PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 20/3/2024 Chiều 19/3, sau gần nửa buổi cách ly, bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn lên bục khai báo. Trả lời HĐXX, bị cáo Dũng thừa nhận mình là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. Trong hơn 15 phút trình bày, ông Dũng cho hay từ năm 2021, các dự án của Tân Hoàng Minh ngày càng mở rộng và cần nhiều tiền, trong khi vay mượn tài chính gặp khó khăn. Theo bị cáo, trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của công ty, ông chỉ đề ra chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn, còn chi tiết phát hành thế nào đều do con trai cùng cấp dưới thực hiện. Quá trình phát hành trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng khai có biết thuộc cấp chạy dòng tiền “ảo” để mua lại các gói trái phiếu. “Sai phạm trong vụ án này có trách nhiệm của bị cáo không?”, Chủ tọa hỏi. Ông Đỗ Anh Dũng trả lời rằng với vai trò là Chủ tịch, Tổng giám đốc, người có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty, ông Dũng xin nhận trách nhiệm. “Bị cáo thấy thế nào về cáo trạng buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?” Chủ tọa hỏi thêm. Ông Đỗ Anh Dũng khai, từ khi phát hành trái phiếu, cá nhân bị cáo chưa bao giờ nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mà chỉ nghĩ đây là việc huy động vốn. Liên quan đến số tiền nhà đầu tư đã mua trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng cho hay, khi bị cơ quan điều tra khởi tố, ở trong trại giam dù bối cảnh khó khăn, chỉ được gặp gia đình hai lần nhưng đã tác động nộp khắc phục 8.643 tỷ đồng vào kho bạc Nhà nước và có “nộp thừa một chút”. THỪA NHẬN THỰC HIỆN THEO CHỈ ĐẠO CỦA CHA Trước đó, trả lời HĐXX trong phiên buổi sáng 19/3, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) khai, trong vụ án, ông Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu, sau khi có chủ trương, Việt cùng cha mình họp với nhóm lãnh đạo Tập đoàn. Tại cuộc họp này, ông Dũng đã chỉ đạo Việt và nhóm cán bộ chủ chốt của Tân Hoàng Minh lên phương án. “Cá nhân bị cáo sau đó triệu tập cuộc họp riêng với nhóm cán bộ của Tập đoàn bàn phương thức triển khai thực hiện”, Việt nói. Về việc sử dụng ba công ty: Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil, để phát hành trái phiếu, bị cáo Việt cho hay đã báo cáo cho ông Dũng… đồng thời, chỉ đạo nhóm nhân viên làm việc với Công ty Kiểm toán bằng mọi cách phải “hợp thức” báo cáo tài chính. Ngoài ra, bị cáo Việt cũng chỉ đạo nhóm nhân viên liên hệ với các Công ty Thẩm định giá ban hành báo cáo thẩm định theo yêu cầu của đơn vị tư vấn. Tới lượt mình, các bị cáo Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn) và Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn của Tân Hoàng Minh) cho rằng, việc tạo lập hồ sơ báo cáo tài chính giá trị “ảo” là không đúng, song việc tạo dựng này chỉ thực hiện theo chủ trương cuộc họp phát hành trái phiếu của công ty. Trong khi đó, các bị cáo Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc); Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) đều thừa nhận có bàn bạc, thống nhất với nhóm nhân viên của Tân Hoàng Minh “hợp thức” số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành trái phiếu. Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát cáo buộc do khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, từ tháng 6/2021 - 3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil, phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền. Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã gian dối hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh. Trong vụ án này, cha con ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. HOÀNG AN Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/3 xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn này, nói rằng, từ khi phát hành trái phiếu, cá nhân bị cáo “chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”. Bị cáo Đỗ Anh Dũng khai tại phiên tòa Về phương án “chạy dòng tiền” tạo giá trị “ảo”, Đỗ Hoàng Việt khai các phòng ban chuyên môn tự thực hiện. Tuy nhiên, câu trả lời của Việt bị chủ tọa ngắt lời hỏi: “Việc chạy dòng tiền từ 1 thành 10 như thế mà bị cáo không chỉ đạo thực hiện thì ai làm?”. Việt khai quanh co nhưng sau đó phải thừa nhận chính bản thân đã chỉ đạo nhân viên. Không có ý định chiếm đoạt tiền nhà đầu tư? Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Lợi dụng chính sách của Nhà nước về tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo Lan đã tìm cách thâu tóm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ thành SCB như hiện nay, bị cáo Lan đã nắm giữ hơn 91% cổ phần. Từ đó, bị cáo này sử dụng SCB như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong hơn 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã “rút ruột” hơn 1,06 triệu tỷ đồng, dư nợ còn lại không thể thu hồi tại SCB là 677.000 tỷ đồng. Bị cáo này đã gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Để che đậy tình trạng tài chính của SCB, bà Lan đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước (NHNN) 5,2 triệu USD. Theo Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, bà Lan thừa nhận có gặp bà Nhàn nhưng không thừa nhận chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) đưa hối lộ 5,2 triệu USD. Dù bà Lan không thừa nhận nhưng dựa trên các chứng cứ, có đủ căn cứ xác định, ông Văn đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan. Từ những phân tích, đánh giá trên, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 19 - 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bà Lan là tử hình. Với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN), Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Nhàn trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra nhưng đã nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn để bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Bị cáo Nhàn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra, dẫn tới việc không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn mức án chung thân về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB, đang trốn truy nã, xét xử vắng mặt), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) cùng bị đề nghị mức án tù chung thân, về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. TÂN CHÂU - HỮU HUY VỤ VẠN THỊNH PHÁT: Đề nghị án tử hình với Trương Mỹ Lan, chung thân với Đỗ Thị Nhàn Một góc phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 19/3 ẢNH: DUY ANH Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan đã phạm tội nhiều lần, tổ chức phạm tội trong thời gian dài, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Tại tòa, bị cáo không ăn năn hối lỗi, không thừa nhận, đổ lỗi cho cấp dưới. Do đó, cần nghiêm trị, loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội. Ngày 19/3, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; đề nghị tuyên chung thân với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng. CHỦ TỊCH TÂN HOÀNG MINH:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==