Hôm qua (4/10), đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị phạt tù chung thân chung cho 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square), chồng bà Lan, bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù về tội “Rửa tiền”; cháu gái bà Lan là Chu Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC) bị đề nghị phạt từ 6-7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và em dâu bà Lan là Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại, bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 30 tháng tù đến 27 năm tù. THỦ ĐOẠN TINH VI Theo đại diện Viện kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan phạm tội trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với thủ đoạn tinh vi và phạm tội hai lần trở lên. Bà Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay. Bà Trương Mỹ Lan cũng nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, từ đó chỉ đạo, điều hành ngân hàng và các công ty trên. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 mã trái phiếu khống có tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của gần 36.000 nhà đầu tư, thu về gần 31.000 tỷ đồng, sử dụng không đúng mục đích. Từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho thuộc cấp lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài đều thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD, trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận về 3 tỷ USD. Ngoài ra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. TÂN CHÂU CỰU CÁN BỘ CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRỤC LỢI GẦN 20 TỶ ĐỒNG Theo kết luận điều tra, vào tháng 9/2020, Vũ Hồng Quang (cựu Phó Trưởng phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam - có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét cấp phép bay cho các hãng hàng không thực hiện chuyến bay combo do các doanh nghiệp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt bởi Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác 5 Bộ) đã liên hệ với Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế) để xin văn bản chấp thuận cho công dân về nước trên các chuyến bay đơn lẻ. Kiên đồng ý với chi phí “bôi trơn” là 10 triệu đồng/công dân. Chuyến bay đơn lẻ là những chuyến bay phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch: Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ chỉ đồng ý tổ chức đưa công dân về nước theo một số chuyến bay (Charter - thuê trọn gói cả chuyến), chuyến bay Cargo - vận chuyển hàng hóa hoặc chuyến bay của hãng nước ngoài và công dân tự bố trí việc cách ly tại khách sạn, resort, địa điểm được địa phương chấp thuận. Từ 11/2021, Chính phủ giao Bộ VH&TTDL tổ chức thí điểm các chuyến bay du lịch. Sau đó, ông Quang đã thông báo cho ông Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần thương mại hàng không Vietjet) và Vũ Hoàng Dũng (lao động tự do) rằng, ông ta có khả năng xin văn bản cấp phép cho công dân về nước trên các chuyến bay đơn lẻ, với mức chi phí từ 2.000 đến 3.000 USD mỗi người. Sau đó, ông Cương và Dũng đã thảo luận với một số giám đốc doanh nghiệp để tập hợp hồ sơ của các công dân có nhu cầu về nước và thỏa thuận nâng mức chi phí từ 100 đến 500 USD mỗi người so với mức ban đầu ông Quang đưa ra nhằm hưởng lợi. Những giám đốc doanh nghiệp này đã tập hợp danh sách công dân muốn về nước và tiếp tục cộng thêm 100-500 USD/người so với chi phí ngoài mà Cương và Dũng đưa ra để hưởng lợi. Cơ quan điều tra xác định, Vũ Hồng Quang đã thỏa thuận và hối lộ Phạm Trung Kiên 10 triệu đồng cho mỗi công dân để nhận được văn bản chấp thuận cho việc hồi hương. Thông qua “giao kèo” này, Quang đã đưa hối lộ gần 7,5 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên để có văn bản cho 624 công dân, còn Quang hưởng lợi gần 20 tỷ đồng. Còn Nguyễn Mạnh Cương đã chuyển gần 3,9 tỷ đồng cho Vũ Hồng Quang để hối lộ Phạm Trung Kiên cho 388 công dân, bản thân Cương thu lợi hơn 2 tỷ đồng; Vũ Hoàng Dũng đã chuyển hơn 2,3 tỷ đồng cho Vũ Hồng Quang để hối lộ Phạm Trung Kiên cho 236 công dân, thu lợi hơn 2,8 tỷ đồng... CÔNG DÂN PHẢI CHỊU “CHI PHÍ” ĐỘI GẤP HƠN 10 LẦN Ngoài Vũ Hồng Quang, vào tháng 1/2021, Trần Thanh Nhã (lao động tự do) đã liên hệ với Kiên để “chạy” văn bản chấp thuận, với chi phí từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/công dân. Nhã sau đó thảo luận với Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) về khả năng xin văn bản với mức phí 10-35 triệu đồng/người. Đặng Nhật Đức đã trực tiếp nhận hồ sơ từ công dân hoặc thông qua Phạm Quốc Thắng, (Giám đốc Công ty TNHH PNR) và Trần Thị Ngân (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ana Travel) thỏa thuận mức phí từ 25 triệu đồng đến 160 triệu đồng/người. Thắng và Ngân đã tăng giá chênh lệch từ 100 đến 500 USD/người để hưởng lợi. Kết luận điều tra cho thấy, Trần Thanh Nhã cũng đã thỏa thuận và hối lộ Phạm Trung Kiên từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/ công dân để có được nhận văn bản chấp thuận về nước trên các chuyến bay đơn lẻ. Tổng số tiền Nhã đã đưa hối lộ Kiên lên tới 7,3 tỷ đồng cho 461 công dân, thu lợi hơn 8 tỷ đồng. Vẫn theo cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2021, Phạm Trung Kiên đã thực hiện hoặc chuyển mẫu tờ trình cùng dự thảo văn bản cấp phép cho Vũ Hồng Quang để Quang hoàn thiện trước khi gửi lại cho Kiên. Sau đó, Kiên in tờ trình và kèm theo dự thảo văn bản cấp phép để trình trực tiếp cho một Thứ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và ký. Khi có văn bản chấp thuận, Phạm Trung Kiên đã chụp ảnh gửi cho Vũ Hồng Quang và Trần Thanh Nhã, để cả hai có thể chuyển tiếp cho các đối tượng liên quan gửi đến công dân qua ứng dụng Zalo và Viber. ĐỨC HOÀNG Ở giai đoạn 2 của vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" của một số bị can là người có chức vụ, quyền hạn trong việc tổ chức chuyến bay đơn lẻ (chuyến bay phát sinh ngoài kế hoạch) đưa công dân về nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng. Ở giai đoạn 1 của vụ án này, bà Trương Mỹ Lan đã bị HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên án tử hình. Bà Lan đã kháng cáo và hiện TAND cấp cao tại TPHCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế, đã bị tuyên án chung thân về tội "Nhận hối lộ" với cáo buộc nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. XIN CẤP PHÉP CHUYẾN BAY ĐƠN LẺ TRONG VỤ ÁN “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU”: “Công thức” kiếm chác từ việc bôi trơn 11 n Thứ Bảy n Ngày 5/10/2024 PHÁP LUẬT Bị cáo Phạm Trung Kiên tại toà ẢNH: N.L Bị cáo Chu Lập Cơ (ngồi hàng đầu,đeo khẩu trang, chồng bà Trương Mỹ Lan) tại phiên tòa ngày 4/10 Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 4/10 ẢNH: TÂN CHÂU VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2: Đề nghị án tù chung thân đối với bà Trương Mỹ Lan Giả mạo giấy tờ, nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã bị bắt Ngày 4/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hồ Đăng Chiến ( SN 1965), Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bố Trạch, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Trạch và Hồ Hoàng Quân (SN 1975), công chức địa chính xã Trung Trạch, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch (Bố Trạch) về hành vi giả mạo trong công tác. Trước đó, năm 2019, do động cơ cá nhân ông Hồ Hoàng Quân là công chức địa chính xã Đức Trạch đã làm giả một số giấy tờ để giúp một công dân hợp thức hóa hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thửa đất đang tranh chấp. Ông Chiến lúc bấy giờ đang là Chủ tịch UBND xã Đức Trạch đã ký xác nhận hồ sơ nói trên do ông Quân lập và trình ký. HOÀNG NAM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==