THÀNH LẬP 44 VĂN PHÒNG VỚI 1.918 NHÂN VIÊN Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - hiện đang bỏ trốn) và 29 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền” và “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản. Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Nam câu kết với nhóm người nước ngoài để lừa đảo, môi giới nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế dựa trên nền tảng các trang web, đường link 24 sàn chứng khoán quốc tế. Nam giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân (Hà Nội) và TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. Một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, các đối tượng liên kết với người nước ngoài lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới. “Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các mệnh giá nhỏ có thể cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, sau đó sẽ khuyến khích đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền” - vị cán bộ điều tra cho biết. XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN Thượng úy Trần Công Hậu - Đội CSHS, Công an quận Cầu Giấy cho biết, để đạt được mục đích lừa đảo, các đối tượng còn giả mạo chuyên gia tài chính để “quây” nạn nhân. Từ nhân viên sale, leader ( lãnh đạo) , sale manager ( quản lý nhân viên bán hàng), đến quản lý văn phòng sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber lập ra hội nhóm đầu tư với cái tên như “VIP, đầu tư thông minh, chiến lược đầu tư thông minh...” và giả làm “chuyên gia tài chính”, “thầy đọc lệnh”, “phân tích kỹ thuật, mã lệnh”, thậm chí đóng giả làm “bị hại” để tạo niềm tin và điều tra thông tin tài chính của nhà đầu tư khác, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia tiếp. Nhóm đối tượng này còn chăm sóc bị hại theo kiểu “1 nhân viên kèm 1 nhà đầu tư” để họ cảm thấy có sự đồng hành, được quan tâm, tôn trọng. Sau đó, các đối tượng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm để nhà đầu tư đặt theo, cuốn vào dòng tiền bị thua, muốn nạp thêm để gỡ và càng đặt nhiều thì càng nhanh “cháy” hết tài khoản. Để điều hành hoạt động đường dây lừa đảo, Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) giao cho Lê Khắc Ngọ thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam với hơn 1.900 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale (nhân viên kinh doanh bán hàng), lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng của hơn 2.600 bị hại. Nhiều siêu xe thu giữ trong vụ án. Trong đó xe Rolls-Royce của Phó Đức Nam thường xuyên khoe trên mạng xã hội 10 PHÁP LUẬT n Thứ Năm n Ngày 12/12/2024 Phó Đức Nam từng đạt học bổng toàn phần về công nghệ thông tin du học tại Singapore và có chứng chỉ IELTS 8.5. Đây là đối tượng được đào tạo chuyên sâu, sau khi học xong về làm cho doanh nghiệp nước ngoài về chứng khoán và nói tiếng Anh rất thành thạo. Những chiêu “lùa gà” TRIỆT XÓA ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TÀI CHÍNH Đối tượng Phó Đức Nam Cảnh giác với các biệt danh, địa chỉ ảo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định, vụ việc TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) lừa đảo hơn 5.000 tỷ đồng là một vụ lừa đảo rất tinh vi, do một người trẻ cầm đầu gắn liền với công nghệ cao. “Đây là một dạng tội phạm đánh vào xu hướng thị trường, đánh vào niềm tin, đánh vào lòng tham và sự thiếu khôn ngoan của người tham gia”, ông Phong nói. Giải mã nguyên do trong thời gian ngắn, TikToker Mr Pips và đồng bọn lừa đảo được số tiền khổng lồ hơn 5.000 tỷ đồng, ông Phong cho rằng, hình thức lừa đảo này phù hợp với xu hướng thế giới đang phát triển nhiều loại hình kinh doanh mới, như đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền điện tử… Phó Đức Nam đã lạm dụng xu hướng này để lừa đảo người dùng. Vì vậy, người đầu tư phải hết sức thận trọng để phân biệt những hình thức đầu tư nào hợp pháp và hình thức nào chưa được cho phép ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Phó Đức Nam và đồng bọn dựa vào bối cảnh hiện nay các cơ hội đầu tư không nhiều. Trong khi đó, TikToker Mr Pips giới thiệu mô hình đầu tư rất hấp dẫn, vừa nhanh, vừa lãi cao. Chưa kể, chúng đánh trúng vào lòng tham, xu hướng tâm lý của nhiều bạn trẻ muốn giàu nhanh “sáng đầu tư, chiều gặt hái”. Nhóm lừa đảo này đã sử dụng công nghệ thông tin để thiết lập các trang, thiết lập các hoạt động từ xa, hoạt động chuỗi và ẩn mình, tiếp cận được nhiều người. Họ đã khai thác tối đa lợi thế đó để lừa nhiều người. “Mọi người phải hết sức lưu ý, nếu người hướng dẫn mình đầu tư chỉ thông qua một biệt danh, một địa chỉ ảo mà ta vẫn đưa tiền cho họ thì rất nguy hiểm, 100% là lừa đảo, mất tiền”, ông Phong nhấn mạnh. LƯU TRINH Đánh vào lòng tham của nạn nhân Theo TS. Nguyễn Tấn Sơn, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Kế toán và Luật, Trường Đại học RMIT Việt Nam, giao dịch tiền điện tử đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam nhưng khuôn khổ pháp lý vẫn chưa theo kịp. Ngân hàng Nhà nước cấm sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán hợp pháp nhưng chưa có quy định rõ ràng về quyền sở hữu và giao dịch. Điều này khiến tiền mã hóa rơi vào “vùng xám” pháp lý, đặt ra nhiều thách thức cho cả việc bảo vệ nhà đầu tư lẫn giám sát. “Thiếu các quy định rõ ràng, nhà đầu tư gặp phải các rủi ro như gian lận, thao túng thị trường hoặc mất tiền trên các nền tảng giao dịch không được giám sát. Tính ẩn danh vốn có của công nghệ blockchain cũng làm gia tăng nguy cơ rửa tiền. Việc thiết lập khung pháp lý là điều cần thiết để thúc đẩy tính minh bạch, đảm bảo an toàn và xây dựng niềm tin trên thị trường”, ông Sơn nói. Ông Sơn cho rằng, Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm quốc tế để phát triển khung pháp lý rõ ràng cho tiền mã hóa. Trong khi đó, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Đầu tư DKRA Group cho rằng, những đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính sẽ nghĩ ra những kịch bản mới, thay đổi liên tục để có thể đánh vào lòng tham của các nạn nhân. Ban đầu, khi nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ảo để đầu tư, sau một thời gian thấy số tiền tăng lên nên lầm tưởng số tiền mình đầu tư đã có lợi nhuận và dần dần chuyển vào đó những số tiền lớn hơn. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất và nạn nhân khi đó mới nhận ra mình đã mất tiền. DUY QUANG BỊ MẠO DANH ĐỂ LỪA ĐẢO: TS. Trần Đình Thiên và TS. Cấn Văn Lực lên tiếng Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo các chuyên gia kinh tế uy tín như PGS. TS Trần Đình Thiên, TS. Cấn Văn Lực để mời gọi đầu tư chứng khoán hoặc tham gia các khóa học tài chính. Một tài khoản trên Facebook có tên “Trần Đình Thiên” đăng tải bài viết kèm hình ảnh PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam với nội dung: "Với 30 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, tôi nhận thấy chỉ có 10-20% nhà đầu tư đạt lợi nhuận ổn định. Vì thế, tôi sẽ mở một lớp dạy đầu Phó Đức Nam thường xuyên khoe tiền, vàng, siêu xe trên mạng xã hội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==