Công an xác định, đường dây đánh bạc này rất tinh vi, hoạt động liên tỉnh với số tiền giao dịch 10 tỷ đồng/ngày do đối tượng Võ Văn Hải (SN 1971, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. Hải quản lý tài khoản super master cá độ bóng đá chia thành 10 tài khoản master, 21 tài khoản agent, 76 tài khoản member với số điểm giao dịch cá độ bóng đá rất lớn.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt giữ 11 đối tượng khác gồm: Trần Kiêm Hồng Quốc (SN 1980), Trương Thanh Mỹ Hoài (SN 1969), Hồ Ngọc Tuấn (SN 1970), Nguyễn Thành Chín (SN 1977), Nguyễn Huy Thành (SN 1983), Trương Ngọc Điệp (SN 1980), Hoàng Ngọc Phương (SN 1983), Bùi Khắc Bình (SN 1970), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), đều trú TX. Buôn Hồ; Nguyễn Duy Phát (SN 1981) và Nguyễn Tấn Dương (SN 1969), trú huyện Krông Năng (đều tỉnh Đắk Lắk).
Các đối tượng trong đường dây trên được phân công, phân cấp cụ thể, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây, tổ chức chặt chẽ và phải do người có uy tín, tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia đánh bạc.
Những đối tượng cá độ bóng đá sử dụng công nghệ bảo mật, tự động cảnh báo khi cơ quan chức năng theo dõi, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Viber để liên lạc; chuyển tiền thắng thua qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an.
Công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn; 13 thẻ ngân hàng các loại; 28 điện thoại di động; 5 máy tính để bàn, máy tính xách tay, hơn 350 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ thời điểm hoạt động là đầu năm 2019 đến khi bị bắt giữ, tổng tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch hơn 80 triệu điểm, tương ứngvới trên 4.000 tỷ đồng.