Bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Có 60 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ SCB và Ngân hàng Nhà nước (NHNN); 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị xét xử về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”. Trong buổi sáng ngày xét xử đầu tiên, HĐXX hoàn tất thủ tục thẩm tra tư pháp các bị cáo và người liên quan. Ngoài hai bị cáo xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, các luật sư bào chữa đã đề nghị HĐXX cho hai bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Nạp Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng bà Lan) được ngồi trong quá trình xét xử vì lý do sức khỏe. Luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) cho biết, ông Trí có nhiều bệnh, trong đó có bệnh về cột sống nên đề nghị HĐXX cho bị cáo này vắng mặt trong những phần không liên quan và cho phép bị cáo được ngồi trong thời gian tòa xét xử. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, được sinh ra và thường trú tại TPHCM, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt ngày 6/10/2022. Bị cáo Chu Lập Cơ cho biết được sinh tại Hồng Kông (Trung Quốc). Tại Việt Nam, Chu Lập Cơ trú ở TPHCM. Thời điểm phạm tội, bị cáo là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Times Square. Bị cáo khai không nhớ ngày bị bắt tạm giam nhưng nhớ ngày bị cơ quan chức năng mời ra làm việc. Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan có 2 con, được sinh ra tại TPHCM và hiện nay cả 2 người con đang ở nước ngoài. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái Trương Mỹ Lan) khai là Tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Windsor, bị bắt tạm giam ngày 7/10/2022. Bị cáo Vân bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 25 tỷ đồng. Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nộp 4,5 tỷ đồng; gia đình bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM) nộp 546 triệu đồng; Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) nộp 500 triệu đồng; gia đình bị cáo Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) và Lưu Chấn Nguyên (cựu Giám đốc phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB) nộp 30 triệu đồng mỗi bị cáo; Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc phòng Tái thẩm định SCB) và Cao Việt Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) cùng nộp 200 triệu đồng/người; Bùi Nhân (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) nộp 70 triệu đồng; Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) và Trần Hoàng Giang (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB), mỗi người nộp 50 triệu đồng. CHIẾM ĐOẠT 304.000 TỶ ĐỒNG Buổi chiều, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng của vụ án. Cáo trạng cho biết, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM) đã thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp với vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng. Tập đoàn này do Trương Huệ Vân là Người đại diện theo pháp luật. Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông, sở hữu cổ phần: Trương Mỹ Lan: 60%; Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng - con gái Trương Mỹ Lan): 10%; Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn - con gái Trương Mỹ Lan): 10% và Công ty CP Emerald (người đại diện là Trương Huệ Vân): 20%. HĐQT gồm 6 thành viên do Trương Mỹ Lan làm chủ tịch. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau. Cơ quan điều tra xác định từ 1/1/2012 đến 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau và tính đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây hậu quả thiệt hại cho SCB 64.600 tỷ đồng. Từ 9/2/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.400 tỷ đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt. Về “chiêu thức” rút tiền từ SCB, cáo trạng cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB như HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát và trả mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng/người/ tháng. Bị cáo Trương Mỹ Lan còn tặng, thưởng tiền, cổ phần của SCB... Sau đó, bị cáo thông qua các thuộc cấp là các bị cáo: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Trầm Thích Tồn, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung… thực hiện “chiêu” rút tiền tại SCB. NHÓM PV BAN TPHCM PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 6/3/2024 Đáng lưu ý, tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX xác định Trương Mỹ Lan ngoài tư cách tố tụng là bị cáo còn là bị hại. Về tư cách tố tụng là bị hại, cáo trạng cho biết, sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ (khoảng 1.000 tỷ đồng) của bị cáo Lan đã ký với Công ty Văn Lang, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi chiếm đoạt tiền của bị cáo Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trí cũng là bị cáo duy nhất bị xét xử tội danh này trong vụ án. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ẢNH: PV Cơ quan điều tra có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin (thuộc Vương quốc Anh), Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung: Thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật; Quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú; Xác định việc mua/sở hữu cổ phần SCB và Công ty Việt Vĩnh Phú cũng như các nội dung có liên quan đến SCB. Cơ quan điều tra yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đề nghị Cục Tư pháp Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) xác minh về Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang, Thành viên Hội đồng quản trị SCB. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng chưa nhận được kết quả trả lời. Hôm qua (5/3), TAND TPHCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa ẢNH: PV Chiều 5/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1970, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích cho ba người thân trong gia đình. Theo thông tin ban đầu, trưa 4/3, Nguyễn Văn Bình và cháu gái ruột là Nguyễn Vũ Thụy V. (SN 2005) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Mẹ ruột của V. là bà Vũ Thị Thu P. (SN 1970) đang đứng hái điều gần đó đã dùng cây sào đâm về phía Bình. Bực tức, Bình đi ra phía sau nhà lấy dao rựa quay lại chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của V. và bà P. khiến cả hai gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Bình điều khiển xe mô tô mang theo dao rựa lên rẫy chém chồng bà P. là ông Nguyễn Văn H. (SN 1960, anh ruột Bình) đứt lìa bàn tay phải. Sau khi gây án, đối tượng đã đến Công an xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai từ nhiều năm qua. HƯƠNG CHI Gây án với người thân rồi đến công an đầu thú NGÀY ĐẦU XÉT XỬ VỤ VẠN THỊNH PHÁT: Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa ẢNH: PV Bị cáo Nguyễn Cao Trí (thứ 2, phải sang)tại phiên tòa ẢNH: PV 10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==