư nợ còn 677.286 tỷ đồng (trong đó: 483.971 tỷ đồng nợ gốc và 193.315 tỷ đồng nợ lãi/phí). Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi, dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng SCB.
Về dòng tiền đã giải ngân, Ngân hàng SCB ghi nhận số tiền giải ngân cho các cá nhân, pháp nhân theo các phương án vay vốn đã được chuyển qua tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.
Bà Trương Mỹ Lan.
Theo cơ quan truy tố, dù xác định dòng tiền 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của 1.284 khoản vay, song thực tế Ngân hàng SCB đã giải ngân là 525.480 tỷ đồng. Khoản tiền này, bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB rút tiền mặt hơn 381.800 tỷ đồng; trả nợ khoản vay cũ tại SCB hơn 57.000 tỷ; chuyển khoản nội bộ trong SCB hơn 5.200 tỷ đồng; tổ chức cá nhân rút tiền mặt hơn 81.000 tỷ đồng.
Trong cáo trạng không đề cập chi tiết bà Lan đã sử dụng các khoản tiền này như thế nào, song Viện KSND Tối cao xác định khi tiền rút khỏi ngân hàng, bị can sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân, cá nhân "ma".
Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu "chuyển tiền lòng vòng" trong các công ty trong hệ sinh với hàng nghìn công ty con thái Vạn Thịnh Phát để tránh bị kiểm toán.
Trường hợp cần tiền mặt, bà Lan chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục khống để hợp thức chứng từ rút tiền. Sau đó, sẽ chỉ đạo lái xe dùng ô tô chở về nhà riêng ở tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, quận 3, TP HCM hoặc trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo, TP HCM.
Từ tháng 2/2019 đến 9/2022, lái xe đã vận chuyển 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD (khoảng 355 tỷ đồng) tiền mặt từ Ngân hàng SCB về nhà bà Lan hoặc trụ sở Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan tố tụng còn xác định có nhiều lần, bà Lan chỉ đạo lái xe đưa tiền cho một số người.
Theo cáo trạng vừa, chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ quản lý nào tại Ngân hàng SCB nhưng lại là người có "quyền lực tuyệt đối" chi phối toàn bộ hoạt động, sắp xếp "đàn em thân tín" vào các vị trí chủ chốt của nhà băng này, từ đó thực hiện hành vi thao túng. Tiếp tay cho bà Lan là một số người thân, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát, dàn lãnh đạo Ngân hàng SCB qua nhiều thời kỳ và cả các cán bộ trong đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán, đã nhận hối lộ hoặc quà "lót tay" số tiền đặc biệt lớn để bưng bít sai phạm.
Viện KSND Tối cao đã truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm ra trước TAND TP HCM để xét xử.