PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 8/4/2024 Nguồn tin riêng cũng cho hay, TAND TPHCM cũng đã phân công thẩm phán Nguyễn Thị Hà (phó Tòa Hình sự, TAND TPHCM) là người tiếp nhận, thụ lý vụ án. Vào ngày 20/3, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định, làm nghề kinh doanh vàng tự do), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh, kinh doanh vàng tự do) và 22 đồng phạm về tội “Buôn lậu”. Cáo trạng nêu rằng, các bị can này không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán. Tuy nhiên, đầu năm 2022, quá trình kinh doanh, các bị can thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã tìm cách buôn lậu vàng từ Campuchia để bán lại cho các chủ cửa hàng vàng trong nước. Phụng và Phượng liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu, là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời. Thông qua việc thiết lập thành 2 đường dây buôn lậu vàng, trong khoảng thời gian từ 16/7 đến 28/9/2022, các bị can đã buôn lậu 6.150kg qua biên giới. TRUY NÃ CHỦ TIỆM VÀNG Ở HÀ NỘI Tại hồ sơ mà Viện Kiểm sát chuyển cho TAND TPHCM có nội dung: Ngoài các bị can bị truy tố, trong vụ án còn có bị can Đặng Thị Thanh Hằng- một chủ Tiệm vàng ở Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, bà Hằng là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vàng. Tiệm vàng do bà Hằng làm chủ không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, bà Hằng đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng thỏi nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ, giá rẻ hơn thị trường trong nước của Nguyễn Thị Kim Phụng, sau đó bà Hằng tiếp tục bán lại kiếm lời. Để che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, bà Hằng yêu cầu bà Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài, thông tin trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên của Hằng. Việc giao nhận không có ký nhận gì. Bà Hằng cũng chỉ đạo nhân viên tiệm vàng của mình chỉ nhận vàng khi đã xóa chữ, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Sau khi thỏa thuận mua vàng lậu từ bà Phụng, bà Hằng giao Đặng Nam Trung (em ruột), Trịnh Việt Châu (con rể cũ) hoặc thông qua một số nhân viên hàng không để gửi tiền mua vàng vào TPHCM cho Nguyễn Duy Đức, rồi chỉ đạo Đức giao cho Phụng để mua vàng lậu. Theo chỉ đạo của bà Hằng, sau khi Đức nhận vàng lậu do nhân viên của Phụng giao, Đức bán một phần vàng lậu này cho tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh (quận Tân Bình,TPHCM) và nhận tiền về. Số vàng còn lại, Đức giao cho Đặng Nam Trung hoặc Trịnh Việt Châu, hoặc gửi vận chuyển ra Hà Nội để bán ra thị trường. Từ đầu tháng 8/2022 đến cuối tháng 9/2022, bà Hằng đã mua của bà Phụng 294 kg vàng lậu, trị giá 399 tỷ đồng, bán lại bán cho Tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh 50kg, còn lại vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. TÂN CHÂU Hôm qua (7/4), Viện KSND TPHCM sau khi ban hành cáo trạng, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ buôn lậu 6 tấn vàng sang TAND TPHCM để xem xét, mở phiên tòa sơ thẩm. Chuyển hồ sơ vụ buôn lậu trên 6 tấn vàng sang tòa án Ngày 7/4, Công an quận Bình Tân, TPHCM bàn giao hồ sơ vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thông tin ban đầu, khuya 3/4, người dân sinh sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra và phát hiện vợ chồng chị N.T.M.T. (45 tuổi, quê Bến Tre, chủ tiệm giặt ủi) bị ông V.C.A. (34 tuổi) dùng hung khí tấn công. Trong lúc xô xát, chị T. bị ông A. đâm tử vong tại chỗ, ông H. (khoảng 48 tuổi, chồng chị T.) bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an phường An Lạc A và Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt khống chế ông A., đưa về trụ sở lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án. Một số người dân cho biết, vợ chồng chị T. thuê căn nhà kế bên căn nhà ông A. để giặt ủi được vài tháng nay. Thời gian gần đây, cả hai có mâu thuẫn về việc chú chó của ông A. hay phóng uế trên đường và dẫn đến sự việc trên. Lúc xảy ra vụ việc, ông A. có biểu hiện say xỉn, không tỉnh táo. Ngoài ra, bà L. (khoảng 50 tuổi, chủ nhà cho vợ chồng chị T. thuê) cũng bị thương tích ở vùng cổ khi can ngăn. Sáng 4/4, cơ quan công an đưa ông A. trở lại hiện trường để thực hiện lại hành vi. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Bình Tân đã bàn giao nghi phạm cho PC01 điều tra, xử lý theo thẩm quyền. HOÀNG THUẬN Ảnh minh họa Bà Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng tại Hà Nội hiện đang trốn truy nã ẢNH: C.A Xô xát vì chuyện chó phóng uế bậy, một người tử vong Công an có mặt tại khu vực xảy ra vụ án mạng ẢNH: HOÀNG THUẬN Bị can Đặng Thị Thanh Hằng xuất cảnh từ ngày 26/9/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định tách vụ án để tiếp tục xử lý khi bắt được bị can Đặng Thị Thanh Hằng. Tạm giữ 2 đối tượng lừa đảo huy động vốn đáo nợ ngân hàng Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình ngày 7/4 cho biết, đơn vị này đã ra lệnh khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987, trú phường Đồng Hải) và Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988, trú phường Nam Lý), TP Đồng Hới để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2023 đến nay, lợi dụng các mối quan hệ bạn bè, quen biết và công việc làm ăn, các đối tượng đã đưa ra thông tin huy động vốn với lãi suất cao trong thời gian ngắn để đáo nợ ngân hàng. Với thủ đoạn này, Thủy và Thuý đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn TP. Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác. Ngoài ra, các đối tượng còn nhận tiền của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với tổng số tiền bước đầu xác định được là trên 110 tỷ đồng. Với số tiền này, ngoài mục đích sử dụng cá nhân, Thủy và Thuý đã chuyển cho một số người khác vay. Như Tiền Phong đã thông tin, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dư luận tại Quảng Bình xôn xao thông tin một cựu nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại địa phương huy động vốn lãi suất cao để đảo nợ cho khách hàng, rồi ôm hàng trăm tỉ đồng bỏ trốn. Nhân vật được cho là cựu nhân viên ngân hàng chính là Lê Thị Thanh Thủy, 1 trong 2 đối tượng vừa bị công an tạm giữ hình sự điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. HOÀNG NAM Lừa đảo 3,2 triệu USD từ vụ mua mỏ titan 360ha TAND TPHCM cho biết, ngày 16/4 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trương Thị Kim Soan (Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2013, bà Soan gặp ông John Koon (quốc tịch Australia, nhà môi giới đầu tư) tại khách sạn New World (quận 1, TP HCM). Tại cuộc gặp này, bà Soan gợi ý ông John Koon nên mua mỏ titan 360 ha tại tỉnh Bình Thuận của Công ty CP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Nếu ông John Koon có nhu cầu thì bà Soan sẽ dẫn đi gặp ông Nguyễn Văn Hởi (Giám đốc Công ty Sao Mai) để khảo sát thực tế, đặt cọc tiền. Sau khi ông John Koon đồng ý, bà Soan dẫn ông John Koon đến trụ sở Công ty Sao Mai tại tỉnh Bình Thuận và được ông Hởi đưa đến khu vực mỏ để khảo sát thực tế. Sau đó, bà Soan nói với ông John Koon rằng: "Ông Hởi đang rất muốn bán mỏ Sao Mai do vợ muốn sang Australia định cư. Tôi sẽ đàm phán mua giúp ông. Ông đừng trực tiếp bàn bạc gì với ông Hởi bởi như vậy sẽ rất bất lợi, có thể sẽ bị tăng giá. Tôi sẽ đứng ra mua lại với hình thức mua cổ phần và bán lại cho ông". Sau khi ông John Koon đồng ý và chuyển tất cả 3,2 triệu USD (tương đương 67,2 tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần Công ty Sao Mai, bà Soan dùng nhiều thủ đoạn như thành lập các công ty, chuyển nhượng lòng vòng cổ phần với nhau, cuối cùng là sở hữu hoàn toàn Công ty Sao Mai. Tháng 9/2020, ông Jonh Koon tố cáo bị bà Soan lừa đảo chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra vào cuộc khởi tố vụ án. Ngày 29/8/2021, bà Soan bị bắt tạm giam cho đến nay. TÂN CHÂU Thủy và Thúy (phải) tại cơ quan điều tra
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==