PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 24/9/2024 Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải từng có tiền án Cụ thể, phần lý lịch tư pháp nêu trong cáo trạng thể hiện, năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Đầu cơ” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985, hiện đã được xóa án tích. Còn ông Nguyễn Lộc An, năm 2002 đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế”. Bản án phúc thẩm sau đó giữ nguyên hình phạt này, án tích của ông An cũng đã được xóa. Hồ sơ vụ án cho thấy, Công ty Xuyên Việt Oil thành lập, hoạt động từ năm 2005, vốn điều lệ tăng theo thời gian lên 3.000 tỷ đồng với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 9 công ty liên quan... Theo cáo buộc, từ năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ở lần cấp phép đầu tiên, Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bà Mai Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil “lách luật” bằng cách đưa hối lộ cho cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An 4 lần, tổng 921 triệu đồng (trong đó, có 400 triệu đồng tiền mặt, một đồng hồ Patek Philippe được ông An đem bán). Sau khi nhận tiền 3 lần, ông Nguyễn Lộc An ký công văn gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra thực tế, đồng thời, đề xuất ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Ngày 22/8/2016, Xuyên Việt Oil chính thức có trong tay giấy phép, doanh nghiệp đi vào vận hành kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Để duy trì việc kinh doanh và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lại lần hai vào năm 2021, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần các cá nhân liên quan với tổng số 31,5 tỷ đồng. Mục đích để Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp này; được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu. Trong đó, bà Hạnh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo thuộc cấp hối lộ bị can Hoàng Anh Tuấn (cũng là cựu Vụ phó Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 5,9 tỷ đồng; hối lộ Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước- Bộ Công Thương) 5,6 tỷ đồng. Bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương được hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng). Trong vụ án này, bà Mai Thị Hồng Hạnh còn vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Ngoài ra, bà chủ Xuyên Việt Oil bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng. Như vậy, toàn vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh cùng đồng phạm gây thiệt hại tổng số tiền hơn 1.453 tỷ đồng. HOÀNG AN Ông Đỗ Thắng Hải Trong 15 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), cơ quan tiến hành tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải và bị can Nguyễn Lộc An - cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước từng vướng tiền án. Hôm qua (23/9), HĐXX phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Vạn Thịnh Phát ( giai đoạn 2) thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”. Ngoài bà Lan còn có 28 bị cáo khác bị cáo buộc cùng tội danh. Khi chủ tọa hỏi bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương phát hành trái phiếu với cá nhân nào, ai ở Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát… thì bà Lan nói Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu, vì không liên quan lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo bà Lan, Chủ tịch Ngân hàng SCB là Nguyễn Phương Hồng đề xuất với bà cho mượn các công ty tốt để phát hành trái phiếu nhằm cứu Ngân hàng SCB vì ngân hàng này thời điểm đó đang gặp khó khăn. Lúc đó bà Lan đã đồng ý. Chủ tọa hỏi, với việc phát hành trái phiếu An Đông thu về 25.000 tỷ đồng thì bị cáo đã dùng vào việc gì, bà Lan trả lời rằng bà không sử dụng tiền này. Đối với trái phiếu khác, bà Lan khai ban đầu không biết gì, sau khi bị bắt tạm giam, bà được Cơ quan điều tra cho xem thì mới biết. Bà Lan xác nhận lại với HĐXX là bà cho mượn công ty, còn việc phát hành trái phiếu thế nào thì những người khác thực hiện, bà Lan không giao cho ai phát hành trái phiếu, không biết số lượng trái phiếu phát hành bao nhiêu. Về khắc phục hậu quả, bà Lan nói muốn dùng 21.000 tỷ đồng đã bị thu hồi của giai đoạn 1 và 17.000 tỷ đồng của giai đoạn 2 để khắc phục cho những người mua trái phiếu. Vì vậy bà Lan mong HĐXX tạo điều kiện để Ngân hàng SCB trả lại tài sản cho mình, cộng với việc “xin lấy lại bớt tài sản đang bị kê biên” để khắc phục hậu quả cho các trái chủ… Theo cáo buộc, bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân (nhà đầu tư) thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Tính đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ngoài tội danh trên, bà Lan còn bị cáo buộc 2 tội danh khác là rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD. TÂN CHÂU Năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Đầu cơ” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985, hiện đã được xóa án tích. Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục, bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện đấu thầu trái quy định theo đề nghị của chủ doanh nghiệp, dẫn đến việc tăng giá sách giáo khoa, sau đó nhận “lại quả” gần 25 tỷ đồng từ các công ty giấy. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Đưa và Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan. Theo kết luận, ông Nguyễn Đức Thái bị cáo buộc nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng. Các bị can khác, bao gồm: Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng; Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Ngoài ra, còn có năm cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của NXB Giáo dục bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing; Đinh Quốc Khánh, cựu Phó phòng in; Phạm Gia Thạch, cựu Thành viên Hội đồng thành viên; và hai cựu Phó giám đốc Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải. Theo điều tra, từ năm 2017, khi ông Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch NXB Giáo dục, ông đã chỉ đạo đấu thầu giấy in sai quy định theo đề nghị của Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh. Ông Thái bị cáo buộc đã chỉ đạo thuộc cấp tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu và hợp thức hóa thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho các công ty của hai cá nhân này trúng thầu. Hậu quả của hành vi này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Từ năm 2017, Tô Mỹ Ngọc đã nhiều lần hối lộ ông Thái, trong đó có 3 tỷ đồng được chuyển trong một lần gặp gỡ, cùng với các khoản “cảm ơn” 4 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2018 đến 2021. Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Thái đã nhận tổng cộng 20 tỷ đồng từ Ngọc và gần 4 tỷ đồng từ Minh để giúp các công ty của họ trúng thầu tổng trị giá lên đến hơn 2.100 tỷ đồng. Việc mua giấy in (chiếm 30-40% giá sách giáo khoa) được thực hiện hàng năm. Trong quá trình này, việc cho phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đã hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực, làm giảm tính minh bạch và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. ĐỨC HOÀNG Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc đề ra chủ trương phát hành trái phiếu Ông Nguyễn Lộc An Ông Nguyễn Đức Thái (ngoài cùng bên trái), cựu Chủ tịch NXB Giáo dục cùng đồng phạm Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận “lại quả” gần 25 tỷ đồng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==