Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu. Các bị can bị bắt về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, gồm NSH. (30 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn), LBGH. (22 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá, vị trí tiền vệ), PVP. (20 tuổi, trú tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo), NQH. (20 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ). Riêng TKA. (20 tuổi, trú tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ) bị bắt về tội “Đánh bạc”, còn NKD. (21 tuổi, trú TPHCM) bị bắt về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn. Theo kết quả điều tra, trong trận đấu giữa CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng tại cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023, 5 cầu thủ NSH., LBGH., PVP., NQH. và TKA. đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các trang web cá độ bóng đá. Kết quả, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB Bà Rịa-Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can này về hành vi “Đánh bạc”. Sau đó, CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thanh lý hợp đồng với 5 cầu thủ này. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trong trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB Bà Rịa-Vũng Tàu tại cúp Quốc gia vào ngày 24/11/2023, NSH., LBGH., PVP., NQH. và NKD. thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của 1 đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch trên khán đài để đá dưới sức. Mục đích để CLB Bà Rịa-Vũng Tàu thua CLB Đồng Nai với tỷ số 0-2 để lấy tiền bán độ. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ này được trả công 24 triệu đồng/người. DUY QUANG Bị đề nghị truy tố 3 tội như bà Lan còn có bị can Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen); Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB). Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị truy tố tội “Rửa tiền”; Võ Tân Hoàng Văn cùng 28 người khác bị truy tố 1 trong 3 tội, phần lớn có vai trò giúp sức hoặc thực hiện phạm tội theo chỉ đạo của bà Lan. RỬA TIỀN THU ĐƯỢC TỪ HÀNH VI LỪA ĐẢO Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận 3 hành vi phạm tội; Thứ nhất là hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” (hơn 308 triệu trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán; Thứ hai là hành vi Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thứ ba là hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cụ thể, với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 30.081 tỷ của 35.824 khách hàng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” của 4 công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Dịch vụ - Thương mại TPHCM). Đối với hành vi "rửa tiền", từ 1/1/2018 - 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng từ việc tham ô tài sản của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã "rửa tiền" bằng cách chuyển vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân, rồi rút tiền mặt sử dụng. Theo đó, nhóm bà Lan dùng hơn 287.431 tỷ đồng chi trả cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các dự án… Còn lại hơn 128.234 nghìn tỷ đồng được Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, nhóm bà Lan còn “rửa” hơn 30.081 tỷ đồng thu được từ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 35.824 bị hại, thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 Công ty (An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World). Nhằm che giấu nguồn gốc, cắt đứt dòng tiền, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng thủ đoạn: Rút tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng SCB giao cho ông Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan); chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân đứng tên, nộp tiền mặt vào các tài khoản theo chỉ định. C03 kết luận, trong toàn bộ vụ án, nhóm bà Lan đã “rửa” tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35.824 bị hại). LẬP HỢP ĐỒNG KHỐNG ĐỂ CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Ở hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, C03 kết luận từ 27/10/2012 - 7/10/2022, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng). Trong đó, 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD và 21 Công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trong nước, với 152 giao dịch, tổng số hơn 3 tỷ USD. CO3 cho rằng việc chuyển tiền quốc tế của nhóm bà Lan đều thông qua các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ “khống” giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài. Để chuyển tiền qua biên giới, bà Lan cho các đối tượng Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các Công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB là Võ Tấn Hoàng Văn, Cheng Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung,.... lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn; vay nợ giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. HOÀNG AN - MINH ĐỨC Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, vừa ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về 3 tội gồm : “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bà Trương Mỹ Lan Trong giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bịTAND TPHCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 7/6/2024 GIAI ĐOẠN 2 VỤ VẠN THỊNH PHÁT: Cơ quan điều tra đọc quyết định bắt tạm giam 6 bị can Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố thêm 3 tội Bắt giam 6 cầu thủ CLB Bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu Sau kết luận thanh tra, hàng trăm cá nhân bị kiểm điểm UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản chỉ đạo các Sở liên quan, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm và UBND TP Đà Lạt khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 (về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) và Báo cáo số 1119/BC-TTCP ngày 18/5/2023 của Thanh tra Chính phủ. Trước đó, ngày 24/5/2024, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nêu rõ: Sau khi Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 929, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành. Theo đó, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có liên quan. Kết quả, Lâm Đồng đã kiểm điểm 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm, bao gồm 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật và 174 cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đến cuối tháng 10/2023, các sở ngành chức năng kiểm tra, rà soát, tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm tại Kết luận số 929. Theo đó, đã tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý đối với 159 CBCCVC: Buộc thôi việc 1 người, cảnh cáo 9 người, khiển trách 37 người, kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm112 người. Hiện Sở Nội vụ đang tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các trường hợp còn lại. QUẾ NHƯ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==