11 n Thứ Ba n Ngày 15/7/2025 PHÁP LUẬT ĐƯỜNG ĐI CỦA 48 TỶ ĐỒNG Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bị cáo Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao). Theo cáo trạng, vụ án bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty CP Tân Tân (ở xã An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TPHCM. Do Công ty CP Tân Tân không trả được khoản nợ 106 tỷ đồng nên Vietcombank khởi kiện ra tòa, bán khoản nợ trên cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát của bà Nguyễn Thị Xuân Hồng. Vì muốn giải quyết nhanh thu hồi tài sản, bà Hồng chi 10 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội) "lo việc". Sau khi nhận tiền, Việt Anh giới thiệu bà Hồng đến gặp vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh, ông Nguyễn Đình Nghĩa, chủ Công ty Vietshine (địa chỉ tại tòa HH2, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ TP Hà Nội). Sau cuộc gặp, bà Hồng chuyển tiếp 48 tỷ đồng cho vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và được tư vấn ký hợp đồng ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở quận Hà Đông cũ, TP Hà Nội) "thay mặt Công ty TNHH Tân Hưng Phát giải quyết vụ việc". Bà Nguyễn Thúy Hạnh lập biên bản thỏa thuận, chuyển 41 tỷ đồng trong số 48 tỷ đồng đã nhận của bà Hồng cho Nguyễn Thị Hạnh. Chốt xong các hợp đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh liên hệ với đối tượng Mã Hiểu Thiên (SN 1990, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ, TP Hà Nội) nhờ giúp. Thiên đồng ý, đòi chi phí 10 tỷ đồng và kết nối cho Nguyễn Thị Hạnh gặp đối tượng Đỗ Văn Chiến (SN 1966, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũ, TP Hà Nội). Quá trình trao đổi, Nguyễn Thị Hạnh chuyển 4 tỷ đồng cho Thiên, Chiến nhưng không được việc. Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục liên hệ ông Phan Anh Tuấn (SN 1958, trú tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ, TP Hà Nội) và được ông Tuấn giới thiệu đến gặp bị cáo Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao). Lần đầu, cựu cán bộ tòa án yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh đưa trước 6 tỷ đồng, còn lại chuyển sau. Lần thứ hai, bị cáo Lê Nam nói "muốn giải quyết xong công việc phải thêm 20 tỷ đồng". Ngày 25/5/2022, tại văn phòng Công ty Vietshine của vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh đã giao cho bị cáo Lê Nam 20 tỷ đồng có sự chứng kiến của Nguyễn Thúy Hạnh và một số nhân viên công ty hỗ trợ bỏ tiền vào hai thùng bìa carton, bê từ văn phòng xuống ô tô của Nam. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được việc, Nguyễn Thị Hạnh nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Nam không trả. TIẾP TỤC ĐIỀU TRA LÀM RÕ Giữa năm 2023, bà Hồng gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đến Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, bị cáo Lê Nam, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Việt Anh bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Hạnh thừa nhận hành vi, còn Lê Nam phủ nhận việc cầm tiền. Cáo trạng xác định, qua các file ghi âm cho thấy Lê Nam "trao đổi, thống nhất" lời khai với bị cáo Hạnh. Cơ quan điều tra cho hai nhân viên trực tiếp bê hai thùng tiền nhận dạng, xác định Nam chính là người lái ô tô; toàn bộ quá trình đếm tiền, đóng hộp mang ra xe, cũng được người liên quan tiến hành thực nghiệm. Với nhóm còn lại, cơ quan tố tụng cho rằng, vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa không hưởng lợi gì... nên không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Phan Anh Tuấn chỉ kết nối cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh gặp Lê Nam, không tham gia vào công việc, không được hưởng lợi, cơ quan quan điều tra không đề cập xử lý. Đối với hành vi của hai đối tượng Mã Hiểu Thiên và Đỗ Văn Chiến, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Thị Hạnh khai đã chuyển 4 tỷ đồng, dù không được việc nhưng Thiên chưa trả lại hết cho Hạnh. Cơ quan điều tra xác minh Thiên không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu; trong khi, đối tượng Đỗ Văn Chiến khẳng định không quen biết Nguyễn Thị Hạnh và Thiên, không nhận tiền hay giúp đỡ Hạnh. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan hành vi của Mã Hiểu Thiên, Đỗ Văn Chiến để tiếp tục làm rõ. HOÀNG AN Muốn giải quyết nhanh vụ án tranh chấp tín dụng để thu hồi tài sản, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, chủ doanh nghiệp mua bán nợ đã chuyển 48 tỷ đồng cho một số đối tượng, trong đó có cựu cán bộ TAND Tối cao "lo việc", nhưng bị chiếm đoạt. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số đối tượng liên quan. K’ Văn Phước trú xã Đông Giang (tỉnh Lâm Đồng) vừa bị bắt sau khi cố thủ trong nhà cùng hai con nhỏ. Phước đã dùng dao và súng tự chế tấn công lực lượng công an khi bị phát hiện hành hung vợ con. Nhiều đối tượng liên quan chưa bị khởi tố Đối tượng K' Văn Phước bị khống chế, bắt giữ Theo điều tra, nhóm Hiếu, Minh và Hà là nhân viên công ty tư vấn, giới thiệu việc làm của một công ty trên địa bàn phường Xuân Phương, TP Hà Nội. Để thu hút người đến xin việc, nhóm này chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu việc làm thu nhập cao, công việc ổn định, miễn giảm chi phí ăn ở, đi lại... dụ dỗ người lao động đến trụ sở công ty nộp hồ sơ xin việc. Khi người lao động đến xin việc thì các đối tượng giới thiệu công việc khác có mức thu nhập thấp và không phù hợp. Nếu người lao động không đồng ý thì bị nhóm đối tượng đe dọa, khống chế, hành hung, buộc phải thanh toán "phí tư vấn". Cụ thể, anh S (SN 2008, trú tại Lào Cai) nắm được thông tin tuyển dụng lao động các lĩnh vực bán hàng, đóng gói hàng, bốc xếp, phụ xe giao hàng (lương từ 7,5 - 13 triệu đồng/tháng, có bao ăn ở và hỗ trợ tiền đi lại) đến liên hệ xin việc. Khi đến công ty, Hà nói công việc trên đã đủ người và chỉ có mức lương 5 triệu đồng/tháng nên đề nghị anh tìm việc làm mới. Thấy vậy, anh S không đồng ý và có ý định ra về thì Hà, Hiếu yêu cầu phải thanh toán số tiền 500 nghìn đồng tiền công tư vấn và 100 nghìn đồng tiền đưa đón. Anh S nói không có tiền thì Hà cầm 1 con dao đe dọa buộc anh phải đưa tiền. Anh S bị Hiếu, Hà và Minh đe dọa, hành hung và ép chuyển đủ tiền mới được rời đi. Sau khi thoát khỏi công ty, anh S đã đến Công an phường Xuân Phương trình báo. THANH HÀ Theo cáo trạng, quá trình trao đổi, Nguyễn Thị Hạnh chuyển 4 tỷ đồng cho Thiên, Chiến nhưng không được việc. Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục liên hệ ông Phan Anh Tuấn (SN 1958, trú tại khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức cũ) và được ông Tuấn giới thiệu đến gặp bị cáo Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao). Cầm dao đe dọa người xin việc trả tiền tư vấn Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Hiếu (SN 2004, trú tại Hưng Yên), Phạm Thị Minh (SN 2001, trú tại Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 2004, trú tại Thanh Hóa) về tội "Cướp tài sản". Làm rõ người liên quan vụ cựu cán bộ TAND Tối cao lừa đảo Thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 12/7, Công an xã Đông Giang nhận tin báo về việc K' Văn Phước (47 tuổi, trú thôn 1, xã Đông Giang) đang hành hung vợ con tại nhà. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Đông Giang khẩn trương xuống hiện trường để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận, K' Văn Phước không những không hợp tác mà còn dùng lời lẽ chửi bới, cầm dao nhọn để đe dọa tổ công tác. Đối tượng nhanh chóng cố thủ trong nhà cùng hai con nhỏ. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục nhằm đảm bảo an toàn cho hai cháu nhỏ. Sau hơn 2 giờ kiên trì thuyết phục bất thành, đến khoảng 1h10 ngày 13/7, Trung tá Đinh Quốc Hiệp trong quá trình tiếp cận thì bất ngờ bị đối tượng Phước dùng súng tự chế bắn bị thương. Ngay sau đó, Trung tá Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định, tiếp tục được theo dõi điều trị. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Đông Giang triển khai phương án khống chế, bắt giữ đối tượng. Đến 5h20 cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công K' Văn Phước cùng khẩu súng tự chế. BÌNH AN - THÁI LÂM Bắt giữ kẻ hành hung vợ con, bắn công an Các đối tượng bị bắt giữ ẢNH: CACC Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cẩn thận trước các thông tin tuyển dụng không rõ ràng về công việc, địa chỉ công ty tuyển dụng. Tuyệt đối không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh cụ thể công việc và hợp đồng lao động.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==