Tối 27/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) - nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên, trụ sở phố Lạch Tray, Hải Phòng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng. Trước đó, Công an Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố Công ty Thủy Nguyên - chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh cũ), nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng nên cảnh sát vào cuộc điều tra. Theo cơ quan điều tra, thời gian là đại diện pháp luật Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của công ty. Trong đó, có một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Thủy Nguyên. Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay. Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng. Cường còn sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 sổ đỏ tại các thửa đất thuộc dự án trên để vay vốn. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất của Công ty Thủy Nguyên (F0) đối với các thửa đất do Cường thế chấp ngân hàng hơn 85,6 tỷ đồng. Do khoản nợ lớn, Trần Huy Cường đã vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao nhằm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng, trong đó có vay của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân). Theo xác định bước đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 11/20231/2025, Thảo nhiều lần cho Cường vay tổng số tiền hơn 316,7 tỷ đồng với lãi suất 2.0004.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương 73%-146%/năm. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả Thảo theo thỏa thuận là hơn 47,7 tỷ đồng. Cường đã trả hơn 220,7 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định, Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là hơn 10,6 tỷ đồng. NGUYỄN HOÀN THAM Ô ĐỂ CHI TIÊU CÁ NHÂN Hôm qua (27/8), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với bị cáo Lê Mạnh Quân, SN 1972, cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ và Đinh Tĩnh Giang, SN 1973, cựu kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng vụ án, có Đỗ Thương Thương, SN 1990, cựu nhân viên kế toán của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do bị cáo Giang vắng mặt và tòa chưa kiểm tra được việc tống đạt giấy triệu tập. Hồ sơ vụ án thể hiện, Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Từ tháng 4/2014 - 3/2024, bị cáo Lê Mạnh Quân làm giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm - là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, người quản lý quỹ tiền mặt tại ngân hàng, nắm bắt thông tin và kiểm tra các nội dung chuyển tiền, số tiền chuyển ra khỏi tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, trực tiếp phụ trách phòng kế toán. Còn bị cáo Đinh Tĩnh Giang được bổ nhiệm kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ 31/12/2020 - 3/2024. Trong khi đó, bà Đỗ Thương Thương là kế toán viên của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm từ tháng 4/2016 - 3/2024. Theo cáo buộc, Thương được giao nhiệm vụ tiếp nhận danh sách các đơn vị, cá nhân được xét duyệt tiền bảo hiểm ốm đau, thai sản, dưỡng sức từ Bộ phận chế độ chính sách rồi hạch toán tài khoản kế toán, lập Bảng kê danh sách các công ty, cá nhân được nhận tiền (lập trên phần mềm Excel) và Ủy nhiệm chi, in ra bản giấy trình Giang và Quân thẩm tra, ký duyệt rồi chuyển đến ngân hàng để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm đến công ty hoặc cá nhân được thụ hưởng. Sau khi thực hiện giao dịch chuyển tiền, ngân hàng bàn giao bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi và bảng kê thu phí hàng tháng cho Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm kiểm tra và xác nhận. Bản án sơ thẩm cho rằng, lợi dụng nhiệm vụ được giao tại phòng kế toán, sau khi đã có đầy đủ chữ ký duyệt của Giang và Quân, Thương sửa thông tin chuyển tiền trên Bảng kê danh sách các công ty, cá nhân được nhận tiền bằng thông tin của 3 người mà Thương nhờ đứng ra nhận tiền, in ra bản cứng rồi thay trang giữa của bảng kê, đóng dấu của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm rồi chuyển tài liệu này đến ngân hàng thực hiện chuyển tiền cho người thụ hưởng. Để chi trả cho các công ty, cá nhân đã chiếm đoạt trước đó, vào các đợt thanh toán sau, Thương lập khống ủy nhiệm chi và thông tin cá nhân được hưởng chế độ rồi hạch toán vào tài khoản 13988 (tài khoản công nợ phải thu), đưa thông tin thụ hưởng vào bảng kê danh sách chuyển tiền để trình kế toán trưởng và chủ tài khoản ký duyệt. Theo kết luận, từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Số tiền chiếm đoạt được cựu kế toán viên Đỗ Thị Thương sử dụng chi tiêu cá nhân hết. LÃNH ĐẠO THIẾU TRÁCH NHIỆM Theo bản án sơ thẩm, xác định bị cáo Quân và Giang đã không thường xuyên kiểm tra công nợ, không kiểm tra đối chiếu số tiền đã chi ra khỏi tài khoản và số tiền hạch toán ghi nhận trên tài khoản của đơn vị. Bên cạnh đó, hai bị cáo này cũng không kiểm tra, đối chiếu cụ thể từng trường hợp giữa bản giấy trình ký với dữ liệu trên phần mềm kế toán tập trung trước khi gửi ngân hàng nên không phát hiện ra việc 1 công ty, cá nhân được chi trả nhiều lần cho một khoản tiền. Hai bị cáo cũng không thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình tài chính của đơn vị, giám sát quá trình thực hiện công vụ của Thương nên không kịp thời phát hiện hành vi vi phạm của nhân viên kế toán diễn ra trong thời gian dài. HOÀNG AN Ngày 27/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã làm việc với H.C.L (36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video clip có nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an. Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản TikTok “H.P.L” đăng tải nhiều video, trong đó có một số video mang tính chất xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an. Tài khoản TikTok của L. có trên 189.000 lượt theo dõi, các bài viết đều có lượng tương tác cao, gây ảnh hưởng dư luận xấu trên không gian mạng. Làm việc với Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an xã Long Hưng, L khai nhận đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok cá nhân mục đích là để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok và khẳng định không có ý xúc phạm chính quyền hay lực lượng công an. Qua làm việc, L đã thừa nhận hành vi vi phạm, do chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của hành vi, thiếu kiến thức pháp luật về an ninh mạng. Sau đó L tự nguyện tháo gỡ các video có nội dung xuyên tạc, chưa kiểm chứng trước đó và cam kết không tái phạm. H. BẰNG Từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, nhân viên kế toán Đỗ Thị Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ. 11 n Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 PHÁP LUẬT Bị cáo Đỗ Thương Thương khi bị cảnh sát bắt giữ H.C.L tại cơ quan công an Khu vực dự án nhà ở Anh Dũng IV, thuộc phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) Chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng bảo hiểm để chi tiêu Nguyên tổng giám đốc vay hàng trăm tỷ “tín dụng đen” Theo kết luận, từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Số tiền chiếm đoạt được cựu kế toán viên Đỗ Thị Thương sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc xác định ngoài cho Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố vay lãi suất cao với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để câu like, tăng lượng tương tác trên nền tảng TikTok, L đã tải nội dung trên mạng về và biên tập thành video đăng lên TikTok với nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền và lực lượng công an. Đăng tải video xúc phạm chính quyền để câu like Với khoản dư nợ tại nhiều ngân hàng lên tới 910 tỷ đồng, Trần Huy Cường - nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã vay “tín dụng đen” hơn 316 tỷ đồng để đáo hạn các khoản vay.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==