11 PHÁP LUẬT Thứ Bảy n Ngày 23/8/2025 Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành. Trước đó, vào 22 giờ 40 phút ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House. Tại nhiều phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su. Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường gồm 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N2O, 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng, nhiều máy móc khác liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O tinh vi, khép kín, sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo. Khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6-7, tiền thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó, có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân. Các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương- Quản lý tổng, điều hành trực tiếp; Hà Trí Nguyên - giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ; Nguyễn Ngọc Ân - tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười; Nguyễn Hà Minh Thy - thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; Đặng Hoàng Phong - quản lý kho khí N2O; Nguyễn Ngọc Anh Tiền - vận chuyển bình khí từ kho lên phòng; Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long - nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N2O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N2O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Không chỉ người tổ chức, điều hành mà những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ... đều chịu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm. PV (Theo TTXVN) Ngày 22/8, liên quan đến đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 4 bị can là nhân viên các ngân hàng, có hành vi tiếp tay cho đường dây tội phạm này. Trong đó 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 1 đối tượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đàm Hồng Hiểu (là nhân viên Ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (là nhân viên Ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến. Riêng Phạm Trà Vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội... Theo đó, hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản… Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng trong vụ án. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng là đối tượng chính trong đường dây) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng liên quan tại Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án. Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. NGUYỄN THÀNH Công an TPHCM khởi tố đường dây buôn bán khí N2O trái phép tại cơ sở 90’s House, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng. Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan Bóc gỡ đường dây buôn bán “khí cười” quy mô lớn VỤ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO, RỬA TIỀN HƠN 30.000 TỶ ĐỒNG: Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng Công an TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng khám xét tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười, khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N2O, kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Vào tháng 1/2025, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền lớn do Trang Quang Trung (36 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu. Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Trung đã làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng. Từ đó đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng. Giám đốc Công an Hà Nội thăm đại úy bị thương khi ngăn quái xế Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân- Phó Giám đốc Công an thành phố và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình. Đại úy Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối 21/8. Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, đồng chí Giám đốc CATP gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại úy Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Đồng thời, đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Đại úy Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để đồng chí Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho đồng chí Công. Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Phát hiện hai đối tượng có hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đội hình diễu binh, diễu hành và an toàn của quần chúng nhân dân, Đại uý Lê Đình Công và tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ trước số 336A Nghi Tàm (phường Hồng Hà) đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào làm Đại úy Công và cả hai đối tượng ngã xuống đường. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng và đưa Đại úy Công vào bệnh viện cấp cứu. THANH HÀ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==