Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977), cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, thư ký tòa thông báo có 3 đại diện tố tụng của Eximbank được triệu tập tới tòa nhưng vắng mặt, chỉ một nhân viên ngân hàng này được cử đến nghe diễn biến. Các luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị bác tư cách tham gia của nhân viên ngân hàng có mặt tại tòa vì “chỉ đến nghe” và cần triệu tập đại diện ngân hàng Eximbank đến tham gia phiên tòa để làm rõ các vấn đề liên quan. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị cần triệu tập những người làm “trung gian”, giúp bị cáo Nhung lừa đảo. Lý do, nhiều bị hại từng tố cáo nhóm trung gian này mới là thủ phạm lừa đảo nhưng cơ quan điều tra không xử lý. Luật sư cũng cho rằng nếu họ vắng mặt, cần áp giải tới tòa… Ngoài ra, luật sư của các bị hại đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Thị Diệu L. (theo cáo trạng, L. là người đứng tên công ty sân sau của Nhung) và những người là cấp dưới khác của Nhung trong việc dẫn dụ các bị hại nộp tiền. Diễn biến tại phiên tòa cho thấy, nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng nên mới gửi tiền cho Nhung, thời điểm gửi tiền Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình. Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung thêm dấu hiệu có người khác thực hiện hành vi phạm tội cùng bị cáo Vũ Thị Thu Nhung. BỊ CÁO KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Cáo trạng xác định, năm 2013, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, đã đưa thông tin gian dối về việc Eximbank có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc giá trị. Mục đích Nhung gian dối là để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Ngoài ra, Nhung còn bịa với khách hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Qua đó, bị can lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm người, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán. Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng. Theo cơ quan truy tố, trong 3 ô tô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay. Căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỷ đồng. Thửa đất khác rộng 120 m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị can thế chấp để vay 12 tỷ đồng, còn nợ 11,5 tỷ đồng. Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ đứng tên Nhung thửa đất 39m2 nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỷ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3/2020. Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, đã chuyển nhượng. Đến nay, Cơ quan truy tố xác định, Vũ Thị Thu Nhung “không còn khả năng khắc phục hậu quả” vụ án. HOÀNG AN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 Trên cương vị Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa lừa đảo 2.700 tỷ đồng của 100 người bị hại có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng, mua đấu giá tài sản. Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo xuyên quốc gia bằng công nghệ cao, đóng “đại bản doanh” tại Campuchia, do Phạm Anh Trường cầm đầu. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Phạm Anh Trường từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Trường đã thành lập các công ty ma, thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia. Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính. Nạn nhân trò lừa đảo của Trường đều là người Việt ở trong nước. Để hút khách, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được. Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường và đồng phạm chuyển sang hình thức kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo. Các đối tượng đã thiết lập một sàn đầu tư tài chính và sử dụng một doanh nghiệp tại Việt Nam là đại diện. Nhóm đối tượng tương tác, nhắn tin, gọi điện hứa hẹn lợi nhuận 100%. Khi có người tham gia đầu tư, nhóm này đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền nhằm chiếm đoạt. Số nạn nhân của nhóm đối tượng lên đến hàng nghìn người trên phạm vi toàn quốc. HOÀNG NAM Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung Bắt nhóm người Việt lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH EXIMBANK LỪA 2.700 TỶ ĐỒNG: Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng và “không còn khả năng khắc phục hậu quả”. Bị can Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra Đề nghị điều tra nhiều người liên quan Bắt tạm giam một phó chánh án cấp huyện về tội “ Nhận hối lộ” Ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Linh - Chánh Văn phòng TAND tỉnh Gia Lai xác nhận, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Viết Minh Quân (Phó Chánh án TAND huyện Đak Đoa) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Theo đó, sáng cùng ngày ông Quân bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay tại trụ sở TAND huyện Đak Đoa, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Theo thông tin ban đầu, ông Quân nhận hối lộ 70 triệu đồng liên quan đến vụ án dân sự mà ông này xét xử khi đang giữ chức Phó Chánh án TAND huyện Ia Pa. Được biết, tháng 5/2023, thẩm phán Bùi Viết Minh Quân khi đang giữ chức Phó Chánh án TAND huyện Ia Pa được điều động về huyện Đak Đoa giữ chức Phó Chánh án TAND huyện này. TIỀN LÊ Khởi tố tài xế xe tải cán chết người trên Quốc lộ 51 Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày 28/8, xe tải biển số 71H-012.25 do tài xế Đỗ Minh Tân điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 51 (theo hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa) khi đến trước trạm xăng (trên Quốc lộ 51) đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 83P2-936.91 do anh T.H.D (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều bên phải. Hậu quả khiến anh T.H.D tử vong tại chỗ. Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình, xe tải do Đỗ Minh Tân điều khiển sau khi va chạm với người đi xe máy thì dừng lại một lúc rồi tiếp tục di chuyển vào cây xăng, cán qua người nạn nhân. PV Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), nơi ông Quân đang công tác
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==