Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, tòa tuyên bị cáo Trịnh Thị Minh Huế ( cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC, em gái ông Quyết) 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, em gái ông Quyết) 8 năm tù; Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC) 8 năm 6 tháng tù... HĐXX đánh giá ông Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, cựu Chủ tịch FLC chỉ đạo mua Công ty Faros; nâng khống vốn; niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính. Ông Quyết chỉ đạo thuộc cấp mượn Chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, giữ vai trò giúp sức. Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp anh trai hưởng lợi bất chính. Với nhóm bị cáo thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), HĐXX tuyên phạt ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) 6 năm 6 tháng tù; Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE) 5 năm tù; Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE) 5 năm tù; Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) bị phạt 36 tháng tù về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”. Các bị cáo: Dương Văn Thanh (cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị phạt 24 tháng tù và Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị phạt 18 tháng tù, cùng tội với Lê Công Điền, nhưng cả hai đều được hưởng án treo. Theo đánh giá của tòa, bị cáo Trần Đắc Sinh phạm tội “rất nghiêm trọng”, giữ vai trò cao nhất trong nhóm cựu cán bộ ngành chứng khoán. Ông Lê Hải Trà cùng nhóm còn lại không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho Trịnh Văn Quyết được niêm yết cổ phiếu bán cho nhà đầu tư. TIẾP TỤC PHONG TỎA TÀI SẢN Về dân sự, HĐXX thấy Công ty Faros vẫn hoạt động, cổ phiếu ROS dù bị cấm giao dịch trên sàn nhưng vẫn có giá trị. Đến nay, bị cáo Quyết cùng đồng phạm đã nộp hơn 260 tỷ đồng khắc phục hậu quả và tòa tuyên tiếp tục giữ số này và phong tỏa các tài sản khác để đảm bảo thi hành án. Tòa xác định, từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp mượn danh nghĩa nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Nhóm ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi trên tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, trừ chi phí thu lợi hơn 600 tỷ đồng. Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, Viện kiểm sát còn xác định, ông Quyết có hành vi chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư. Theo đó, Công ty Faros thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ “khống” cho doanh nghiệp từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. HOÀNG AN Chiều 5/8, sau hai tuần xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng cộng 21 năm tù. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 Trước đó, thực hiện Chuyên án XNC 7, lúc 8 giờ ngày 27/7, tại khu vực sát biên giới thuộc địa phận khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Trinh sát BĐBP Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Si Non (19 tuổi, ở bản Đensavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) lúc đang dùng xe gắn máy chở 1 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Si Non khai nhận: Khoảng 6 giờ ngày 27/7, đối tượng được người đàn ông tên Sit ở bản Đensavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1,5 triệu kíp (tiền Lào). Đi cùng Si Non còn có Sit và một người Lào-bạn của Sit, cùng nhau chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lúc các đối tượng đến bản Ka Tăng ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi; đến đoạn đường trước nhà cộng đồng bản Ka Tăng, Si Non bị bắt giữ, các đối tượng còn lại lợi dụng địa hình rừng núi đã trốn thoát. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép trước đó đang đợi ở khách sạn Sê Pôn, thị trấn Lao Bảo, cùng đối tượng người Việt Nam đang chờ các đối tượng người Trung Quốc đi ở nhóm sau về tập kết tại khách sạn để đi vào TPHCM và Campuchia, gồm: Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, trú xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị); Lai Jia Liang (25 tuổi) và Wu Jia Bin (27 tuổi), cùng trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Chen De Bin (22 tuổi, trú tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc); Liu Yan Jun (30 tuổi, trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc). Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Pei Ze Zeng (22 tuổi, trú tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), là đối tượng đã nhập cảnh trái phép cùng với nhóm của Si Non đã bỏ chạy trước đó. Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 1 ô tô 74A-182.87 và 45 điện thoại thông minh cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng người Trung Quốc khai nhận được một chủ khách sạn ở khu vực Tam giác vàng giới thiệu, hướng dẫn và thuê xe đưa về bản Đensavan, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet ( Lào); sau đó được các đối tượng người Lào chờ sẵn và sử dụng xe máy chở theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép qua biên giới. Mặc dù rất ngoan cố, nhiều lần quanh co chối tội, song với các chứng cứ và tài liệu cơ quan chức năng thu thập được, Nguyễn Thanh Hùng đã khai nhận, trước đó được một người tên Hội thuê tiếp nhận và đặt vé cho các đối tượng người Trung Quốc đi vào TPHCM với tiền công 1,5 triệu đồng/người. Mở rộng chuyên án, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Hồ Hội (24 tuổi, trú tại tổ 2, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Đối tượng Hội từng bị BĐBP Quảng Trị bắt ngày 29/8/2023 về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bị phạt tù 8 tháng, được tha về ngày 16/4/2024. H.THÀNH Phá đường dây nhập cảnh trái phép Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã nộp hơn 260 tỷ đồng khắc phục hậu quả và tòa tuyên tiếp tục giữ số này và phong tỏa các tài sản khác để đảm bảo thi hành án. Ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nghe tòa tuyên án Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lĩnh 21 năm tù QUẢNG TRỊ: Ngày 5/8, Đại tá Lê Văn Phương-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho hay, đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định về hành vi tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép; hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. “Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam giác vàng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi vào TPHCM, rồi sang Campuchia để thiết lập các đường dây, mốc nối với các máy chủ ở trong nước và nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Đại tá LÊ VĂN PHƯƠNG-Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==