TRÙM LỪA ĐẢO TRONG VAI “ÔNG CỐ VẤN” Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Quản Văn Dương (40 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland - gọi tắt Công ty Bankland); Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, cố vấn công ty); Nguyễn Thị Như (39 tuổi, Tổng giám đốc); Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, kế toán trưởng); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, lao động tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, trong vụ án , Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, đứng ra thành lập Công ty Bankland và lần lượt giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Riêng bị can Tĩnh giữ vai trò cố vấn, được chia 10% tổng số doanh thu. Theo điều tra, công ty này thành lập năm 2021, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch… Quá trình hoạt động, Bankland đã “biến tướng” huy động vốn dưới hình thức đa cấp, rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư. Cụ thể, để nhiều người tham gia nộp tiền, Dương và Như liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi thi đua, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng giá trị như tặng vàng, sổ đỏ, ô tô, xe máy, iPhone… Đáng chú ý, nhóm này còn tuyên truyền bán các dự án bất động sản, dự án du lịch, chưa được cấp phép đầu tư (trong đó, có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội). Quá trình hoạt động, theo chỉ đạo của Tĩnh, Bankland đã bổ nhiệm khoảng hơn 20 phó chủ tịch và khoảng 50 phó tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm này không có quyết định mà do công ty “tự phong” cho họ. DÒNG TIỀN THU ĐƯỢC CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐI ĐÂU? Các phó chủ tịch và phó tổng giám đốc có nhiệm vụ tư vấn, thu hút nhà đầu tư theo các nội dung do công ty đã chuẩn bị trước. Một số người được chỉ định phát biểu tại các hội nghị, hội thảo khách hàng để giới thiệu về các gói đầu tư, chương trình thi đua khuyến mại, kích cầu với những phần thưởng có giá trị lớn. Hầu hết, nội dung trình bày tại hội nghị, hội thảo hoặc các nội dung tư vấn cho các nhà đầu tư đều do Công ty Bankland soạn sẵn để các phó chủ tịch, phó tổng giám đốc thực hiện. Cơ quan điều tra xác định, một bộ phận nhóm lãnh đạo được “tự phong” chỉ làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo và không biết công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số người trong nhóm cũng đầu tư tiền để hợp tác với công ty, thậm chí còn rủ người thân, quen, bạn bè tham gia. Theo kết luận, Công ty Bankland thực tế không có các dự án đầu tư về bất động sản, khách sạn, du lịch, từ khi thành lập, doanh nghiệp chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng. Tổng cộng có 4.736 cá nhân đã ký hợp đồng, nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho công ty. Làm việc với kế toán Công ty Bankland, cơ quan điều tra làm rõ dòng tiền thu của các nhà đầu tư đã được công ty chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện… Cá nhân bị can Tĩnh được Công ty Bankland chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung “chuyển Bác cả” (biệt danh của Tĩnh trong công ty này). Số tiền này, Tĩnh đem đi mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh. Còn Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như được chi hơn 5 tỷ đồng, những “lãnh đạo” còn lại nhận lương cao từ vài chục triệu đồng hoặc nhận thưởng ô tô... HOÀNG AN Quá trình hoạt động, Công ty Bankland “vẽ” các dự án không có thật, dựng hàng chục phó chủ tịch, phó tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt. Hai bị cáo Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 Vẽ dự án “ma”, dựng 70 lãnh đạo công ty để lừa huy động vốn Triệt xóa đường dây tội phạm, thu giữ 6.000 viên ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan. Vào đầu tháng 4/2024, Công an TP Vinh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện. Điều hành đường dây này là Phan Trung Hưng (SN 1971, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh). Công an TP Vinh xác lập Ban chuyên án để triệt xóa đường dây này. Từ ngày 1528/4, Ban Chuyên án bắt giữ 9 đối tượng là những “mắt xích” trong đường dây. Khi những “chân rết” bị bắt giữ, Phan Trung Hưng tiếp tục móc nối với các đối tượng khác để “vận hành” đường dây, trong đó có Mai Văn Thanh ( SN 1992, trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh), từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, Ban Chuyên án xác định “ông trùm” chuyên cung cấp ma túy cho Phan Trung Hưng là Già Xìa Chơ (SN 1969, trú tại bản Hùa Xái, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Đầu tháng 5/2024, Phan Trung Hưng móc nối với Già Xìa Chơ đặt mua ma túy số lượng lớn. Ban Chuyên án xác định Phan Trung Hưng đã chỉ đạo Mai Văn Thanh trực tiếp đến Tri Lễ (huyện Quế Phong) để mua và vận chuyển lượng ma túy về TP Vinh. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8/5, trên Quốc lộ 48 đoạn thuộc xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị chức năng đã vây bắt thành công Mai Văn Thanh, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật khác. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phan Trung Hưng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn, cố thủ tại căn hộ thuộc chung cư CT3A (phường Quang Trung, TP Vinh). Đến 15 giờ ngày 14/5, tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ Già Xìa Chơ. Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. P.V (theo TTXVN) Ngày 26/5, Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu bắt giữ Tân Minh Luân (sinh năm 1980, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ của cơ quan công an, đối tượng Tân Minh Luân không có nghề nghiệp ổn định nên khoảng tháng 6/2020, sau khi quen biết 5 đối tượng ngụ các tỉnh Bạc Liêu, An Giang làm nghề môi giới, mua bán các loại đồ cổ, đá quý, cây cảnh…, Luân đồng ý hợp tác làm ăn chung. Đến đầu tháng 8/2020, các đối tượng quay một đoạn video có hình ảnh viên đá màu xám lơ lửng trong nước và đi chào hàng với các mối làm ăn là “đá thiên thạch”. Sau đó, có một người đàn ông tên N.T.C. (sinh năm 1967, ngụ huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) sau khi xem video đã đồng ý mua. Hai bên bàn bạc, thống nhất giá bán viên “đá thiên thạch” trên với giá 250 triệu USD và chọn nơi giao dịch tại thành phố Bạc Liêu. Để tạo lòng tin cho ông C., ngoài đối tượng trực tiếp đứng ra môi giới giao dịch, các đối tượng còn lại đóng giả làm chủ sở hữu viên đá hiện đang làm ở cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau. Với thủ đoạn trên, ngày 12/8/2020, 6 đối tượng cùng ông N.T.C. có mặt tại một khách sạn trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu tiến hành giao dịch. Do ông C. không đem theo nhiều tiền mặt nên sau khi nhận được viên “đá thiên thạch” trên thì đưa cho các đối tượng 400 triệu đồng tiền đặt cọc và cùng nhau di chuyển về TP. HCM để đưa số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được một đoạn, các đối tượng quay đầu xe sang hướng khác bỏ trốn, biết mình đã bị lừa nên ông C. đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo. Qua kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, viên đá màu xám nêu trên không phải là thiên thạch, mà là thạch anh thiên nhiên, nặng 1,28 gram có thành phần hóa học chủ yếu là Silic dioxide (SiO2). Sau nhiều năm lẩn trốn khắp các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ, tháng 7/2023, 3 đối tượng trong nhóm đã đến Công an thành phố Bạc Liêu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do các đối tượng còn lại tiếp tục lẩn trốn nên ngày 1/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 25/5/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Bạc Liêu truy bắt được Tân Minh Luân (một trong 3 đối tượng bị truy nã) khi đang lẩn trốn tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xử lý. P.V (theo TTXVN) Đối tượng Tân Minh Luân tại cơ quan công an ẢNH: TTXVN Cá nhân bị can Vũ Đức Tĩnh được Công ty Bankland chi hơn 179 tỷ đồng với nội dung “chuyển Bác cả”. Số tiền này, Tĩnh đem đi mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh… Bắt kẻ bán thiên thạch giả
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==