THU MUA NGUYÊN LIỆU BÊN NGOÀI Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi thuộc xưởng vàng Tân Thuận về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Mỹ Liên và Nguyễn Thị Lộc Mận, đều là Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng; Phan Xuân Huy, nhân viên kỹ thuật Công ty SJC miền Trung; Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC miền Trung; Trương Công Ánh, tổ trưởng tổ đóng seri; Võ Hữu Phú, tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận; Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJC, bị truy tố về 1 trong 2 tội như trên. Theo cáo buộc, các “chuỗi hành vi” sai phạm của bà Hằng gây thiệt hại cho gần trăm tỷ đồng cho Nhà nước, giúp bà hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng. Trong đó, có hành vi chỉ đạo cấp dưới đi thu gom nguyên liệu tại các cửa hàng vàng để sản xuất trái phép vàng miếng. Viện Kiểm sát xác định, khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, SJC mới được sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo. Để kiểm soát việc này, Ngân hàng Nhà nước thành lập tổ giám sát thực hiện giám sát toàn bộ quá trình gia công vàng miếng SJC tại Xưởng vàng Tân Thuận. Cụ thể, việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, chia thành 4 tổ, gồm: Tổ nấu vàng (nhận nguyên liệu từ kho, nấu vàng đổ thỏi, cán phá, cán tinh); tổ cắt, tỉa (kiểm tra hàm lượng, cắt phôi, cắt tỉa, sấy, lau); tổ dập định hình; tổ đóng số seri. Khoảng tháng 10/2021, lợi dụng giám sát sơ hở, bị can Trần Tấn Phát gặp, bàn bạc với Lê Thúy Hằng cho phép mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định. Thủ đoạn được bị can sử dụng là chèn vàng nguyên liệu vào các đợt gia công lại vàng miếng SJC móp méo được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, rồi lấy vàng miếng SJC bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính. Nhóm đã phân chia nhiệm vụ, trong đó, Tổng Giám đốc SJC sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vàng nguyên liệu đưa cho ông Phát; còn ông Phát trao đổi với bị can Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng và các tổ trưởng nhất trí sản xuất “chui” vàng miếng SJC. Nguyên liệu vàng được bà Hằng thu gom từ các cửa hàng như: Tiệm Vàng Kim Sang (Phú Nhuận, TPHCM) của ông Lâm Hữu Thiện, bán cho bà Hằng 2.185 lượng, tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng; Tiệm vàng Công Yến (Bến Thành, TPHCM) của ông Trần Công, bán 88 lượng cho bà Hằng với giá 6,1 tỷ đồng. Số vàng nguyên liệu trên sau đó được giao lại cho ông Phát thực hiện sản xuất vàng miếng SJC trái phép tại Xưởng vàng Tân Thuận khi thực hiện gia công vàng SJC cho Ngân hàng Nhà nước. “PHÙ PHÉP” HƠN 6.000 LƯỢNG VÀNG MIẾNG VÀ 46.000 VÀNG NHẪN Theo đó, lợi dụng sơ hở trước khi tổ giám sát xuống xưởng, ông Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho ông Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng Tổ nấu vàng thực hiện nấu, đổ thỏi rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng Nhà nước, ông Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại và không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp thì đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo. Đến giai đoạn cắt tỉa, nhân viên sẽ thực hiện kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày, rồi chuyển qua tổ dập định hình thực hiện dập mà không theo dõi số lượng. Tới tổ ép bao, đóng số seri sẽ lấy ra số vàng miếng sản xuất trái phép và sử dụng máy dập dự phòng để đóng số seri của những thỏi vàng sản xuất trái quy định, cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, tổ giám sát ra về thì số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó sẽ được đưa cho ông Phát. Ông Phát giao vàng cho bà Hằng, bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM và một phần gửi bán thông qua bị can Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng. Tính từ 8/2022 - 2/2024, bà Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho ông Phát và những người liên quan tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng. Sau khi bán hưởng chênh lệch, bà Hằng được hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng, ông Phát hơn 6 tỷ đồng. Ngoài gia công trái phép vàng miếng, bị can Hằng cùng đồng phạm còn gia công trái phép vàng nhẫn SJC cho bị can Nguyễn Thị Huệ. HOÀNG AN Bà Lê Thúy Hằng, bị cáo buộc tìm mua vàng nguyên liệu bên ngoài, tuồn vào xưởng sản xuất cho nhân công, lợi dụng khi tổ giám sát sơ hở, nhóm đồng phạm đã gia công, sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trái phép và đưa ra ngoài tiêu thụ. 11 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 PHÁP LUẬT Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng Kẽ hở giúp cựu Tổng giám đốc SJC sản xuất “chui” vàng miếng SJC chỉ được sản xuất vàng nhẫn theo quy định, song lợi dụng sơ hở, từ 15/8/2023 - 6/9/2024, Hằng bảo Nguyễn Thị Huệ mua nguyên liệu bên ngoài đưa cho nhóm Trần Tấn Phát sản xuất 46.285 sản phẩm vàng nhẫn, số vàng này Huệ tiêu thụ một phần thu được hơn 91 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Huệ trả công cho Phát gần 1 tỷ, còn hơn 13,2 tỷ đồng chênh lệch Huệ và Hằng “cưa đôi”. Ngày 8/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy (SN 1981, trú phường An Khê), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979, trú phường An Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình theo dõi, xác minh cho thấy, các đối tượng này đã cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969, trú phường Thanh Khê) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề nhằm thu lợi bất chính. Đường dây này có thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua; triệt để lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội như zalo, messenger, sms… để giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội. Ban chuyên án được thành lập huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Ngày 4/9, Ban chuyên án quyết định phá án. Lực lượng công an đồng loạt triệu tập, làm việc với các đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, và Nguyễn Thị Kiều Thu (1972, trú phường Hòa Khánh), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (trú phường Thanh Khê), Đào Nguyễn Linh (1972, trú phường Thanh Khê). Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận đã tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền. Từ tháng 4/2025 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này lên tới khoảng 4 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan. HOÀI VĂN Tối 8/9, luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội - đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết, ngày 19/9, vụ án “gà lôi trắng” với bị cáo Thái Khắc Thành sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm, sau khi Viện kiểm sát tỉnh đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo luật sư Hiển, ngày 8/9, ông cùng các luật sư cộng sự đã trực tiếp có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng thân chủ để sao chụp hồ sơ vụ án và nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Như đã đưa tin, thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” gây xôn xao dư luận. Ngày 13/8 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngày 14/8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên. THU HIỀN Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng Chốt ngày xét xử phúc thẩm vụ án “gà lôi trắng” Bị cáo Thái Khắc Thành thời điểm được tại ngoại Vụ anh nông dân nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==