“Để tạo uy tín, đường dây này còn quảng cáo các công ty “ma” và mời người nước ngoài đến tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế tại các văn phòng; tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế để thu hút nhà đầu tư” - Thượng úy Trần Công Hậu cho biết. Đặc biệt, Phó Đức Nam xây dựng hình cá nhân trên Facebook, Telegram, Zalo, TikTok… là nhà đầu tư chứng khoán quốc tế thành công, khoe rất nhiều tiền, vàng, nhà, xe, vàng bạc, đồng hồ… để thu hút nhà đầu tư tham gia vào đầu tư chứng khoán như mình. Khi bị hại đã xem video của Phó Đức Nam thì đều muốn được như đối tượng và thậm chí nhắn tin trực tiếp cho Nam để được hướng dẫn vào các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội để làm theo các “chuyên gia”, “thầy đọc lệnh…” nạp tiền vào và bị lừa. Điển hình B.N.L (SN 2002, trú tại Quảng Ninh) là sinh viên trường đại học FPT. L. xem trên Facebook và Tiktok biết Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ, nhà ở đắt tiền. Sau đó, L. nảy sinh mong muốn được như Nam nên nhắn tin qua Facebook để kết bạn và làm quen. Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu và thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền 8 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt. KHÓ KHĂN PHÁ ÁN Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), Trưởng Ban chuyên án cho biết, đơn vị đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra khám phá vụ án. Đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao và luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh “ma” để hoạt động. Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. “Tuy nhiên, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, và quyết tâm cao của lực lượng Công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng đối tượng, trong đó có Phó Đức Nam - đối tượng cầm đầu” - Đại tá Trung nói. Bên cạnh đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, nơi cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có và tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản. Qua vụ án trên, Đại tá Thành Kiên Trung khuyến cáo, hiện Nhà nước chưa cấp phép cho tất cả các sàn giao dịch quốc tế về chứng khoán tại Việt Nam. Do vậy, các giao dịch này là bất hợp pháp. “Người dân trong nước muốn đầu tư chứng khoán nên thông qua kênh của các công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước quản lý. Nếu có nhu cầu đầu tư vào các công ty nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, hiện chưa có quy định cụ thể. Do vậy phải tuân theo các quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn về tài sản của bản thân” - Đại tá Trung nói thêm. Trong đường dây lừa đảo này, các đối tượng còn thuê một số văn phòng gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để hướng dẫn, tiếp bị hại khi phát sinh đơn kiện, mời bị hại đến trụ sở tham gia nhằm tăng uy tín, tạo niềm tin. THANH HÀ Theo Cục THADS, tình hình giải quyết án trọng điểm tại Đà Nẵng là những vụ việc cũ, khó thi hành do còn nhiều vướng mắc, rất khó để giải quyết. Cụ thể, 3 việc do Cục THADS thi hành đối với Phạm Công Danh; Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công theo Bản án số 30 ngày 24/1/2017. Hiện vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản Khu phức hợp SVĐ Chi Lăng và tài sản tại số 209 đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Thời gian tới Cục sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý tài sản kê biên để thi hành bản án. Cục THADS thành phố Đà Nẵng cho biết, một trong số các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc thi hành án khó khăn trên địa bàn là do có nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian tổ chức thi hành án mà chưa có biện pháp, cơ chế xử lý trách nhiệm để răn đe, làm gương cho việc chậm trễ thi hành án. Trong năm 2024, các cơ quan THADS trên địa bàn đã nhận 274 đơn kiến nghị, kêu cứu. Liên quan các bản án đã có hiệu lực và quyết định thi hành án đối với Phan Văn Anh Vũ, Cục THADS TP. Đà Nẵng cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị của 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp liên quan đến việc kê biên tài sản của cơ quan điều tra để thi hành án cho phạm nhân này. Cục THADS đã xử lý trả lời theo quy định nhưng các cá nhân và tổ chức vẫn liên tục gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm bản án. VƯỚNG NHIỀU PHÁP LÝ ĐẤT ĐAI Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố đang phải nhận ủy thác nhiều vụ việc thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đây là những vụ án phức tạp, có giá trị rất lớn. Nhưng hiện gặp nhiều khó khăn do bản án tuyên tài sản kê biên còn khác biệt so với thực tế khi xác minh; chưa xác định đầy đủ, chính xác hiện trạng, trạng thái pháp lý của tài sản kê biên hoặc do liên ngành trung ương chưa thống nhất về đường lối xử lý. Một số tài sản do cơ quan THADS xác minh, truy tìm được còn chưa được Tòa án có thẩm quyền thụ lý phân chia để làm căn cứ xử lý dứt điểm vụ việc. Bên cạnh đó, tài sản là nhà, đất trên địa bàn có tính chất pháp lý khá phức tạp do lịch sử quản lý đất đai để lại, việc cung cấp thông tin về tài sản, đo vẽ hiện trạng, thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu cho người mua được tài sản bán đấu giá chưa bảo đảm yêu cầu và tiến độ luật định. Một số vụ việc có giá trị lớn đã trúng đấu giá nhưng chưa sang tên được cho người trúng đấu giá do đất đai phát sinh, vướng mắc pháp lý. Cục THADS thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tổng kết Luật Thi hành án dân sự và xây dựng chính sách pháp luật THADS phù hợp hơn với điều kiện tình hình mới nhằm giảm tải khối lượng công việc và rút ngắn thời gian thi hành án. Bên cạnh đó, quan tâm làm việc với TAND Tối cao sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Cục THADS trong việc tổ chức thi hành các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo…. NGUYỄN THÀNH 11 n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 PHÁP LUẬT Khu đô thị Quốc tế Đa Phước một trong số dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ẢNH: NGUYỄN THÀNH Đến nay, cơ quan điều tra trích xuất từ máy tính thu giữ được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD; có bị hại bị chiếm đoạt tới 40 tỷ đồng. Đồng thời tiếp nhận đơn trình báo của 40 bị hại với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Báo cáo về tình hình thi hành án dân sự năm 2024 tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X khai mạc hôm qua 11/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, có 3 vụ việc THADS trọng điểm trên địa bàn, tương ứng số tiền hơn 3.666 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới thu được 1 tỷ đồng, còn phải thi hành số tiền hơn 3.665 tỷ đồng. 5.200 TỶ ĐỒNG Tiền, vàng, sổ đỏ thu giữ trong vụ án tư miễn phí (giới hạn 300 người). Hãy theo tôi để học cách thay đổi và trở thành triệu phú vào năm 2025, lợi nhuận tăng 100 lần”. Bài viết có hàng nghìn lượt quan tâm, bình luận; thậm chí nhiều người chia sẻ lại trên tài khoản cá nhân của mình. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định, tất cả các tài khoản đăng tải nội dung kêu gọi trên mạng xã hội đều là mạo danh. "Chúng lợi dụng hình ảnh của những người có uy tín để tạo lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia các khóa học hoặc đầu tư với mục đích lừa đảo. Tôi đã nhận được nhiều phản ánh về vấn đề này, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân. Các đơn vị quản lý như Facebook cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng này, thay vì để nó tràn lan. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cần xử lý nghiêm khắc để bảo vệ người dân trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến", ông Thiên nhấn mạnh. Tương tự, chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực bị mạo danh để quảng bá các khóa học chứng khoán "miễn phí". Các tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh của ông, đăng nội dung như: "Ba cổ phiếu giá thấp dự kiến sẽ tăng trần vào tuần tới, với lợi nhuận lên đến 160%. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ hối tiếc trong một năm!". TS. Cấn Văn Lực chia sẻ với báo chí: "Tôi không sử dụng tài khoản mạng xã hội và không có bất kỳ nhóm hay chương trình nào liên quan đến đào tạo đầu tư chứng khoán. Những nội dung mạo danh này đều là giả mạo nhằm lừa đảo. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin, có thể liên hệ trực tiếp với tôi để xác minh thông tin. Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời”. Ông Lực cảnh báo rằng, tình trạng giả mạo trên mạng ngày càng tinh vi, không chỉ nhắm vào các chuyên gia kinh tế mà còn lợi dụng hình ảnh của cơ quan chức năng như thuế, ngân hàng… để thực hiện hành vi phạm pháp. Người dân cần cảnh giác và không nên tin tưởng vào những nội dung mời chào tràn lan trên mạng xã hội. NGUYỄN HẢI Nhiều chuyên gia kinh tế bị mạo danh hình kêu gọi đầu tư ĐÀ NẴNG: Cục THADS kiến nghị HĐND thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát và chỉ rõ trách nhiệm đối với các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp chưa tốt và chấp hành pháp luật THADS. Đồng thời, UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm hơn nữa cho hoạt động của cơ quan thi hành án. Hơn 3.666 tỷ đồng chỉ thi hành được 1 tỷ đồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==