11 PHÁP LUẬT Giữa tháng 10/2025, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TPHCM, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, tỉnh An Giang triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 18 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Cục CSHS xác định, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng. Các đối tượng hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm “xã hội đen”, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn... Các đối tượng chạy app quảng cáo, đăng thông tin trên các hội nhóm Facebook, Zalo…, hoạt động núp bóng tiệm cầm đồ; thông qua mối quan hệ ngoài xã hội và cho đàn em đi rải tờ rơi cho vay tín chấp, lãi suất từ 240 - 670%/năm. Khách hàng mà chúng nhắm đến là các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, những người có chỗ ở, nơi làm việc cố định để cho vay tiền, số tiền cho vay một lần từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng/lần. Cụ thể, người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, nơi làm việc, căn cước công dân, quay video hình ảnh khuôn mặt, các đối tượng sẽ kiểm tra, xác minh thông tin, sau đó đưa ra các hình thức cho vay như: “vay đứng” - người vay đóng lãi hằng ngày trong kỳ thoả thuận cho tới khi trả gốc; “vay góp ngày” - người vay đóng lãi + một phần tiền gốc hằng ngày trong khoảng thời gian theo thoả thuận, thường là 24 ngày; “vay cắt lãi trước” - tiền lãi sẽ được thu trước và trừ trực tiếp vào khoản tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường từ 2-10 ngày. Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong đường dây này có tiền án, tiền sự, và hoạt động cho vay lãi nặng là nguồn thu nhập chính… Do đó, khi người vay chậm trả lãi, gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin, cho người đến nhà, nơi làm việc chửi bới, uy hiếp, đe doạ, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay buộc người vay phải trả tiền lãi, tiền gốc. Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 9 ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; tổ chức đánh bạc. THANH HÀ Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm “xã hội đen”, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng liên quan vụ án TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/12, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Lê Thị Như Ngọc (SN 1979, ngụ Đồng Nai) và 14 đồng phạm bị xét xử về tội “Vi phạm về khai thác tài nguyên”. Ngoài ra, bị cáo Ngọc còn bị xét xử thêm tội danh “Đưa hối lộ”; bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TPHCM) bị xét xử tội “Môi giới hối lộ” và bị cáo Phan Lê Khánh (SN 1991, nguyên cán bộ Phòng CSGT đường thủy Công an TPHCM) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 4/12/2023, Lê Thị Như Ngọc đã thuê 14 người cùng Ngọc khai thác trái phép với tổng khối lượng 11.038m3 cát từ sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức (cũ) và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bán nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo Ngọc được xác định là cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép, chỉ đạo hoạt động khai thác cát tại bãi tập kết, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với số cát khai thác trái phép với tổng trị giá 4,4 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, để việc khai thác cát trái phép không bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ, trong thời gian khai thác, Ngọc thông qua Nguyễn Văn Minh (do Minh có mối quan hệ với một số cán bộ chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Ngọc cùng đồng phạm khai thác cát trái phép) nhờ đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh 36 triệu đồng. Việc đưa tiền để Khánh bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện để Ngọc cùng đồng phạm tổ chức khai thác cát trái phép. VAY MƯỢN HAY TIỀN HỐI LỘ? Khai với cơ quan điều tra, Lê Thị Như Ngọc không thừa nhận hành vi “Đưa hối lộ”, bị can này khai số tiền đã chuyển cho Nguyễn Văn Minh chỉ là vay mượn cá nhân, đồng thời có nhờ Minh đóng phạt cho các ghe vận chuyển cát bị bắt. Bị can Minh thừa nhận hành vi phạm tội và xác nhận các nội dung trao đổi qua Zalo với Phan Lê Khánh. Bị cáo Minh khai các tin nhắn này liên quan đến việc khai thác trái phép cát trên sông Đồng Nai. Bị can Khánh phủ nhận việc bao che cho Minh tổ chức khai thác cát trái phép trên sông. Việc bị can Minh nhắn tin cho Khánh là để thực hiện việc khai thác cát trái phép. Bị can Khánh nhắn tin cho Minh để Minh tự thực hiện và không can thiệp đến việc làm của bị can Minh. Về số tiền nhận từ Minh, bị can Khánh khai là tiền vay mượn và đã trả cho Minh. Tuy nhiên sau đó, bị can Khánh đã chủ động nộp khắc phục hậu quả số tiền 36 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM. Cáo trạng xác định, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ của Lê Thị Như Ngọc, Nguyễn Văn Minh, Phan Lê Khánh đã xâm phạm đến uy tín và hoạt động đúng đắn của Cơ quan nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp, gây dư luận xấu cho hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm về mặt hình sự để răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung. TÂN CHÂU Cựu CSGT bị cáo buộc nhận hối lộ để bao che “cát tặc” Bị Viện kiểm sát cáo buộc có hành vi nhận hối lộ 36 triệu đồng để bao che đường dây khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai nhưng cựu cán bộ CSGT và người đưa số tiền trên đều phủ nhận. nThứ Sáu n Ngày 5/12/2025 Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can, trong đó đã tạm giam 26 bị can về các tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Bị kẻ lừa đảo thao túng, cụ bà bán hết vàng Kẻ lừa đảo gọi điện cho cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) thông báo con trai cụ gặp tai nạn giao thông, cần số tiền lớn để điều trị. Bị thao túng tâm lý, đe dọa dồn dập, cụ đã mang toàn bộ số vàng tích cóp cả đời đi bán lấy hơn 2 tỷ đồng với mục đích chuyển tiền cho đối tượng, rất may vụ việc được phát hiện kịp thời. Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng qua điện thoại nhắm vào cụ bà 76 tuổi ở xã Thạch Xuân. Chiều 3/12, cụ bà L.T.H (76 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng thông báo rằng, trong lúc tham gia giao thông, con trai bà đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng và cần tiền gấp để điều trị. Sau khi bị thao túng tâm lý, bị đe doạ dồn dập, bà H nghe theo lời của đối tượng, đi bán hết số vàng tiết kiệm được hơn 2 tỷ để chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi tới ngân hàng, nhân viên đã nhiều lần giải thích, phân tích rõ dấu hiệu bất thường của vụ việc và khuyến cáo bà dừng giao dịch. Tuy nhiên, do bị thao túng tâm lý quá sâu và tin rằng con trai đang nguy kịch, bà cụ kiên quyết không nghe theo, liên tục yêu cầu được chuyển tiền bằng mọi cách. Trước tình thế cấp bách, đại diện ngân hàng lập tức thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Thành Sen, Công an xã Thạch Xuân để phối hợp xử lý. Sau khi được cán bộ công an trực tiếp giải thích, bà H. mới bình tĩnh trở lại và đồng ý dừng việc chuyển khoản. HOÀI NAM Lê Thị Như Ngọc - Chủ mưu vụ án tại Cơ quan công an ẢNH: CA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==