Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 USD. Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI. Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: thửa đất địa chỉ tại 268 Võ Văn Kiệt, quận 1, TPHCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TPHCM. Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa. NGƯỜI CHẾT, BỎ TRỐN ĐỀU BỊ PHONG TỎA NHÀ ĐẤT, TIỀN, VÀNG Riêng 3 bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (dù đã chết), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TPHCM... Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB. Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TPHCM, Long An… Tương tự, với 5 bị can đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản. HOÀNG AN Quá trình điều tra vụ án, cơ quan truy tố xác định một số đơn vị như: Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng có thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Theo cơ quan truy tố, các đơn vị trên cần tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam. Cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả. Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2: PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Cảnh báo tình trạng lừa xuất khẩu lao động Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ tổ chức đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động trái phép ở nước ngoài, nhằm trục lợi, hoặc lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo thường chú ý đến người lao động ở vùng sâu, vùng xa, đang có nhu cầu về tìm kiếm việc làm thời vụ ở nước ngoài, với mức lương cao, thủ tục nhanh, chi phí thấp. Đối tượng lừa đảo thường chào mời hấp dẫn và hứa hẹn “nếu không đi được sẽ hoàn lại tiền cọc, khách hàng không mất tiền”. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyển dụng là người địa phương để tạo tin tưởng với người dân nhằm dẫn dụ, nhận hồ sơ, thu tiền thay và chia “hoa hồng”. Với phương thức trên, nhiều đối tượng đã dụ dỗ hàng trăm người dân Hậu Giang và địa phương lân cận nộp tiền đặt cọc từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc, hoặc đưa người đi nhưng không nhập cảnh được. Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về các hành vi liên quan hoạt động lừa đảo xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc với số bị hại lên đến hàng trăm người. Công an tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐTB&XH), UBND cấp xã nơi cư trú, hoặc Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện để được tư vấn, hướng dẫn, tránh bị lừa đảo. CẢNH KỲ Theo cáo trạng, Phụng, Phượng cầm đầu đường dây mua bán vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Hai bị cáo đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước, sau đó liên hệ với cư dân sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh). Cả hai thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính. Đường dây thứ nhất, Nguyễn Thị Minh Phụng mua lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, trị giá 6.644 tỷ đồng, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng. Đường dây thứ hai, Nguyễn Thị Kim Phượng nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng). Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng được hưởng 100 USD/kg vàng lậu và Pich Hen được hưởng 200 USD/ kg vàng lậu. Bị cáo Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng, trị giá 1.817 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phượng hưởng lợi 3 tỷ đồng. Trả lời HĐXX, bị cáo Phụng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Bị cáo Phụng khai mình chỉ điều hành hoạt động mua bán khi vàng lậu đã về tới TPHCM, không điều hành hoạt động tại Campuchia. Bị cáo Phụng không có cửa hàng kinh doanh mà chỉ mua đi bán lại và không được cấp phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi. Khi vàng lậu được chuyển về TPHCM, bị cáo Phụng giao cho bị cáo Văn Chí Hùng (nhân viên của Phụng) quản lý, mua bán. “Bị cáo biết có lỗi, xin HĐXX xem xét cho bị cáo. Bị cáo được hưởng lợi 132.000 USD. Bị cáo cũng không nhìn thấy cục vàng nên không nhìn thấy ký hiệu” - bị cáo Phụng trình bày. Bị cáo Phượng khai tham gia buôn lậu vàng từ ngày 18/7 - 28/9/2022. Phượng mua vàng thỏi và vàng ký, thông qua người tên Pich Hen. Khi bị cáo Hằng đặt hàng thì bị cáo Phượng đặt mua của Pich Hen. Bị cáo Phượng nói không có tiệm vàng cũng không có giấy phép kinh doanh. Bị cáo khai rằng không biết quy định về việc nhập vàng về thế nào, thừa nhận kém hiểu biết nên làm sai, xin toà xem xét. TÂN CHÂU Xét xử nhóm buôn lậu hơn 6 tấn vàng Công an Hậu Giang thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài Bị cáo Phụng (ngoài cùng bên phải) và bị cáo Phượng (thứ tư từ bên phải) tại phiên tòa ẢNH: PV Phong tỏa, kê biên loạt tài sản “khủng” Ngày 16/7, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh và một số địa phương. Các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh), cùng kinh doanh vàng tự do và 22 đồng phạm bị xét xử về tội “Buôn lậu”. Nguyễn Thị Minh Phụng (quê Bình Định, ngụ TPHCM), Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh) đều làm nghề kinh doanh tự do. Cả hai thiết lập, tổ chức, điều hành 2 đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc, bán lại cho khách trong nước nhằm thu lợi bất chính.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==