11 nThứ Sáu n Ngày 11/4/2025 PHÁP LUẬT Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 11 cáo khác, trong đó có 3 người là cựu cán bộ ngân hàng bị viện kiểm sát truy tố về các hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” hoặc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án sẽ được xét xử vào cuối tháng 4. LẬP KHỐNG HỢP ĐỒNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT Theo cáo trạng, từ năm 20142018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do mình thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước. Cáo trạng cho rằng, việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể, trong nước, Phương dùng các pháp nhân là Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aquacom, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô. Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hong Kong do mình thành lập, điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited. Theo cáo buộc, để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Ngoài ra, nhóm Phương còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để “hợp thức” hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài. Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Tính từ 2014-2018, Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Đinh Thị Diệu Thúy, cùng đồng phạm phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài. Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho đồng phạm làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Theo Viện kiểm sát, trên cơ sở làm việc với ngân hàng, nhóm Thúy cùng trao đổi, bàn về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định, để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, bị cáo Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân, thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Cơ quan truy tố xác định, trong vụ án, nhóm Phương, Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Qua đó, có 148 lượt tiền chuyển trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng). Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước với tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ là 212 triệu USD. CỰU LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TIẾP TAY GÂY THIỆT HẠI 42 TỶ ĐỒNG Ngoài ra, cáo trạng cũng quy kết bị cáo Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, quen Phương từ khoảng năm 2014. Từ 2015-2017, Phương đã chỉ đạo nhân viên dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn tại chi nhánh nêu trên. Trong đó một hợp đồng còn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng và nợ lãi 9,4 tỷ đồng. Theo Viện kiểm sát, Sơn biết rõ phương án vay vốn của nhóm Phương không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo. Bị cáo Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp thuộc chi nhánh này, bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn. Sai phạm này dẫn đến việc bà Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, giải ngân và không kiểm soát nhiều yếu tố khác nhưng vẫn ký báo cáo đề xuất cấp tín dụng cho công ty của Phương. Đối với bị cáo Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, được giao thẩm định khoản vay cũng đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên để không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn. Hành vi của ba cán bộ ngân hàng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng. HOÀNG AN Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương Các bị cáo là đồng phạm của Phương Chuẩn bị xét xử vụ án vận chuyển hơn 400 triệu USD qua biên giới Trước đó, rạng sáng 8/4, Công an phường Phú Thủy nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn. Hai nạn nhân bị đâm trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu. Vào cuộc, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm chính và tiến hành triệu tập Lưu Tuấn Kiệt (tên gọi khác là Bo) đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Kiệt khai nhận, vào đêm 7/4, đối tượng cùng Huỳnh Văn Hậu (30 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) đến hát tại một quán karaoke ở phường Phú Thủy. Lúc ra về, giữa Kiệt và một thanh niên lạ mặt nhìn “kênh” nhau. Thấy người thanh niên này đang nghe điện thoại thì Kiệt nghi ngờ gọi người đến hành hung mình nên đã chủ động gọi điện cho Châu Trương Minh Khoa (24 tuổi, trú tại khu phố 7, phường Lạc Đạo) mang dao đến quán karaoke cho Kiệt. Khi Khoa mang hung khí đến thì cả ba đối tượng lập tức lao vào tấn công nam thanh niên trên. Kiệt là người trực tiếp dùng dao đâm gây thương tích cho nạn nhân. Chưa dừng lại, khi phát hiện một tài xế taxi đứng gần đó, nghi ngờ người này là đồng bọn của nạn nhân nên Kiệt tiếp tục dùng dao đâm, gây thương tích cho người tài xế. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng công an đã tạm giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. HOÀNG THUẬN Đối tượng Kiệt tại Công an phường Phú Thủy Ngày 10/4, Công an phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng, do Lưu Tuấn Kiệt (35 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) cầm đầu để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng). Tài xế taxi bị đâm vì đậu xe gần hiện trường vụ giải quyết mâu thuẫn Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khám xét TAND huyện ở Gia Lai Ngày 10/4, theo tìm hiểu của PV, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khám xét tại Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa (Gia Lai) để điều tra liên quan đến hành vi phạm tội của ông Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, Chánh án Toà án nhân dân huyện Đak Đoa). Theo nguồn tin, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tiến hành khám xét, thu giữ những tài liệu liên quan tới vụ án vào tối 9/4. Việc khám xét trên để mở rộng điều tra liên quan trong một vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” mà Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phát hiện tại Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vào cuối năm 2024. Liên quan tới vụ án này, bước đầu, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố ông Phạm Việt Cường (Phó Chánh án Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng) cùng nhiều thuộc cấp để điều tra. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra xác định giao dịch chuyển tiền của ông Hưng cho một thẩm phán thuộc Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng nghi vấn mục đích để “chạy án”. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó ông Hưng giữ chức Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện Đak Đoa, cuối năm 2024 được bổ nhiệm chức Chánh án đơn vị này. TIỀN LÊ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==