11 n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 PHÁP LUẬT SHARK BÌNH BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ TỘI RỬA TIỀN Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố các bị can: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng, vợ của Ngọ), cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Kết luận điều tra xác định, Mr Pips phạm tội giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng; Mr Hunter chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn làm rõ tiền lừa đảo được nhóm Mr Pips rửa qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng (Cty Ngân Lượ ng) do bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cách đây vài tháng trong vụ án khác. Riêng vụ án này, Shark Bình bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”. Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Cty Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex. Đó là cá c sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh, các sàn forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật. VAI TRÒ CHỈ ĐẠO CHUNG TRONG CTY NGÂN LƯỢ NG Theo cơ cấu tổ chức tại Cty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Ông Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng. Bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng. Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ. Cơ quan điều tra kết luận, từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Mr Pips liên hệ trực tiếp với nhóm Tâm qua Telegram để trao đổi hợp tác. Kết luận điều tra cho rằng, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021 nhưng cuối cùng mức phí này vẫn được giữ nguyên. Trong quá trình hoạt động, Mr Pips tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác (như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets) vào hệ thống thanh toán thông qua Cty Ngân Lượng. Khi có sự cố giao dịch, các Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn cùng phối hợp xử lý. Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, song ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật. Cụ thể, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đế n 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên. HOÀ NG AN Kết luận điều tra xác định, tiền lừa đảo của nhóm Mr Pips được rửa thông qua Công ty Cổ phầ n Ngân Lượ ng của ông Nguyễn Hòa Bình. Bị can Nguyễn Hòa Bình Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, về vụ án xảy ra tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra với 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ. Quá trình điều tra đã thu hồi số tiền 15 tỷ đồng và kê biên một căn hộ. Về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 65 bị can với 7 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc. Đây là vụ án có số lượng đối tượng rất lớn với nhiều tội danh. Đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác. Về giải pháp trọng tâm để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, xác định 3 nhóm công tác tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố, xét xử. Tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra, đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan định giá, giám định và cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo vụ án, vụ việc được xử lý đúng tinh thần trọng tâm, trọng điểm, chính xác và đúng thời hạn của Ban Chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nó i rằ ng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới phải bám sát ba định hướng lớn. Một là, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Hai là, bám sát tinh thần Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79. Ba là, bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo. Tinh thần chỉ đạo là quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo là công tác phát hiện, xử lý vi phạm phải góp phần cho phát triển, không để cản trở phát triển và đảm bảo đóng góp cho tăng trưởng hai con số. TRƯỜ NG PHONG Bộ Công an thông tin một số vụ án lớn Chiều 18/3, tại Hội nghị Thông báo kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả điều tra, xử lý một số vụ án lớn. Công ty Ngân Lượng của Shark Bình rửa tiền cho Mr Pips Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt 1.301 tỷ đồng Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra kết luận, Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng. Bị can Lê Khắc Ngọ và vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng vụ án, 72 người khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo kết luận điều tra, dù không được cấp giấy phép nhưng các đối tượng trong vụ án vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi tại hội nghị ẢNH: Đ.P Bị can Phó Đức Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==