11 nThứ Tư n Ngày 27/11/2024 Đây là phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, các đối tượng tìm kiếm thông tin về các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong các vụ án hình sự, kinh tế trên báo chí và mạng xã hội; tìm hiểu về mối quan hệ thân nhân trong gia đình (chủ yếu là thông tin vợ chồng, con cái…). Sau đó, các đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép, điền thông tin lên các biểu mẫu tố tụng hình sự (như lý lịch bị can, quyết định khởi tố bị can…) để gửi tin nhắn đến người thân của bị can trong vụ án thông qua ứng dụng Telegram, Facebook... Các đối tượng tự xưng là điều tra viên, kiểm sát viên đang thụ lý vụ án; trao đổi thông tin liên quan đến vụ án, gửi hình ảnh lý lịch bị can, quyết định khởi tố bị can giả mạo… khiến người nhà của bị can tin tưởng là thật. Tiếp đến, các đối tượng yêu cầu người nhà bị can phải chuyển một khoản tiền điện tử (USDT) (có khi tương đương hàng tỷ đồng) vào ví điện tử do đối tượng chỉ định để “chạy án”, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can trong vụ án. Trường hợp nạn nhân bị “sập bẫy” và đồng ý, các đối tượng sẽ hướng dẫn dùng tiền để mua tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ví điện tử theo chỉ định rồi chiếm đoạt. Công an TPHCM khuyến cáo, đưa tiền “chạy án” là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm về tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 364, 365 Bộ luật Hình sự. Khi gặp các trường hợp trên, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác với phương châm “Không hoảng sợ - Không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng”. CÁCH NHẬN BIẾT Ngày 26/11, Công an quận Tân Phú (TPHCM) phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng giả danh công an gọi điện lừa đảo, đồng thời khuyến cáo cách nhận biết và xử lý. Theo Công an quận Tân Phú, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an và Viện kiểm sát đang điều tra các vụ án hình sự, đồng thời làm giả các lệnh bắt tạm giam và quyết định tạm giữ, niêm phong tài sản thi hành án hình sự rồi liên lạc, gửi cho bị hại thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… Sau đó, kẻ xấu yêu cầu “con mồi” chuyển tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp hoặc yêu cầu tiết lộ thông tin về số tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm, thông tin về tài khoản ngân hàng, mã OTP chuyển tiền… để phục vụ điều tra và hứa hẹn sẽ trả lại sau khi chứng minh nạn nhân vô tội. Nhiều người hoang mang, vì lo sợ bị bắt nên chuyển tiền theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt. Ngoài ra, kẻ gian giả danh công an hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, định danh điện tử mức 1, mức 2. Đây là hình thức lừa đảo phổ biến gần đây do nhiều người dân chưa hoàn thiện thủ tục cài đặt VNeID. Quá trình điều tra nhiều vụ án liên quan, cơ quan công an xác định, trước khi thực hiện chiêu trò này, các đối tượng tìm hiểu rất kĩ về nơi cư trú, thông tin Căn cước công dân (CCCD), ngày tháng năm sinh của nạn nhân để tạo niềm tin và yêu cầu, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả chỉ trong thời gian ngắn. Sau khi người dân cài đặt, kẻ xấu kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại của nạn nhân. Đối với thủ đoạn này, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi về hưu, nội trợ… vì ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin báo chí, mạng xã hội. HOÀNG THUẬN Công an TPHCM vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát liên hệ với người nhà của các đối tượng đang bị khởi tố, bị bắt tạm giam để yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt. Hình ảnh đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Các đối tượng làm giả lý lịch bị can và nhắn tin cho người dân để lừa “chạy án” ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng… cho bất kỳ ai khi chưa rõ nhân thân, lai lịch của người đó. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định… Tại TP HCM, khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần phải liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Trực ban Công an TPHCM (số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý. PHÁP LUẬT MẠO DANH CÔNG AN ĐỂ LỪA ĐẢO: 2 chiêu trò phổ biến Được nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bày tỏ rằng vì vụ án này mà bao nhiêu ước mơ, hy vọng, sức khoẻ của bà và hàng chục bị cáo bị ảnh hưởng. Bà vừa là bị cáo, vừa là bị hại và ngay cả khi đối diện với bản án tử hình cũng chỉ mong bằng mọi cách sớm khắc phục hậu quả. Bà Lan xin HĐXX xem xét cho bà cơ chế đặc thù để giải quyết, xử lý khối tài sản. Bà Lan tự tin cho rằng khối tài sản của bà thừa khả năng khắc phục hậu quả vụ án. Bà Lan còn bày tỏ mong muốn sau khi trả nợ xong, các tài sản của bà đưa vào cơ cấu Ngân hàng SCB sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện để xây dựng bệnh viện, trường học hoặc nhà ở xã hội giúp người nghèo. Bà nói đó là dự định ấp ủ bao nhiêu năm nhưng đến nay bà vẫn chưa thực hiện được. “Bị cáo cũng không biết làm sao khi các nhà đầu tư họ vào mà không có bị cáo. Nếu như khó quá thì bị cáo đã ở tuổi này rồi, cách nhanh nhất là bán hết tài sản trả nợ...” - bà Lan nói. Trước khi cho các bị cáo nói lời sau cùng, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, không tranh tụng thêm. Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát là bà Lan có sai phạm khi nắm giữ hơn 91% cổ phần tại SCB, sử dụng ngân hàng này như là công cụ tài chính để rút tiền nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân. Cụ thể, về tội danh “Tham ô tài sản”, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền 304.000 tỷ đồng và 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh. Ở tội danh “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau và đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỷ đồng không còn khả năng thu hồi. Về tội danh “Đưa hối lộ”, nhằm che giấu sai phạm của Ngân hàng SCB với đoàn thanh tra, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới hối lộ 5,2 triệu USD cho một số cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Đại diện Viện Kiểm sát cũng xác định bà Lan có các tình tiết giảm nhẹ mới nên đã đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà Lan ở tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, đề nghị tuyên giảm từ 20 năm tù xuống còn 16-18 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản” và 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đề nghị áp dụng cho bà Lan vẫn là tử hình… TÂN CHÂU Bà Trương Mỹ Lan mong có cơ chế đặc thù để khắc phục hậu quả Ngày 26/11, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU VỤ ĐẠI ÁN VẠN THỊNH PHÁT: Theo đại diện Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan chưa khắc phục đủ 3/4 thiệt hại của vụ án (khoảng 280.000 tỷ đồng) nên chưa đủ điều kiện giảm từ án tử hình xuống tù chung thân, theo Điểm C, khoản 3, Điều 40 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Trong khi đó luật sư bào chữa cho bà Lan cho rằng, số tiền bà Lan bị quy buộc chịu trách nhiệm là 415.000 tỷ đồng. Ngoài 440 mã tài sản chưa được định giá, đối chiếu với giá trị các tài sản mà Công ty Hoàng Quân định giá và các khoản tiền nộp khắc phục, các cá nhân, tổ chức khác phải trả cho bà Lan thì đã hơn 325.000 tỷ đồng, vượt 3/4 số tiền phải khắc phục nên bà Lan đủ điều kiện được giảm án xuống chung thân.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==