Ngày 15/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thế Tân (SN 1973) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp bị cáo phải chấp hành chung là 10 năm tù và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các doanh nghiệp.
Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Chí Nhân (SN 1988) lãnh án ba năm tù về cùng tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2013, Tân đến một số công ty đối tác xin mua hàng trả chậm bằng giả chứng thư bảo lãnh giả của các ngân hàng. Các chứng thư bảo lãnh giả này là do Tân thuê Nhân làm với mức phí 12 % trên giá trị ghi trên chứng thư.
Nguyễn Chí Nhân thông qua đối tượng tên Minh (không rõ lai lịch), làm giả chứng thư của ngân hàng. Có các chứng thư này, Tân được các công ty đối tác chuyển hàng. Khi có được hàng, Tân bán lẻ cho người có nhu cầu, lấy tiền tiêu xài không thanh toán hợp đồng cho đối tác.
Khi các đối tác của Tân tìm đến các ngân hàng để xuất trình các chứng thư, yêu cầu thanh toán thì các ngân hàng đều từ chối và cho biết các chứng thư là giả.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, giám đốc Tân đã chiếm đoạt của các đối tác 1,5 tỷ đồng. Tân cũng đã trả cho Nhân 60 triệu đồng.
