PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 22/4/2024 Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng thực hiện việc mua bán, nâng giá lên nhiều lần để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, Dũng và đồng phạm sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh, mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Khi nhận được tiền từ các công ty nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. NHIỀU CÁN BỘ THUẾ Ở TPHCM NHẬN HỐI LỘ Cũng tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM) bị tuyên phạt 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo Hội đồng xét xử, bà Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế; Không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, chung vụ án, loạt bị cáo là cựu cán bộ thuế là: Nguyễn Phương Nam (cựu công chức Chi cục thuế quận 3), Đào Thị Nga (cựu Công chức Chi cục thuế quận 1) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu công chức Chi cục thuế quận 5), cùng phạm vào tội “Nhận hối lộ”. Trong đó bị cáo Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ 6,1 tỷ đồng, bị phạt 12 năm tù. Bị cáo Đào Thị Nga nhận 776 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, bị tuyên phạt 4 năm tù. 7 bị cáo nguyên là cán bộ Cục Hải quan TPHCM cũng bị phạt từ 2 năm đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”… TÂN CHÂU Hôm nay (22/4), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM ) cùng 42 bị cáo, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan. Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM xin giảm án Chiều 21/4, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) Quảng Trị thông tin, liên quan đến vụ việc 2 nhà máy điện gió xây nhiều hạng mục trên đất rừng phòng hộ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở này cung cấp các thông tin liên quan để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị. Trước yêu cầu của cơ quan Công an, Sở TN&MT đã cung cấp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động xây dựng dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Nhà máy điện gió Hướng Linh 2. Trong đó gồm biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu trong việc sử dụng đất xây dựng dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2; Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 số tiền 340 triệu đồng và dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 số tiền 268 triệu đồng. Sở TN&MT cũng đã cung cấp thông tin chi tiết về số khoảnh, số thửa, số tờ, chủ sử dụng bị 2 dự án nhà máy điện gió nói trên xây dựng các trụ điện gió và đường dây không đúng quy định. Được biết, sau khi Thanh tra Sở TN&MT Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu đã chấp hành nộp phạt, song việc khắc phục hậu quả chưa được tiến hành do nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ. Tìm hiểu của PV Tiền Phong cho thấy, Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 xây dựng 21 trụ điện gió ngoài diện tích được cơ quan chức năng cấp phép. Trong đó, dự án Hướng Linh 1 có 15 trụ điện gió và dự án Hướng Linh 2 có 6 trụ điện gió. Ngoài ra, có 16 móng trụ của tuyến đường dây điện 110kV được xây dựng trên phần đất chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. Đặc biệt, 2 dự án điện gió trên đã xây dựng trên 1,46 ha đất rừng phòng hộ. Hiện chủ đầu tư đã bị Sở TN&MT Quảng Trị xử phạt hơn 600 triệu đồng về hành vi “chiếm đất”. Liên quan đến vụ việc này, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2. Tại đây, xác định các sai phạm chủ yếu do nhà đầu tư, song UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ giúp nhà đầu tư, nhưng đến 21/4/2024 vẫn chưa có kết quả. H.THÀNH Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: TÂN CHÂU Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM) tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: TÂN CHÂU Cung cấp hồ sơ điện gió xây trên đất rừng phòng hộ cho cơ quan điều tra Dự án điện gió Hướng Linh 1, Hướng Linh 2 ở xã Hướng Linh được xây trên đất rừng phòng hộ Vào tháng 6/2023, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và kết án các bị cáo trong vụ án, với các tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất buôn bán hàng giả”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Chuyển công an theo dõi 5 trường hợp kinh doanh đa cấp biến tướng Ông Lê Triệu Dũng, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển thông tin về 5 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời. Ủy ban cũng phối hợp trả lời, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Hà Tĩnh, Hà Nam, Quảng Bình, Đà Nẵng trong việc xác định, xử lý các hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất hợp pháp. Theo lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 doanh nghiệp, khởi xướng điều tra 65 vụ việc, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là 11 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, Bộ Công Thương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp và 1 cá nhân người tham gia bán hàng đa cấp tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện trên cả nước chỉ có 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động. THỤC QUYÊN Tạm giữ đối tượng giả sinh viên chuyên trộm cắp ở ký túc xá Ngày 21/4, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền ( SN 1995, quê quán Hà Nam, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 19/4, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của chị N.T.M, SN 1995, sinh viên trường Học viện Bưu chính viễn thông, thuộc phường Mộ Lao (Hà Đông), về việc vào khoảng 9 giờ cùng ngày, bị 1 đối tượng nữ giới trộm chiếc máy tính xách tay trị giá khoảng 10 triệu đồng tại phòng ký túc xá trường đại học. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng triển khai, xác minh truy bắt đối tượng. Ngày 20/4, Cơ quan công an mời đối tượng Trần Thị Hiền đến làm việc. Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận từ đầu tháng 3/2024 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại một số khu ký túc xá sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của Hiền là giả làm sinh viên rồi đi vào các phòng ký túc xá tìm kiếm sơ hở. Khi phát hiện phòng không khóa cửa, không có người hoặc có người nhưng đang ngủ, Hiền lẻn vào lục lọi, “chôm” máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau khi lấy được tài sản, Hiền mang bán rồi trốn về quê. Bước đầu, Công an quận Hà Đông xác định Trần Thị Hiền đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở ký túc xá các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại giao, Thương mại, Ngoại ngữ, Hà Nội, Công nghiệp, Bưu chính viễn thông. Hiện Công an quận Hà Đông đang mở rộng điều tra. P.V QUẢNG TRỊ: Đối tượng và tang vật vụ trộm cắp tại cơ quan công an
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==