Đây là những bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia mà cơ quan công an khám phá hồi tháng 4/2024. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, bị can Hương là người đăng ký thành lập 116 công ty, doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài để nhóm này thực hiện hành vi phạm tội. Các công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024. Trong đó, 22 công ty tại quận Tân Bình, 15 công ty tại quận Tân Phú, 11 công ty tại TP Thủ Đức, 10 công ty tại quận 10 và 5 công ty tại quận 5. Đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi những nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện. Điều này khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng và chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhau. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài và do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện. Công an xác định, bà Hương và các đối tượng Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi), Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria) là “mắt xích” nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản đồng Việt Nam (VNĐ) và cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và thực hiện chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND để chuyển đến tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11, TPHCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình, TPHCM) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn. TIỆM VÀNG GIAO DỊCH TRÁI PHÉP KHOẢNG 13.000 TỶ ĐỒNG Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan công an triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty “ma” đã được thành lập để sử dụng vào mục đích phạm tội. Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng. HOÀNG THUẬN Tính tới 13 giờ cùng ngày, các địa phương đã thu nhận và truyền 1.700 hồ sơ ra trung ương, trong đó trẻ dưới 6 tuổi có 256 hồ sơ, trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi có 364 hồ sơ, công dân trên 14 tuổi có 1.163 hồ sơ. Tới chiều cùng ngày, số lượng yêu cầu sinh trắc qua ứng dụng VneID đạt hơn 21.000 lượt. ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI Tại Hà Nội, trong buổi sáng cùng ngày đã thu nhận là 2.624 hồ sơ cấp căn cước. Cụ thể công dân từ 0-6 tuổi 57 trường hợp, công dân từ 6-14 tuổi 551 trường hợp, công dân từ 14 tuổi trở lên 2016 trường hợp. Trong đó, cấp tại sân bay Nội Bài cho công dân từ nước ngoài trở về là 12 trường hợp. Trước đó, từ 7giờ sáng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP Hà Nội và công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt triển khai cấp Thẻ căn cước cho trẻ từ 0-6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân đến trụ sở đơn vị làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước và được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình. Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội, Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, bao quát, không chỉ đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân mà còn có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số. Trung tá Lâm cho biết, thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số. RẤT CẦN THIẾT Tại Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thiếu tá Mạch Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, bảo đảm việc thu nhận, cấp căn cước mới cho công dân. Việc cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ được thực hiện hoàn toàn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Đình Vũ (trú tại Hoàn Kiếm) chia sẻ, gia đình thấy việc cấp thẻ căn cước cho trẻ 0-6 tuổi là rất cần thiết nên đã đến trụ sở cơ quan công an làm thủ tục cho con gái 6 tháng tuổi. “Sau này đưa con đi du lịch cùng gia đình bằng máy bay sẽ thuận tiện hơn, không còn phải lo lắng việc để quên giấy khai sinh của con nữa” - anh Vũ cho biết. THANH HÀ Ngày 1/7, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) và 6 người liên quan để điều tra về tội “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 5 người khác để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong ngày 1/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 với nhiều điểm mới, trong đó, chuyển từ cấp căn cước công dân (CCCD) sang thẻ căn cước. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 2/7/2024 Công an thu giữ con dấu trong vụ án Người dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên biên giới Bị can Nguyễn Thị Hương Nhóm này sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email của công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Thu nhận hàng nghìn hồ sơ trong ngày đầu cấp thẻ căn cước Theo quy định, chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt. Đối với căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, người dân vẫn sử dụng bình thường, không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung. Nếu công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước 1/7 vẫn muốn bổ sung mống mắt thì có thể đến cơ quan công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký. Quy trình thu nhận mống mắt tương tự như khi cấp mới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==