11 nThứ Ba n Ngày 4/2/2025 PHÁP LUẬT GỢI Ý CHỦ DOANH NGHIỆP "HỖ TRỢ" MUA NHÀ Sau gần hai tháng ra kết luận điều tra, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương) về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng) về tội “Đưa hối lộ”; Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Cáo trạng xác định, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An đã có hành vi “gợi ý” chủ hai doanh nghiệp đưa hối lộ, qua đó, “tạo điều kiện” cho các đơn vị này được xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, tự ý sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, gây thất thoát 105,7 tỷ đồng ngân sách. Tại Công ty Bách Khoa Việt, Viện kiểm sát cáo buộc, từ cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty quen ông Nguyễn Lộc An, khi đó còn là Vụ phó phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Trong các lần gặp nhau, ông An nói với bà Phương nếu muốn kinh doanh xăng dầu sẽ giúp. Đầu năm 2013, bà Phương gọi ông An để nhờ cho Công ty Bách Khoa Việt được kinh doanh xăng dầu. Sau đó, ông An hướng dẫn Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Hai năm sau, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu và Bộ giao ông Nguyễn Lộc An là Trưởng đoàn kiểm tra các điều kiện của công ty. Quá trình này, bà Phương đến gặp ông An ở nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP HCM) đưa 200 triệu đồng để được cựu Vụ phó “giúp đỡ”. Ngày 4/2/2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Đến khoảng tháng 8 cùng năm, tại nhà ông An ở chung cư 671 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), Phương tiếp tục nhờ ông An giúp cho doanh nghiệp được làm thương nhân đầu mối. Cáo buộc cho rằng, ông An đồng ý và nói “cứ làm đi, An sẽ giúp”. Đồng thời, tại cuộc gặp này, cựu Vụ phó cũng cho biết có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền nên “gợi ý” Phương hỗ trợ. Thấy ông An nói vậy, bà Phương đồng ý vì biết sau này sẽ cần ông An giúp đỡ thêm. Đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện đề nghị Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng, dặn Phương chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ là Nguyễn Kim Ngọc. Bà Phương sau đó chỉ đạo thuộc cấp tại công ty thực hiện. Tháng 4/2016, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản kèm theo hồ sơ gửi Bộ Công Thương đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, văn bản nghị này bị trả lại vì doanh nghiệp chưa đáp ứng được một số điều kiện. Trước tình hình trên, ông Nguyễn Lộc An chủ động hướng dẫn bà Phương “hợp thức” các điều kiện để được cấp phép, rồi gửi lại hồ sơ và đề nghị xin cấp giấy phép lên Bộ Công Thương. Cuối tháng 5/2016, ông An tiếp tục làm Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tại Công ty Bách Khoa Việt. Viện kiểm sát quy kết dù không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý nhưng đoàn kiểm tra của ông An và công ty vẫn ký biên bản, với nội dung: “Đoàn kiểm tra nhận thấy công ty đáp ứng đủ các điều kiện quy định”. Kết quả ngày 6/6/2016, ông Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt. CHỦ ĐỘNG TỐ GIÁC Tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Loan Phương, khai chi 9,2 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An để được “tạo điều kiện”. Sau khi được An hướng dẫn hợp thức hồ sơ, bà Phương chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng với các cửa hàng, đại lý để hợp thức đủ hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để được cấp phép. Từ năm 2018, bà Phương giao bị can Trần Trác Việt Đức toàn quyền quản lý, điều hành Công ty Bách Khoa Việt. Cơ quan điều tra xác định bà Phương không chỉ đạo Đức và bị can Đỗ Thị Tuyết Nga sử dụng không đúng mục đích Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG). Theo Viện kiểm sát, do nhận thức được sai phạm, ngày 9/9/2023, bà Phương đã chủ động làm đơn tố giác ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ của Phương và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. “Hành vi của Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ, do chủ động làm đơn tố giác và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Trên cơ sở tố giác của Phương, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, khởi tố đối với Nguyễn Lộc An về tội nhận hối lộ, Nguyễn Tuấn Quỳnh về tội đưa hối lộ”, cáo trạng nêu. Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương, nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung quỹ Nhà nước. Theo cáo buộc, toàn bộ số tiền nhận hối lộ trong vụ án được ông Nguyễn Lộc An chi mua biệt thự tại quận Tây Hồ, Hà Nội và tiêu cá nhân hết. HOÀNG AN Từ trái qua: Bị can Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga Theo cơ quan truy tố, bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) chủ động làm đơn tố giác hành vi nhận hối lộ của cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An, tích cực hợp tác, khai báo với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, nên được miễn trách nhiệm hình sự. “Hành vi của Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ, do chủ động làm đơn tố giác và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Trên cơ sở tố giác của Phương, cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, khởi tố đối với Nguyễn Lộc An về tội nhận hối lộ, Nguyễn Tuấn Quỳnh về tội đưa hối lộ”, cáo trạng nêu. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ và công an 11 địa phương triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, bắt giữ, khởi tố 41 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lợi dụng việc Chính phủ triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính mạo danh lực lượng Công an gọi điện thoại hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan dịch vụ công trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước. Đồng thời, chuyên án tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh, trật tự trong toàn quốc, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Bắc Ninh và đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu. NGUYỄN THẮNG Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp chỉ đạo chuyên án CHỦ DOANH NGHIỆP HỐI LỘ CỰU VỤ PHÓ: Vì sao được miễn trách nhiệm hình sự? VỤ ÁN LỪA ĐẢO BẰNG CÔNG NGHỆ CAO HƠN 13.000 NGƯỜI: Bộ Công an yêu cầu điều tra mở rộng Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an vừa biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người; đồng thời đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==