Vừa qua, Công an TP Hà Nội khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech cùng 9 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong vụ án, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Bình cùng đồng phạm phát hành đồng tiền số AntEx từ năm 2021, tuy nhiên đến nay (sau khoảng 4 năm) vụ án mới được điều tra làm rõ, khởi tố các bị can liên quan. Thông tin về việc này, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, trong thời gian gần đây, hệ sinh thái này mới đóng cửa và chấm dứt. “Trước đó cơ quan điều tra cũng đã nắm được các hoạt động của đối tượng Bình và các đối tượng có liên quan” - Thiếu tướng Hải thông tin. Đáng chú ý, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho hay, cơ quan điều tra đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan xoay quanh các hoạt động trong hệ sinh thái của đối tượng Bình và không liên quan đến các đơn tố cáo của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Thông tin thêm về vụ án, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Hà Nội, đến nay có 4 bị hại trong vụ án trình báo. “Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này đã không phát huy tác dụng hay còn gọi là “chết yểu” dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị can trong vụ án” - Đại tá Trung nói. Đại tá Trung thông báo, các bị hại trong vụ án cần trình báo với cơ quan điều tra để làm rõ các vi phạm liên quan đến đồng tiền AntEx và hành vi của Nguyễn Hòa Bình cùng đồng phạm. “Các đối tượng phạm tội trong vụ án mà chưa ra trình diện thì ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật” - Đại tá Trung nhấn mạnh. Đại tá Thành Kiên Trung khẳng định, Công an TP Hà Nội rất quyết liệt trong đấu tranh điều tra các vụ án, điển hình như vụ Mr Pips. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng với một số đối tượng góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” để huy động vốn. Tổng số tiền thực hiện dự án là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng. Các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” được bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử là 4,5 triệu USDT (tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng). Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm. Việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án. Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định ông Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. THANH HÀ Liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, ChainTracer - dự án cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số do VBA phát triển đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết. Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan. “Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh chia sẻ. Chủ nhiệm dự án ChainTracer cũng cho biết, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền ảo AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain. Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm khác với mô hình lừa đảo truyền thống các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin. “Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi hoặc cung cấp thông tin kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ. Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng, và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín. “Các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn. Tôi tin rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói. Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án AntEx và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm. Theo đó, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô… VĂN KIÊN Ông Trần Huyền Dinh (ảnh), Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, nhờ đặc thù của công nghệ blockchain nên mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù dự án AntEx đã diễn ra hơn 3 năm. Truy vết dòng tiền trong dự án AntEx của Shark Bình Các bị can trong vụ án 11 n Thứ Năm n Ngày 16/10/2025 PHÁP LUẬT Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị thông tin báo chí vào chiều 14/10 Sau gần 4 năm phát hành đồng tiền số AntEx, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty, bị khởi tố, bắt giam. Vì sao đến nay mới bị triệt phá?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==