Cụ thể theo nội dung thông báo về việc xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và đơn vị liên quan mới đây, thì TAND TPHCM hiện đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 531/2024/HSST, ngày 12/7/2024 đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2), bị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 174; Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. TAND TPHCM quyết định đưa vụ án ra xét xử vào lúc 8 giờ ngày 19/9/2024 (dự kiến kết thúc vào ngày 19/10/2024) tại trụ sở TAND TPHCM (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1,TPHCM). Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách các bị hại, danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử được TAND TPHCM đăng công khai trên Trang thông tin điện tử TAND TPHCM: https:// hochiminhcity.toaan.gov.vn. TAND TPHCM đề nghị các bị hại (danh sách bị hại tại phụ lục 1A, phụ lục 1B, phụ lục 1C, phụ lục 1D, phụ lục 1E, phụ lục 1F kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại phụ lục 2, 3, 4 kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử) theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên Trang thông tin điện tử TAND TPHCM . Đồng thời, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62; Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. TAND TPHCM xác định có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. TAND TPHCM cũng lưu ý, đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TPHCM (Setra) phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. TÂN CHÂU - TTXVN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 TAND TPHCM cho biết việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự theo quy định trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) tới đây sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Theo kết luận thanh tra nói trên thì cơ quan thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Chi nhánh trực thuộc theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Quá trình thanh tra đã phát hiện sai phạm liên quan đến thu phí đo đạc trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng liên quan trách nhiệm đến Sở Tài nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc. Những sai phạm này có dấu hiệu tội phạm nên Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng xác định những sai phạm liên quan đến UBND thành phố Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. Cụ thể là việc cho ghi nợ tiền sử dụng đất tràn lan, không thuộc diện ghi nợ, gây ra hậu quả làm thất thoát tài sản, tiền của Ngân sách nhà nước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nên nội dung này cũng bị Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để làm rõ. Trong đó, 1.338 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được ghi nợ tiền sử dụng đất, với tổng số tiền phải nộp hơn 177 tỷ đồng; nhiều hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất không đảm bảo mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không có biên bản xác minh thực địa, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; xét đối tượng khó khăn về tài chính còn tràn lan, chưa theo tiêu chí đánh giá… Thanh tra tỉnh còn phát hiện sai phạm đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N.V.K (xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai) sai quy định. Vụ việc có dấu hiệu cấu kết giữa công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Giá Rai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Phong Thạnh A để lập các thủ tục cấp Giấy chứng nhận, chuyển nhượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nội dung này cũng được cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển sang công an điều tra làm rõ. TẤN LỘC Trương Mỹ Lan tại phiên tòa gia đoạn 1 ẢNH: PV BẠC LIÊU: Kiến nghị công an điều tra sai phạm về đất đai SẮP XÉT XỬ VỤ ÁN TRƯƠNG MỸ LAN (GIAI ĐOẠN 2): Cáo trạng cho biết, bà Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, 308 triệu trái phiếu; huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Bà Lan và 8 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, đồng thời bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD ra nước ngoài. TÂN CHÂU Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Không ảnh hưởng quyền lợi của bị hại dù vắng mặt Lập 165 công ty "ma" để mua bán hóa đơn Hôm qua (8/9), Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT. 55 bị can bị truy tố về các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Trốn thuế”. Theo cáo trạng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện hành vi sai phạm khi các bị can thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, bị can Bùi Văn Bảo (SN 1991, quê Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương) là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp "ma" xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 ngàn tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) cho các đối tượng với mức phí từ 08,% đến 4%/tổng giá trị của hóa đơn GTGT (chưa bao gồm thuế GTGT), hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng. Bị can Trần Văn Thịnh (SN 1991, quê Lâm Đồng, buôn bán tự do) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của Bùi Văn Bảo để bán lại. Ngoài ra, Thịnh còn thành lập 47 công ty “ma” để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Thịnh hưởng lợi bất chính tổng cộng hơn 70,7 tỷ đồng. Để các công ty “ma” được hoạt động mà không bị thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh và các bị can khác đã đưa hối lộ cho các bị can: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, TPHCM) gần 7,8 tỷ đồng; Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, TPHCM ) trên 4 tỷ đồng; Vương Quốc Hùng (Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 700 triệu đồng. Riêng công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè là Nguyễn Tuấn Anh cũng đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ để bỏ qua hành vi sai phạm của các bị can. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Tuấn Anh. TÂN CHÂU Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 73, kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra đối với các sai phạm liên quan đất đai của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương này do có dấu hiệu tội phạm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==