Theo cáo trạng của VKS, vụ án này có 63 bị cáo, Các đối tượng đã giao dịch hơn 640 tỷ đồng tiền cờ bạc thông qua 56 tài khoản ngân hàng. Chủ mưu vụ án là Tô Công Hưng và 5 bị can khác bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 57 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Từ tháng 2/2012-1/2015, Tô Công Hưng câu kết với đối tượng nước ngoài rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi và người quen mở tài khoản tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com tại Việt Nam để các con bạc chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…
Tô Công Hưng và Tô Thị Thu Nhi, Nguyễn Anh Viễn, Nguyễn Mạnh Cường đã nhận hơn 487 tỷ đồng từ các con bạc chuyển khoản, sau đó Hưng chuyển bàn giao cho 12bet.com, thông qua các số tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc khoảng 20 tỷ đồng. Số tiền còn lại, các đối tượng dùng để thanh toán cho những con bạc thắng cược. Cáo trạng xác định, đến thời điểm vụ án bị phanh phui, Tô Công Hưng hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng; Tô Thị Thu Nhi hưởng lợi 174 triệu đồng. Vụ án có các con bạc là bị cáo nguyên là kỹ sư, giáo viên, công an… đa số đều thua bạc từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra đến 30/11.
