NGƯỜI DÂN CẦN NÂNG CAO Ý THỨC CẢNH GIÁC Thời gian qua, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng luôn “biến đổi” nhằm “thích nghi” với đời thực. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục triệt phá các đường dây, băng nhóm lừa đảo trong nước, thậm chí xuyên quốc gia, bắt giữ hàng loạt đối tượng cầm đầu, thu giữ số tài sản lớn; đồng thời đưa ra nhiều cảnh báo cũng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên, vẫn có thêm những nạn nhân khác tiếp tục bị sập bẫy bởi chiêu lừa không mới này. Từ sự “nhẹ dạ cả tin” đến suy nghĩ hám lợi, chỉ nhìn vào lợi nhuận trước mắt mà các đối tượng lừa đảo làm “mồi nhử” đã khiến hàng ngàn người rơi vào cảnh nợ nần, mất trắng số tiền tích góp cả cuộc đời tiết kiệm để dưỡng già. Vậy cần phải làm gì để ngăn chặn những vụ việc tương tự? Trước hết, nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố then chốt. Qua các vụ lừa đảo vừa bị triệt phá trong thời gian vừa qua, cho thấy một “công thức” chung của các đối tượng như sau: Ngụy tạo “vỏ bọc” hoàn hảo, hào nhoáng; Xây dựng đội ngũ nhân viên “quy mô, chuyên nghiệp; Tạo lập các trang web giao dịch trái phép; Sử dụng nhiều chiêu trò mánh lới thủ đoạn dụ dỗ, thúc ép, ra đòn “tâm lý” nhằm lừa và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư; Che giấu, tẩu tán tài sản lừa đảo”. Theo cơ quan công an, hiện nay, tại Việt Nam không cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, cũng như việc đầu tư online. Do đó, mọi giao dịch mua bán cổ phiếu quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam là bất hợp pháp, kể cả mua bán online. Chính vì vậy, người dân không tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế không được cấp phép, tránh nghe theo lời dụ dỗ từ mạng xã hội. “Nhà đầu tư chỉ nên đầu tư chứng khoán tại các tổ chức được cơ quan chức năng của Việt Nam, ở đây là Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép. Đồng thời liên hệ các Công ty chứng khoán trong nước để mở tài khoản giao dịch nhằm tránh rủi ro” - cơ quan công an khuyến cáo. HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý là điều cấp thiết. Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật sư Chính Pháp, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận đồng tiền kĩ thuật số, đồng tiền ảo do các tổ chức, cá nhân phát hành. Trong khi đó nhiều quốc gia đã công nhận các loại tiền này và sử dụng khá phổ biến trên môi trường điện tử, đây là khoảng trống pháp lý khiến các đối tượng tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó có thể kể đến là vụ Phó Đức Nam (Mr. Pips). Luật sư Cường cho rằng, để phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo nói riêng thì cần phải hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, cần ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý cũng như phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, có thể kể đến là cần xây dựng lực lượng đấu tranh tinh nhuệ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. “Việc sắp xếp bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, chuyển giao công nghệ hiện đại, tăng cường quản lý trên môi trường điện tử, đồng bộ hóa dữ liệu sẽ là những bước chuyển mình quan trọng để tăng cường quản lý xã hội, đặc biệt là quản lý trên môi trường điện tử, sẽ rào kín những lỗ hổng quản lý và lỗ hổng pháp lý để ngăn chặn tội phạm phát sinh” - luật sư Cường nhấn mạnh. Thứ ba, tăng cường quản lý và xử lý nghiêm là lời cảnh báo cho những kẻ như Phó Đức Nam. Cơ quan chức năng cần xây dựng lực lượng chuyên trách, sử dụng công nghệ hiện đại để truy vết tội phạm xuyên quốc gia. Việc triệt phá đường dây của Nam, với tài sản thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, là minh chứng cho hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ. Không chỉ có vụ Phó Đức Nam, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương cũng như Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát các nước, đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội ở nước ngoài như Lào, Campuchia. Việc bắt giữ các đối tượng phạm tội ngay trên đất nước khác, phối hợp dẫn độ về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật cho thấy quyết tâm của Bộ Công an về xử lý nghiêm các loại tội phạm mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân và tạo sự răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng đang có ý định phạm tội. Cuối cùng, giáo dục tài chính và tuyên truyền pháp luật phải được đẩy mạnh. Khi người dân hiểu rõ rủi ro và biết cách tự bảo vệ, những lời mời gọi hấp dẫn từ các “chuyên gia” như Phó Đức Nam sẽ không còn đất sống. Vụ án này là bài học đắt giá, nhắc nhở mỗi người cần tỉnh táo trước cám dỗ làm giàu nhanh, bởi đằng sau ánh hào quang giả tạo thường là cái bẫy được giăng sẵn. THANH HÀ Đây có thể nói là vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế lớn nhất từng được Công an Hà Nội khám phá, về số lượng bị hại cũng như tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt sau nhiều năm hoạt động. Lật lại vụ án, vào năm 2018, hai kẻ này đã hợp tác với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower (Campuchia), dựng lên mạng lưới hơn 44 văn phòng trải khắp Việt Nam, bao gồm một công ty “ma” tại TP.HCM làm “lá chắn” cho kế hoạch chiếm đoạt tài sản tinh vi. Chiêu trò của nhóm này không khác gì một vở kịch được dàn dựng công phu. Chúng tuyển dụng tới 1.000 nhân viên, làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày, chia thành các bộ phận như IT, kinh doanh, chăm sóc khách hàng - tất cả hoạt động trơn tru như một doanh nghiệp thực thụ. Tuy nhiên, các công ty, văn phòng nêu trên không hề có giấy phép hoạt động tài chính hay chứng khoán. Thay vào đó, chúng sử dụng các nền tảng như Zalo, Telegram để tiếp cận nạn nhân, đưa thông tin giả mạo về cơ hội làm giàu từ ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng số tiền lên và thua lỗ. Tiếp đó, chúng liên tục tạo niềm tin để cho khách hàng chuyển thêm tiền để gỡ lại số tiền đã thua nhằm mục đích chiếm đoạt thêm được càng nhiều càng tốt. Theo cơ quan Công an, với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hấp dẫn trong quá trình đầu tư và cam kết hoàn toàn không có rủi ro, bảo hiểm 100% vốn, thì trên thực tế khi đã dụ dỗ được bị hại tham gia chúng sẽ tư vấn sử dụng “đòn bẩy lớn”, đưa lệnh cho bị hại đặt nhằm nhanh “cháy” tài khoản hay còn gọi là thua sạch tiền. Kết quả, cơ quan điều tra xác định ban đầu có hơn 2.600 bị hại trên toàn quốc, thu giữ số tài sản ước tính hơn 5.300 tỷ đồng. T.H Thủ đoạn tinh vi, bài bản 11 nThứ Hai n Ngày 17/3/2025 PHÁP LUẬT Vụ án Phó Đức Nam (Mr. Pips) không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao mà còn phơi bày những lỗ hổng cần khắc phục. Để ngăn chặn các đường dây lừa đảo tương tự, cần có sự hành động đồng bộ từ cả phía người dân và cơ quan chức năng. Giải pháp nào chặn lỗ hổng pháp lý? Đại tá Thành Kiên Trung - nguyên Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) - Trưởng ban chuyên án vụ Phó Đức Nam cho biết, chúng ta có thế hệ sinh viên, kỹ sư rất giỏi về công nghệ và rất mong đem những kiến thức này để sử dụng vào mục đích lành mạnh, sản xuất, kinh doanh mang lại sự phát triển cho xã hội, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng số tiền lên và thua lỗ. Tiếp đó, chúng liên tục tạo niềm tin để cho khách hàng chuyển thêm tiền để gỡ lại số tiền đã thua nhằm mục đích chiếm đoạt thêm được càng nhiều càng tốt. Hình ảnh Phó Đức Nam bị cảnh sát bắt giữ ẢNH: CACC Nhóm nhân viên làm việc trong công ty do Phó Đức Nam cầm đầu Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều tổ chức tội phạm quy mô lớn, trong đó nổi bật là vụ án do Phó Đức Nam (Mr. Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Công an thu giữ được khối tài sản khổng lồ trong vụ Phó Đức Nam NGĂN NGỪA LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH NHÌN TỪ VỤ PHÓ ĐỨC NAM: Luật sư Đặng Văn Cường
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==