Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TPHCM xét xử 100 bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Công ty TNHH Nha khoa TSL, Công ty CP Khoa học công nghệ Avatek... TAND TPHCM đã ấn định mở xét xử sơ thẩm vào ngày 16/1/2026. Trong cáo trạng, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek) bị xét xử hai tội danh “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”. Cả 3 bị xác định là chủ mưu, cầm đầu. 95 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới cũng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) và vợ là Nguyễn Hà Linh (Phó Giám đốc Công ty TSL Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị xét xử 3 tội là “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Cáo trạng xác định, từ 2020 - 2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm “thật” và phiếu kết quả thử nghiệm “giả”. Những phiếu này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản. Cơ quan tố tụng cho rằng, từ 2020 - 2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 117 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, sau khi rời Công ty TSL, tiếp tục mang mô hình, phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm. Thông qua Nguyễn Nam Khánh, nhóm bị cáo đã chi 3,38 tỷ đồng tiền tỷ để “đối ngoại”, tác động đến một số cá nhân trong các bộ, ngành liên quan nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra. Số tiền này, Khánh sử dụng vào việc “bồi dưỡng” cho một số cá nhân tại các bộ, ngành phần nhỏ và chiếm hưởng phần lớn. 21 LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ NHẬN TIỀN NHƯNG KHÔNG BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ Như kết luận điều tra nêu, bị can Nguyễn Nam Khánh đã đưa 410 triệu đồng cho 9 cán bộ gồm: Đưa cho Trần Việt Hòa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, sau là Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, 60 triệu đồng; cho lãnh đạo một Cục ở Bộ NN&PTNT cũ, 90 triệu đồng; cho Nguyễn Như Tiệp, cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, nay là Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, 110 triệu đồng... Ngoài ra, Khánh còn đưa 510 triệu đồng cho 16 cán bộ tại các bộ, ngành để chúc Tết như Vụ trưởng Trần Việt Hòa 30 triệu đồng; chúc Tết năm 2023 với Nguyễn Việt Tấn cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (nay là Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến nông), số tiền 20 triệu đồng; chúc Tết năm 2023 và 2025 với một cán bộ với tổng số tiền 40 triệu đồng… Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, Tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Họ đã tự nguyện nộp lại nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự. HOÀNG AN 11 n Thứ Tư n Ngày 31/12/2025 PHÁP LUẬT Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã), Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía Nam - Công ty AIC), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu); Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó Tổng Giám đốc) - Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á. Theo cáo trạng, để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC và Lê Thị Linh Nhung - Phó Văn phòng Quản lý Dự án 7 thuộc Công ty AIC sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh”. Những doanh nghiệp này đã nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC. Đồng thời, các đối tượng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu. Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thành lập Công ty Tư vấn Công nghệ môi trường và Công ty Uy tín toàn cầu để nâng khống giá thiết bị. Lợi dụng mối quan hệ, Nhàn chỉ đạo cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung gặp ông Phạm Quốc Nam - Giám đốc Sở TN&MT tư vấn thiết bị trước khi lập dự án, và tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu. Bà Nhàn biết Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu, nên chỉ đạo bộ phận kế toán điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2013, 2014 và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 trong hồ sơ dự thầu. Qua đó cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhằm nâng khống giá trị thiết bị quan trắc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thông qua Công ty Thái Bình Dương (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC), mua thiết bị từ các công ty trực tiếp nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC và Công ty AIC cung cấp cho Sở TN&MT theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, Công ty AIC đã câu kết với Công ty Đông Nam Á không tiến hành thẩm định giá, ban hành chứng thư xác định giá của các thiết bị cao hơn giá thị trường, để cho Sở TN&MT căn cứ lập hồ sơ đấu thầu. Qua đó tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. TÂN LỘC Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh, quân đỏ” tham gia gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước tại Bạc Liêu, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị xét xử với cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; trong khi, 21 cán bộ nhận tiền từ Khánh lại không bị xử lý hình sự do đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc là chủ mưu Xét xử cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ Quyết định truy nã của Công an Cà Mau với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định truy nã đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê tỉnh Bắc Ninh) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), và Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC. Trụ sở Công ty Avatek ở TPHCM LẬP NHÓM “QUÂN XANH, QUÂN ĐỎ” ĐỂ ĐẤU THẦU THIẾT BỊ QUAN TRẮC:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==