11 nThứ Hai n Ngày 2/6/2025 PHÁP LUẬT Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Lạng Sơn, đã có hơn 9.000 người đã tham gia trực tiếp vào hệ thống kinh doanh đa cấp biên tướng của tổ chức Ame Global, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người đến từ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều người vay nợ ngân hàng, cầm cố sổ đỏ, rút sổ tiết kiệm… để “bơm vốn” vào mô hình này. Một số trường hợp bán cả nhà để đầu tư cho cả gia đình lên tuyến VIP. MỒI NHỬ Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (gọi tắt là Công ty Ame Global), một người đàn ông tên H.W.Y, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện trong vai trò giám đốc. Ông Y nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch từ giữa năm 2024. Trên thực tế, ông ta trực tiếp chỉ đạo hoạt động qua Zoom, điều hành từ văn phòng tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Những người cốt cán tại Việt Nam chỉ là đầu mối trung gian, hưởng phần trăm để điều phối hệ thống. Giữa những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, việc kiếm tiền nhanh chóng luôn có sức hút đặc biệt. Công ty Ame Global Việt Nam tận dụng điều đó để vẽ nên một giấc mơ. Mô hình của họ bắt đầu từ việc tung ra sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi - một loại thần dược được quảng bá là hiếm có khó tìm, “quý hơn nấm linh chi gấp 10 lần”. Để tạo nên chân rết rộng khắp, Công ty Ame Global Việt Nam tổ chức rầm rộ nhiều hội thảo hào nhoáng, hệ thống trả thưởng ngất ngưởng và livestream thành công. Đây là một chiếc bẫy đa cấp biến tướng được dàn dựng khéo léo. Người tham gia được bơm những thông tin, nào là sản phẩm quý hiếm, lợi nhuận thụ động, chính sách trả thưởng ngất ngưởng. Gần như ai cũng mê hoặc bởi những con số về hoa hồng như 10% doanh thu toàn cầu mỗi ngày, thu nhập tối đa 25 triệu/ngày không cần làm gì, chỉ cần đầu tư một lần và rủ thêm vài người thân quen tham gia. Bên cạnh đó, trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube, hàng loạt clip livestream xuất hiện liên tục: những người mặc vest nói chuyện thành công, hình ảnh hàng chục người được đưa đi Đài Loan (Trung Quốc) “tham quan trang trại nấm”, hàng trăm người được tham gia các tour, tuyến du lịch ở trong và ngoài nước... Chính vì vậy, rất nhiều người người lao vào cuộc chơi, từ nông dân, công chức đến người già, vay nợ để đầu tư… Theo cơ quan điều tra, Công ty Ame Global triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng”: người tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên “nấm Ngưu Chương Chi” và được cấp 1 ID. Mô hình Ame Global vận hành dựa trên cấu trúc nhị phân - hai nhánh dưới mỗi người. Hệ thống trải rộng đến 20 tầng…Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia. CẤT VÓ Cuối năm 2024, một số người dân bắt đầu phản ánh việc không nhận được hoa hồng như cam kết. Một số nhóm Facebook kín cũng chuyển sang chế độ im lặng. Trong khi đó, các nhân vật cốt cán của hệ thống dần rút lui, các thành viên của tổ chức Ame Global tại Việt Nam là người Đài Loan (Trung Quốc) cũng về nước và chỉ còn rơi rớt những lời hứa hẹn qua loa. Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Từ tháng 3/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan của Bộ, ngành liên quan để điều tra, làm rõ vụ án. Đến nay, đã tiến hành làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng (trong đó có 1 người trú Lạng Sơn, 1 Thái Nguyên và 9 người ở TP Hồ Chí Minh) có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với khoảng hơn 9.000 người tham gia, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và trên 2.000 người ở Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. NGUYỄN DUY CHIẾN Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm “Quốc bảo Đài Loan” với thu nhập “khủng”, hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang. Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia Theo đó, gói thầu số 16 thi công xây dựng tuyến 1, tuyến 3, tuyến 4, tuyến 5 thuộc dự án Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa. Giá gói thầu 9,69 tỷ đồng, liên danh Công ty TNHH MTV Đức Nhân và Công ty TNHH Lộc Phú là đơn vị trúng thầu với giá 9,68 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa (nay là Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hướng Hóa - gọi tắt Ban Quản lý). Công trình trụ sở làm việc xã Ba Tầng có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, Công ty TNHH Lộc Phú trúng thầu với giá 8,79 tỷ đồng. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 28/6/2024. Với gói thầu số 16, Thanh tra tỉnh kết luận Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hướng Hóa (thời kỳ năm 2022) thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong việc bố trí ông Nguyễn Khánh Quân làm tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu, chấm thầu cho công ty của bố vợ. Ông Nguyễn Khánh Quân - nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý - tổ trưởng tổ chuyên gia chấm thầu, đã chấm thầu đối với liên danh 2 nhà thầu. Trong đó, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lộc Phú (ông Trần Hậu, Giám đốc Công ty) là bố vợ của ông Quân. Hành vi này vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Đối với trụ sở làm việc xã Ba Tầng, quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Công ty TNHH Lộc Phú cung cấp hợp đồng tương tự là hợp đồng tư nhân. Tổ chuyên gia đã thiếu sót khi không yêu cầu bên dự thầu bổ sung văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, hợp đồng do nhà thầu cung cấp là hồ sơ giả, vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Từ các vi phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa chấn chỉnh công tác đấu thầu, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Đối với UBND huyện Hướng Hóa, Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan và khắc phục những tồn tại, thiếu sót; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan của Ban Quản lý do thiếu trách nhiệm dẫn đến vi phạm về đấu thầu với 2 gói thầu trên. Đồng thời làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm ông Nguyễn Khánh Quân. HỮU THÀNH Xử lý nghiêm việc con rể chấm trúng thầu cho công ty của bố vợ Theo lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn, khi người tham gia mua sản phẩm và muốn trở thành nhà đầu tư (dạng kinh doanh đa cấp biến tướng), Công ty Ame Global quảng bá bằng hình ảnh sản phẩm một cách hoành tráng về sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi. Sau đó, nếu ai cần sẽ được gửi sản phẩm đến nhà theo đường chuyển phát nhanh, bưu điện. Theo cơ quan chức năng sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi này được xác định là không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy tờ hợp lệ…. Ngày 1/6, ông Nguyễn Trí Kiên- Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị thông tin, Thanh tra tỉnh vừa có Kết luận thanh tra số 476 về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu, xây dựng đối với công trình trụ sở làm việc xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) và gói thầu số 16 thuộc dự án Đường kết nối các điểm du lịch huyện Hướng Hóa. Kết luận đã chỉ ra nhiều vi phạm và đưa ra các kiến nghị xử lý hành chính, kinh tế nghiêm khắc. Công trình trụ sở làm việc xã Ba Tầng Công an Lạng Sơn khởi tố 2 trong nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ẢNH: ANH KHOA Tang vật vụ án “Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi người dân, các bị hại tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu để hỗ trợ công tác điều tra, xử lý vụ án một cách triệt để”. Đại tá NGUYỄN XUÂN THU, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==