11 nThứ Bảy n Ngày 15/2/2025 PHÁP LUẬT Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can, trong vụ án buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngừng giao dịch của một số bị can nhằm khắc phục hậu quả. Với chủ mưu Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, gồm 21 bất động sản đứng tên bà Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bà Hóa, ở Quảng Trị), còn lại thuộc về 5 bị can khác. Cơ quan công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của bà Gái và ông Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội). Theo kết luận điều tra, bà Hóa là người đứng đầu đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào), sau đó vận chuyển vàng về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại 6 tiệm vàng tại Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, bà Hóa đã buôn lậu 310kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng, thu lợi 310 triệu đồng. Bà Gái bị cáo buộc góp vốn cùng bà Hóa trong hoạt động buôn lậu vàng, thực hiện các giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với ông Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, Hà Nội), và giúp bà Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán. Với ông Nguyễn Khắc Bồng, cơ quan điều tra cáo buộc ông này biết rõ việc bà Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có vàng bán cho khách, ông Bồng đã thỏa thuận mua 10kg vàng nhập lậu trị giá hơn 14,3 tỷ đồng từ bà Hóa. Kết luận điều tra cho thấy, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, bà Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng, còn bà Gái nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ CỰU CHỦ TỊCH CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 25 bị can; bà Hóa, bà Gái cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”. Ông Lê Xuân Tùng (45 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và bà Lê Thúy Quỳnh (46 tuổi, ở Hà Nội), kế toán của công ty, bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”. Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, một số chủ tiệm vàng tại Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức) liên hệ với bà Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào. Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, bà Hóa và bà Gái thiết lập và điều hành một đường dây buôn lậu vàng phức tạp với nhiều đối tượng tham gia trong các công đoạn khác nhau, từ mua vàng, vận chuyển đến tiêu thụ. Bà Hóa liên hệ với đối tượng Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để mua vàng và thống nhất phương thức giao nhận. Phương thức đầu tiên, được áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, là Thoong Nhã thuê người Lào nói tiếng Việt, lái ô tô biển số Lào để vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo vào Việt Nam. Sau khi giao vàng tại khu vực trước cửa nhà bà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, nhóm giao hàng nhận tiền thanh toán và mang về Lào. Phương thức thứ hai, bắt đầu từ tháng 5/2023, là bà Hóa tự tổ chức vận chuyển vàng từ Viêng Chăn về Việt Nam. Để làm điều này, bà này gửi USD trước cho một đối tượng tên È ở biên giới Lào, sau đó, các đối tượng trong gia đình bà Hóa mang tiền sang Lào, thanh toán vàng và mang vàng về Việt Nam. Các đối tượng này lợi dụng chính sách cho phép cư dân biên giới qua cửa khẩu bằng căn cước công dân hoặc chứng minh thư để vận chuyển vàng. Vàng lậu được giấu trong túi nilon, buộc vào bụng hoặc trong thắt lưng quần, và mỗi người mang theo 1kg vàng trong mỗi chuyến vận chuyển. Để tránh bị phát hiện, nhóm này còn mua thêm các hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm để mang theo. Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD và 36 thỏi vàng. Các đối tượng trong đường dây đã bị bắt quả tang khi đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội. MINH ĐỨC Nguyễn Thị Hóa, bị can cầm đầu đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào vào Việt Nam, đã bị kê biên tổng cộng 36 bất động sản. Bà Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập các hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế hơn 6 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng 310kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam. Chủ mưu thu lợi bất chính 310 triệu đồng. Kê biên 36 bất động sản của bà trùm buôn lậu vàng Ngày 14/2, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ Bình Phước) đã khai lý do đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Đỗ Tuấn Anh khai rằng, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh), do vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ nên liều lĩnh đi cướp tài sản. Để che giấu hành tung của mình, Đỗ Tuấn Anh âm thầm chuẩn bị hung khí, theo dõi, khảo sát kỹ nhà ông N.T.H. (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trước khi ra tay. Sau khi đã chuẩn bị kỹ, chiều 12/2, Đỗ Tuấn Anh điều khiển ôtô mang theo các loại hung khí đến phường Hưng Chiến (thị xã Bình Long) và đỗ ở một khu đất trống, sẵn sàng cho hành trình chạy trốn sau khi gây án. Đối tượng đi bộ đến nghĩa trang Cây Khế để lấy xe máy (đã cất giấu sẵn), tháo biển số vứt ở lề đường rồi điều khiển xe máy đến nhà vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Chiều muộn 12/2, Đỗ Tuấn Anh quan sát thấy có cơ hội nên đột nhập vào phòng vệ sinh ở tầng 1 nhà của vị lãnh đạo tỉnh và ẩn nấp, chờ cơ hội để ra tay. Tối cùng ngày, chị P.T.T.T. (người giúp việc) đi vào phòng vệ sinh và bị Đỗ Tuấn Anh khống chế. Đối tượng còng tay, bịt miệng, trói nữ giúp việc vào van nước rồi tra khảo nhà có bao nhiêu người, phòng ở của vợ chồng vị lãnh đạo tỉnh ở đâu... nhằm cướp tiền. Trong lúc đối tượng tra hỏi nữ giúp việc, vị lãnh đạo tỉnh (chủ nhà) phát hiện nên dùng điện thoại gọi báo Trưởng Công an thị xã Chơn Thành. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đỗ Tuấn Anh khống chế nữ giúp việc hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát bên ngoài căn nhà. Để đảm bảo an toàn cho nữ giúp việc, lực lượng chức năng chấp thuận theo yêu cầu của đối tượng. Khi đối tượng lên xe máy bỏ chạy, cảnh sát truy đuổi và bắt giữ được. Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh khai ngoài vụ đột nhập vào nhà vị lãnh đạo tỉnh, trước đó vào cuối năm 2019, cũng đột nhập vào nhà nữ Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ở khu phố Phú Thịnh (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trói nữ chủ nhà, lấy đi một số tiền mặt và chạy thoát. Công an thị xã Chơn Thành đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra. HƯƠNG CHI Hung khí gây án và đối tượng Đỗ Tuấn Anh Đỗ Tuấn Anh khai nhận, việc mang nhiều hung khí đến nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước là để cướp tài sản và được lên kế hoạch trong thời gian dài. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng súng khống chế nữ giúp việc hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. VỤ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ MANG SÚNG ĐỘT NHẬP NHÀ LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC: Lời khai của đối tượng Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 12/2, Công an thị xã Chơn Thành nhận được tin báo của ông N.T.H., Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, về việc có đối tượng đang ở trong nhà, khống chế người giúp việc. Ngay sau đó, Thượng tá Bùi Bá Dũng, Trưởng Công an thị xã Chơn Thành, trực tiếp chỉ huy hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã nhanh chóng đến hiện trường. Đối tượng bỏ chạy và bị bắt giữ trên đường Phạm Hồng Thái (thuộc tổ 1, khu phố 9, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành). Tang vật công an thu giữ gồm: 1 khẩu súng bắn điện, 1 khẩu súng (dạng Rulo) cùng 7 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 3 còng số 8, 1 con dao, 1 đoạn dây dù, 1 cuộn băng keo.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==