11 n Thứ Năm n Ngày 29/5/2025 PHÁP LUẬT GIÚP ĐỠ DOANH NGHIỆP KHI BẠN THÂN TÁC ĐỘNG Sáng 28/5, sau 1 giờ công bố cáo trạng, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương). Trên bục khai báo, bị cáo An thừa nhận đã gợi ý và nhận tiền từ doanh nghiệp như cáo trạng quy kết nhưng ông muốn HĐXX nghe giải thích để xem hành vi của mình là nhận hối lộ, hay chỉ là món quà anh em quý mến tặng nhau. Theo trình bày, ông An quen Chủ tịch Công ty Bách Khoa Việt - Trần Thị Loan Phương từ năm 2012 qua một người bạn. Bà Phương khi này chưa làm gì liên quan xăng dầu, lại gặp hoàn cảnh một nách 2 con, ly dị... “Bạn tôi lúc đó đã kinh doanh xăng dầu, chủ động bảo tôi giúp Phương chứ không phải tự nhiên tôi giúp”, ông An nói. Tiếp tục khai, ông An cho hay, bà Phương ban đầu kinh doanh nhỏ lẻ, thuê lại các cửa hàng xăng dầu và đăng ký làm thương nhân phân phối. Chính ông An tìm các cơ sở đầu tiên cho bà Phương bắt đầu gây dựng sự nghiệp nên ông luôn quan niệm “Bách Khoa Việt do một tay mình dựng lên”. Cựu Vụ phó cũng thừa nhận, lần đầu được bà Phương tặng 200 triệu đồng, bắt nguồn từ một chuyến đi nước ngoài. Ông nhờ mua hộ ít đồ xách tay nhưng do bận việc, bà này không mua được. Bà Phương sau đó đến tận nhà tặng ông cái áo sơ mi. Khi mở túi, bên trong có thêm 200 triệu đồng. Theo ông An, sau này khi bà Phương kinh doanh lớn mạnh, có ý định xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thay vì chỉ làm thương nhân phân phối, ông ban đầu căn ngăn nhưng thấy bà Phương kiên quyết ông đã “sắp xếp” cho gặp cấp dưới để bổ sung hồ sơ. Đối với khoản tiền 9 tỷ đồng nhận của bà Phương, ông An cho hay diễn ra trước khi bà này xin giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu. Dù mới làm thương nhân phân phối nhưng theo ông, công ty của bà Phương làm ăn "cực kỳ khởi sắc". "THÍCH CUỐN SỔ ĐỎ NÀO THÌ LẤY" “Bà Phương bảo có tháng kiếm 30 tỷ, em muốn tặng anh một cái nhà”, ông An nói và cho biết từ năm 2017, Phương từng chìa ra một xấp sổ đỏ rất dày, bảo “anh thích quyển nào chọn đi, em tặng anh”, song ông An từ chối. Ông khai thời điểm đó đang ở chung cư, đang tích cóp tiền để xuống nhà đất, và nói lại với bà Phương sợ "không đủ lực". Nghe vậy, bà Phương đề xuất "thế thì em giúp anh 10 tỷ". Cân đối các khoản, ông An nói chỉ cần 9 tỷ. Ông An đã xin Phương 5 tỷ và đề nghị vay 4 tỷ, số tiền được bà Phương chuyển vào tài khoản vợ ông sau đó. Vài tháng trước khi bị bắt, ông An muốn gửi trả 4 tỷ đồng tiền vay nhưng bà Phương từ chối không nhận. Như trong cáo trạng đã được Viện kiểm sát công bố đầu giờ sáng, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận của bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ, giúp doanh nghiệp này được cấp giấy phép sớm. Ngoài ra, Viện kiểm sát còn cáo buộc, trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, ông An nhận thêm 9 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương để hướng dẫn doanh nghiệp “hợp thức” hồ sơ cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. Theo đó, vào tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Tại buổi gặp này, ông An đồng ý và một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà “to hơn”, nói chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Trần Thị Loan Phương sau đó chuyển đủ tiền theo yêu cầu. Từ việc “gợi ý” doanh nghiệp chi tiền, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước đã đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định. HOÀNG AN Cùng với khoản hối lộ hơn 14 tỷ đồng, ông Nguyễn Lộc An còn được bà chủ doanh nghiệp cho một xấp sổ đỏ bảo “thích cuốn nào thì tự chọn” nhưng ông An từ chối. Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An hầu tòa Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: TTXVN Bà Trần Thị Loan Phương phạm tội “Đưa hối lộ” nhưng đã chủ động làm đơn tố giác Nguyễn Lộc An. Từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án. Căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Phương đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền hối lộ 9,2 tỷ đồng sung công quỹ. Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, bắt khẩn cấp nhiều đối tượng. Theo cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo người tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo. Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã quảng bá về tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng và lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam. Xác định đây hoạt động ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Ngày 19/5/2025 Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều mũi công tác phối hợp Cục C02 (Bộ Công an) và Công an các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (45 tuổi, trú tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM); Đinh Hữu Hay (45 tuổi, trú tại xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (43 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc. Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT. Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo 1 ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng, sau đó, Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong “ví thu phí nền tảng”, Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap’, Hùng giữ lại 1 ví “SafePal” chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào. Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga mua bất động sản gồm căn hộ chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. MẠNH THẮNG Lập sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo 10.000 tỷ đồng Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch lên đến 10.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==