Giữa tháng 11/2024, bà Trương Thị Hoài X. (SN 1952, trú tỉnh Nghệ An) nhận được tin nhắn Facebook từ tài khoản mang tên và hình ảnh giống hệt con trai mình - người đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu quen thuộc. Con trai nói đang làm dịch vụ chuyển tiền, nhờ mẹ chuyển giúp một khoản để “xoay vòng”, hứa sẽ hoàn lại ngay sau đó. Không chút nghi ngờ, người mẹ đã đi vay mượn, nhờ người thân chuyển tổng cộng 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Minh Nhật. Hai ngày trôi qua, tiền không quay lại. Gọi điện cho con trai, bà chết lặng khi biết mình đã bị lừa bởi một tài khoản giả mạo. Số tiền 700 triệu đồng bỗng chốc “bốc hơi” chỉ vì một tin nhắn. Từ đơn trình báo của bà X., Công an Nghệ An vào cuộc điều tra và nhanh chóng phát hiện tài khoản nhận tiền lừa đảo chỉ là “vỏ bọc”. Chủ tài khoản khai đã bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác từ trước và không trực tiếp tham gia lừa đảo. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là một phần của đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Trong đó, Dương Thế Long (SN 1972, trú Hà Nội) giữ vai trò thu gom tài khoản. Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Long tìm người cho thuê, bán tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Không chỉ dừng ở thẻ ATM hay tài khoản, Long còn yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: căn cước công dân, chữ ký, email, mật khẩu ngân hàng điện tử, thậm chí cả video quay khuôn mặt để phục vụ việc xác minh sinh trắc học. Kết quả điều tra cho thấy, Long đã thu thập trái phép thông tin của 198 tài khoản ngân hàng - những “công cụ” không thể thiếu để dòng tiền lừa đảo được luân chuyển, che giấu nguồn gốc. PHÂN VAI CHẶT CHẼ, DI CHUYỂN LIÊN TỤC Cầm đầu đường dây là Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên). Tháng 7/2024, qua mạng xã hội, Kiên quen một người đàn ông dùng tài khoản Facebook “Long Vũ”, tự xưng đang làm việc tại Campuchia. Sau thời gian trò chuyện, “Long Vũ” nhắn tin thẳng thắn: “Đang cần rửa tiền lừa đảo với thủ đoạn app sập”. Theo đó, các đối tượng bên Campuchia đã chuẩn bị sẵn điện thoại đăng nhập mobile banking, cài phần mềm giả lập camera ảo, dùng video khuôn mặt thật của chủ tài khoản để vượt qua bước xác minh sinh trắc học. Việc của Kiên là tổ chức chuyển tiền ngay khi nạn nhân vừa sập bẫy. Đổi lại, nhóm của Kiên được hưởng hoa hồng 1,5% trên số tiền rửa trót lọt. Một con số tưởng nhỏ, nhưng với những khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đó là khoản “thu nhập” khiến nhiều người mờ mắt. Không hành động đơn lẻ, Kiên rủ thêm Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tỉnh Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, trú tỉnh Ninh Bình) cùng tham gia. Nhóm này phân công nhiệm vụ rõ ràng: Kiên tìm mua tài khoản và kết nối với “Long Vũ”; Hiệp phụ trách kỹ thuật, cài đặt, xử lý sự cố; Nhã thống kê dòng tiền, tính hoa hồng; Trường lái xe, chở cả nhóm di chuyển qua nhiều tỉnh, thành để tránh bị theo dõi. Từ tháng 8 đến tháng 11/2024, nhóm của Kiên đã tham gia rửa tiền cho nhiều vụ lừa đảo, trong đó có vụ chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà X. Mỗi lần tiền “chảy” qua tài khoản, chúng được chuyển tiếp liên tục, xóa dấu vết chỉ trong thời gian ngắn. TRẢ GIÁ Mới đây, trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, nói rằng do không có việc làm ổn định, hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho lừa đảo là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện vì mục đích vụ lợi cá nhân. Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm trật tự an toàn tài chính - ngân hàng mà còn tiếp tay cho tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Cuối cùng, Vũ Trung Kiên bị tuyên phạt 5 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Hoàng Nhã, Hoàng Xuân Trường cùng lĩnh án 36 tháng tù; Dương Thế Long bị tuyên 12 tháng tù. Những bị cáo khác nhận mức án từ cải tạo không giam giữ đến tù cho hưởng án treo. THU HIỀN Từ trung tâm lừa đảo ở Campuchia, dòng tiền chiếm đoạt của các nạn nhân được chuyển về Việt Nam qua hàng trăm tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, luân chuyển chớp nhoáng bằng các thủ đoạn công nghệ tinh vi nhằm xóa dấu vết. Các bị cáo tại phiên tòa Bóc gỡ đường dây “tẩy trắng” tiền lừa đảo từ Campuchia Phòng xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng cuối năm chật chội hơn thường lệ. Những hàng ghế dành cho người dự khán lặng im, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài khe khẽ khi các bị cáo lần lượt được dẫn giải vào vị trí. 11 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 PHÁP LUẬT Trộm thùng hàng chứa 7,8 tỷ đồng trên xe khách Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989; cùng trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, hôm 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình T. (SN 1969, trú TP Đà Nẵng, tài xế xe khách) về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông T. quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại Đà Nẵng, ông T. mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa hơn 7,8 tỷ đồng tiền mặt. Từ tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, xác định Thành và Vũ liên quan vụ việc nên tạm giữ. Công an cũng thu giữ được 7,5 tỷ đồng là tang vật vụ án. PHẠM TRƯỜNG Bắt người đàn ông 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình Liên quan vụ 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng, chiều 25/1, lãnh đạo UBND xã Phước Long, tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm C.M.H (70 tuổi, thường trú xã Lâm Tân, Cần Thơ). Thời điểm bị bắt, ông H đang ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sáng 24/1 Công an xã Phước Long nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bà H.T.L (64 tuổi) và con gái 46 tuổi tử vong tại nhà riêng tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Bà L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi, thường trú xã Lâm Tân, Cần Thơ) tại nhà bà L khoảng 6 tháng nay. Trong thời gian sống chung, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Khoảng 8h ngày 24/1, ông H gọi điện cho anh N.V.P (44 tuổi, ngụ TPHCM - con trai bà L) nói đã giết mẹ anh P và kêu anh về nhà lo hậu sự. TÂN LỘC Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, thời gian qua xuất hiện tình trạng các đối tượng lạ mặt liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh giải khát, tạp hóa… tặng vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu… có in các logo với ý đồ quảng cáo. Khi lên internet và mạng xã hội tìm kiếm theo thông tin logo trên, đa số kết quả đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược. Đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến. Gần đây, Công an Vĩnh Long còn ghi nhận một số đối tượng liên hệ với chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, tặng quà. Trong các sự kiện này, các đối tượng trao quà sử dụng đồng phục in logo các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược trực tuyến. Sau đó, hình ảnh, clip chương trình được các đối tượng đăng lên mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… nhằm quảng bá hình ảnh, tạo uy tín và thu hút người tham gia các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược. Theo cơ quan công an, quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử phạt theo quy định. Việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị xử lý hình sự. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuyệt đối không nhận, sử dụng vật phẩm, thiết bị có logo các trang cá cược. CẢNH KỲ Lợi dụng từ thiện để quảng cáo trang cờ bạc trực tuyến Đồ dùng được tặng in logo các trang web cá cược Công an Vĩnh Long cho biết, gầ n đây xuất hiện tình trạng các đối tượng liên hệ nhiều địa phương để tổ chức từ thiện, xã hội, tặng quà, trong đó sử dụng đồng phục in logo một số website, ứng dụng cá độ, cờ bạc trực tuyến.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==