Ngày 12/12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 13 bị can về các tội danh buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trốn thuế. Đây là đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn than tại biên giới Quảng Ninh, do bị can Lương Ngọc Tâm, Lương Ngọc Phượng, thành viên HĐQT Cty Cổ phần đầu tư phát triển 324 (Cty 324) cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, năm 2014, ngay sau khi thành lập Cty 324, Lương Ngọc Tâm đã thu mua trái phép hàng nghìn mét khối than cám không rõ nguồn gốc của các hộ dân ở khu vực thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), rồi đưa về kho tập kết.
Qua sự môi giới của Trung Đình Quang (bị can trong vụ án này), Tâm đã có được đơn đặt hàng vận chuyển than sang Trung Quốc cho bên mua với giá 800 nghìn đồng/m3, chi phí vận chuyển do bên mua than trả.
Sau đó, Tâm thuê tàu Quang Phúc 08, thuộc Cty TNHH thương mại vận tải Quang Phúc vận chuyển 4 nghìn tấn than cám, trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng sang cảng Kỳ Xá (Trung Quốc). Nhưng chuyến tàu này đã bị lực lượng Bộ Công an bắt giữ trên đường đi. Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định, tàu Quang Phúc 08 đã vận chuyển 26 chuyến than sang Trung Quốc trước đó. Những lần vận chuyển như vậy đều không làm thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu than tại cảng vụ, hải quan và bộ đội biên phòng. Để tránh bị phát hiện, trước khi tiến vào cảng Kỳ Xá, các thuyền viên đã treo cờ Trung Quốc, thay biển tên tàu Quang Phúc 08 thành Song Diem 44 hoặc Minh Quang 68.