Gửi tiền ngân hàng ngoại sẽ phải khai báo thông tin

Gửi tiền ngân hàng ngoại sẽ phải khai báo thông tin
TP - Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ cá nhân, tổ chức theo quy định tại giấy phép và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Người cư trú là tổ chức, công dân Việt Nam được sử dụng khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam để rút tiền mặt; thực hiện chuyển tiền, chuyển sang tài khoản khác do chính khách hàng là chủ tài khoản tại chính TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

 Đặc biệt, dự thảo Thông tư nêu rõ: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để nhận biết theo quy định (tại Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền…).

MỚI - NÓNG
Ai thẩm định chứng chỉ hành nghề y?
Ai thẩm định chứng chỉ hành nghề y?
TPO - “Chúng ta cứ học xong, thực tập 18 tháng rồi căn cứ trên hồ sơ, giấy tờ thì cấp chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, không đánh giá được chất lượng của các bác sĩ khi ra trường sẽ hành nghề thế nào”, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng của thị trường chứng khoán 2 năm qua không bình thường

Tăng trưởng của thị trường chứng khoán 2 năm qua không bình thường

TPO - Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, năm 2019 thị trường chứng khoán chỉ có khoảng 2,3 triệu tài khoản của nhà đầu tư thì chỉ hai năm sau, con số này lên đến 4,3 triệu tài khoản, mức tăng trong hai năm bằng bằng cả 20 năm qua. Chỉ số VN-Index đạt khoảng 1.000 điểm khi nền kinh tế thịnh vượng (2019) và hơn 1.500 điểm (tháng 3/2022) khi cả nước vừa trải qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Tổng cục hải quan nói gì sau loạt bài 'Vén màn trục lợi từ siêu xe biếu tặng'?

Tổng cục hải quan nói gì sau loạt bài 'Vén màn trục lợi từ siêu xe biếu tặng'?

TPO - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, Thanh tra Tổng cục Hải quan trước đó kiểm tra 4 cục chuyên cấp phép cũng phát hiện một số dấu hiệu như báo Tiền Phong nêu. Quan điểm của Tổng cục Hải quan nếu phát hiện sai phạm trong việc cấp phép và thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng, sẽ xử lý nghiêm, không bao che.