Đây là kết quả mở rộng điều tra tiếp theo của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” mà Công an TPHCM triệt phá vào tháng 4. Trước đó, ngày 15/4, PC01 khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại. Theo điều tra, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Ngân và Đại thuê địa điểm số 772 Cách mạng Tháng Tám (phường 5, quận Tân Bình, TPHCM) để mở tiệm vàng Đức Long làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. Cả hai thuê Trang và Hòa làm nhiệm vụ giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Công an xác định, các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch. Từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng. LẬP HƠN 300 CÔNG TY “MA” ĐỂ RỬA TIỀN Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam gửi Công an TPHCM về việc một công ty có trụ sở tại nước này bị chiếm đoạt 314 nghìn USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh. Kết quả, PC01 đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các đối tượng dùng thủ đoạn xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Eneh Division Cable (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), vợ chồng Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Okoye Chritian Ikechukwu (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND. Tiếp đến, các đối tượng chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định, nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty, Thúy đứng tên 112 công ty, Thắm đứng tên 53 công ty. Tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD. Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long do Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn. Đến nay, PC01 đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này. Khám xét nhiều địa điểm, lực lượng chức năng đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. HOÀNG THUẬN Cơ quan điều tra xác định, nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội. 11 n Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 PHÁP LUẬT Bị can Hòa và Trang tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trang và Hoà là 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ( quận Tân Bình, TPHCM). Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can trên để phục vụ điều tra. Khởi tố 2 nhân viên tiệm vàng VỤ LẬP HƠN 300 CÔNG TY "MA" ĐỂ RỬA TIỀN XUYÊN QUỐC GIA: Ngày 8/11, HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cho xét hỏi bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, nhằm làm rõ phần dân sự trong vụ án. Luật sư của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho biết, Công ty Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) đã rút kháng cáo, đồng nghĩa trả cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng. Khi được luật sư hỏi, trước HĐXX, bà Trương Mỹ Lan cho biết sẽ dùng khoản tiền này để khắc phục hậu quả vụ án. Trong vụ án này, tại bản án sơ thẩm vào tháng 4/2024, HĐXX TAND TPHCM tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai trả lại hơn 2.882 tỷ đồng nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Bản án sơ thẩm cũng tuyên tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM), 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Sau khi HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, Quốc Cường Gia Lai kháng cáo và cho rằng phần liên quan đến Quốc Cường Gia Lai là chưa đúng và chưa khách quan, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên, đến phiên tòa phúc thẩm này (đang diễn ra), Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo, chấp nhận trả 2.882 tỷ đồng như phán quyết từ bản án sơ thẩm. TÂN CHÂU Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo Tìm thấy máy bay Yak-130 rơi trong VQG Yok Đôn Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU PHÚC THẨM VỤ VẠN THỊNH PHÁT 1: Sau 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 8/11, các lực lượng chức năng tìm được vị trí máy bay Yak-130 rơi tại tiểu khu 428, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Đại tá Đào Viết Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác đặc biệt do một Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trường Sĩ quan Không quân, Trung đoàn Không quân 940 và các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm máy bay. Ông Đào Công Nguyên (sinh năm 1966, ở buôn Đrăng Phốk) kể, vào khoảng 11h ngày 6/11, ông làm rẫy gần bờ sông Sêrêpốk nghe tiếng nổ rất to bên kia sông, thuộc địa phận của Vườn quốc gia Yok Đôn. “Lúc đó trời mưa, tôi không xác định được đó là tiếng gì, chỉ nghĩ rằng đó là tiếng cây đổ”, ông Nguyên cho biết. Sau khi nắm được thông tin lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130, ông Nguyên đã báo cho lực lượng kiểm lâm và bộ đội. Khoảng 10 người dân thạo đường rừng đã hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm. Chiều 8/11, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 14h cùng ngày, các lực lượng đã phát hiện vị trí máy bay Yak-130 rơi tại tiểu khu 428, thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Khi flycam xác định được vị trí máy bay rơi, các lực lượng đã dàn hàng ngang, người cách người 3m để tìm kiếm và phát hiện chính xác nơi máy bay Yak-130 rơi. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị liên quan sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng để có hướng xử lý. NGUYỄN THẢO Hiện trường khu vực máy bay Yak -130 rơi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==