Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại Vũ Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản tài khoản cấp “thư ký”, hạn mức 200.000 USD (5 tỷ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88 và Bbmgr. Sau đó, Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam; giao cho Nguyễn Văn Phong (SN 1983) và Hoàng Anh Quang (SN 1985, cùng trú tại Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược bằng tiền. Tháng 1/2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đối tượng che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản nêu trên thành 2 tài khoản. Ngày 17/1/2025, Phong và Nguyễn Văn Thuần cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng. Tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại Hà Nội) được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD (100 triệu đồng). Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại Hà Nội). THU GIỮ NHIỀU Ô TÔ, ĐIỆN THOẠI, PHONG TỎA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Cảnh sát thu giữ 1 ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 ô tô KIA Carnival của Nguyễn Văn Nam và 1 ô tô Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc điện thoại di động của các đối tượng sử dụng để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo Công an TP Hà Nội, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo… và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó lực lượng công an. THANH HÀ Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, trú ở thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Phạm Xuân Đức (SN 2002, ở phường Phúc Xá, quận Hoàn Kiếm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Liên quan vụ án, 14 bị can khác cũng bị truy tố về một trong hai tội trên, có bị can bị truy tố cả hai tội danh. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4/2021, Dương thành lập Công ty Cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. Do lợi nhuận thu không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên nên thua lỗ. Cuối năm đó, Dương cùng Đức bàn bạc, thống nhất đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu mua thuốc. Để lừa đảo, nhóm Dương tổ chức gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của Sở Y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng”. Nhằm tạo dựng lòng tin, các bị can quảng cáo, ai tham gia chương trình sẽ được nhận nhiều ưu đãi như được hỗ trợ tiền hoặc quà, bảo hành tình trạng mắt trong 10 năm, nếu hiệu quả điều trị kém sẽ được hoàn 50% tiền mua thuốc. Nhóm Dương còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi kèm thuốc làm tăng uy tín với khách hàng về các sản phẩm và chương trình “Hồ sơ vàng” do các đối tượng tự nghĩ ra. Nhóm cũng thuê chung cư làm kho thuốc, nơi in ấn tài liệu giả và trụ sở làm việc; tuyển thêm nhiều nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận đơn và nhân viên hành chính nhân sự để cùng lừa đảo. Từ tháng 7/2022, Dương không muốn làm giả các giấy tờ để bán hàng theo chương trình “Hồ sơ vàng” nữa, nhưng Đức không đồng ý và vẫn muốn bán hàng theo phương thức trên nên hai người mâu thuẫn. Tháng 9/2022, Dương tiếp tục bán thực phẩm chức năng, thuốc thông thường, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đức thành lập Công ty Thương mại dịch vụ SKT Group, lôi kéo những người làm cùng trước đây về tiếp tục bán hàng lừa đảo... Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2021 - 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tính toán, thời gian làm chung từ ngày 27/9/2021 đến hết tháng 7/2022, nhóm Dương - Đức chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.342 khách hàng. Thời gian làm riêng từ tháng 9/2022 trở đi, nhóm Đức chiếm đoạt hơn 669 triệu đồng của 189 khách hàng. HOÀNG AN 14 nThứ Ba n Ngày 11/2/2025 PHÁP LUẬT Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng, do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) cầm đầu. Triệt phá đường dây đánh bạc 800 tỷ đồng Các đối tượng trong vụ án Căn cứ dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản Master, xác định từ tháng 6/2024 – 19/1/2025, các đối tượng tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng. Giả bác sĩ gọi điện lừa đảo hơn 2.500 người Các bị can trong vụ án Lập doanh nghiệp rồi làm ăn thua lỗ, hai thanh niên trẻ Nguyễn Hồng Dương, Phạm Xuân Đức bàn nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của hàng nghìn người dân bằng thủ đoạn đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc, bán thuốc bổ mắt qua mạng xã hội. UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký quyết định thu hồi đất của Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh - Shophouse gần 1.000 tỷ đồng tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, do nhà đầu tư nợ thuế dài ngày. Quyết định số 242 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm ký ngày 4/2/2025 có nội dung: Thu hồi 2.911,6 m2 đất của Công ty Cổ phần Việt Group Central đã được UBND tỉnh Quảng Bình giao và cho thuê tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh - shophouse (Dự án Movenpick Central) tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Lý do thu hồi: Công ty CP Việt Group Central thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước khi sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh - shophouse. Đến ngày 5/12/2024 còn nợ thuế hơn 98 tỷ đồng. Quyết định này giao 2.911,6 m2 đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình quản lý; Sở Xây dựng chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án đầu tư đã ký kết với Công ty Cổ phần Việt Group Central; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư… Như Tiền Phong đã thông tin, theo hợp đồng ký kết giữa Sở Xây dựng và nhà đầu tư, sẽ xây dựng khối khách sạn cao tầng (tối đa 29 tầng, không quá 100m) với diện tích sàn khoảng 21.900m2; xây dựng khối nhà ở kết hợp kinh doanh (shophouse) cao tối đa 6 tầng (không quá 22m), với diện tích sàn khoảng 8.087,82m2 và các công trình hạ tầng thiết yếu khác. Thời gian thực hiện hợp đồng là 29 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (ngày 15/10/2020). Theo tính toán, ngày hết hạn thực hiện hợp đồng là 15/3/2023. Đến tháng 6/2024 là đã quá hạn 12 tháng. Trên thực tế, dự án gần như chưa triển khai thi công, mà chỉ mới đóng cọc khoan nhồi thí nghiệm, chưa thi công cọc đại trà và các hạng mục khác. HOÀNG NAM Thu hồi dự án tổ hợp khách sạn gần 1.000 tỷ đồng Hành vi lừa đảo của các bị can Nguyễn Hồng Dương, Phạm Xuân Đức… bị phát giác khi một người dân tố cáo đến cơ quan công an.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==